山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議于2014年2月28日以書(shū)面方式通知全體董事，據(jù)此通知，會(huì)議于2014年3月10日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《2013年度報(bào)告全文及摘要》；

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　四、審議通過(guò)《2013年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；

　　公司擬以2013年末總股本198，773，814股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)金1.2元(含稅)；同時(shí)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10 股轉(zhuǎn)增10 股。

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　五、審議通過(guò)《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　六、審議通過(guò)《關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》；

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　七、審議通過(guò)《2013年度激勵(lì)獎(jiǎng)金提取和分配方案》；

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　八、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　公司擬在2014年度繼續(xù)聘用上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)其工作內(nèi)容決定其審計(jì)報(bào)酬。

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　九、審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司上海泰美醫(yī)療器械有限公司、北京威泰科生物技術(shù)有限公司、上海遠(yuǎn)躍制藥機(jī)械有限公司、淄博眾生醫(yī)藥有限公司和控股子公司的全資子公司上海方承醫(yī)療器械有限公司提供擔(dān)保的議案》；（詳見(jiàn)新華醫(yī)療臨2014-015號(hào)公告）

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　十、審議通過(guò)《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》； （詳見(jiàn)新華醫(yī)療臨2014-016號(hào)公告）

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　關(guān)聯(lián)董事趙毅新女士、許尚峰先生回避表決。

　　表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并予以相應(yīng)授權(quán)的議案》

　　根據(jù)公司2014年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司擬向銀行申請(qǐng)全年總金額不超過(guò)人民幣22億元的綜合授信額度（最終以各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），授信期限為一年。所獲授信額度用于流動(dòng)資金貸款；開(kāi)立銀行承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證及保函；申辦票據(jù)貼現(xiàn)、國(guó)內(nèi)保理、貿(mào)易融資及內(nèi)保外（內(nèi)）貸業(yè)務(wù)等，具體融資金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。同時(shí)，授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人代表公司與貸款銀行具體協(xié)商有關(guān)前述業(yè)務(wù)的利息、費(fèi)用、期限、利率等事宜，并代表公司簽署相關(guān)各項(xiàng)授信合同（協(xié)議）、承諾書(shū)等一切與前述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由公司承擔(dān)。

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　十二、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；

　　為拓展公司業(yè)務(wù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，公司擬將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容增加“Ⅱ類(lèi)臨床檢驗(yàn)分析儀器”，變更后的經(jīng)營(yíng)范圍為：“前置許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：Ⅱ類(lèi)消毒和滅菌設(shè)備及器具（6857）、Ⅲ類(lèi)醫(yī)用高能射線設(shè)備（6832）、Ⅲ類(lèi)醫(yī)用核素設(shè)備（6833）、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)醫(yī)用X射線設(shè)備（6830）、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具（6854）、Ⅱ類(lèi)口腔科設(shè)備及器具（6855）、Ⅱ類(lèi)醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備（6823）、Ⅱ類(lèi)病房護(hù)理設(shè)備及器具（6856）、Ⅱ類(lèi)醫(yī)用激光儀器設(shè)備（6824）、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)軟件（6870）、Ⅱ類(lèi)口腔科材料（6863）、Ⅱ類(lèi)臨床檢驗(yàn)分析儀器（6840）生產(chǎn)、銷(xiāo)售；許可證規(guī)定范圍內(nèi)的Ⅱ、Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品銷(xiāo)售；許可證批準(zhǔn)范圍內(nèi)的消毒劑、消毒器械生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：制藥設(shè)備；環(huán)保設(shè)備銷(xiāo)售；儀器儀表及配套軟件生產(chǎn)；房屋建筑工程、空氣凈化工程及室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì)、施工，裝飾裝修，醫(yī)療、制藥設(shè)備安裝及建筑智能化施工。”

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　因公司經(jīng)營(yíng)范圍變更，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》做以下修改：

　　公司章程第十三條修改為：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：

　　前置許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：Ⅱ類(lèi)消毒和滅菌設(shè)備及器具（6857）、Ⅲ類(lèi)醫(yī)用高能射線設(shè)備（6832）、Ⅲ類(lèi)醫(yī)用核素設(shè)備（6833）、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)醫(yī)用X射線設(shè)備（6830）、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具（6854）、Ⅱ類(lèi)口腔科設(shè)備及器具（6855）、Ⅱ類(lèi)醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備（6823）、Ⅱ類(lèi)病房護(hù)理設(shè)備及器具（6856）、Ⅱ類(lèi)醫(yī)用激光儀器設(shè)備（6824）、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)軟件（6870）、Ⅱ類(lèi)口腔科材料（6863）、Ⅱ類(lèi)臨床檢驗(yàn)分析儀器（6840）生產(chǎn)、銷(xiāo)售；許可證規(guī)定范圍內(nèi)的Ⅱ、Ⅲ類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品銷(xiāo)售；許可證批準(zhǔn)范圍內(nèi)的消毒劑、消毒器械生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

　　一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：制藥設(shè)備；環(huán)保設(shè)備銷(xiāo)售；儀器儀表及配套軟件生產(chǎn)；房屋建筑工程、空氣凈化工程及室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì)、施工，裝飾裝修，醫(yī)療、制藥設(shè)備安裝及建筑智能化施工。

　　經(jīng)營(yíng)范圍以山東省工商行政管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn)。”

　　此議案需經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

十四、審議通過(guò)《2013年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

十五、審議通過(guò)《公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　特此公告。

　　山東新華醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

　　2014年3月10日