大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第五次會議通知于2017年4月11日以傳真形式發(fā)出，會議于2017年4月21日10：30以現(xiàn)場和通訊的方式在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事8人，親自出席會議的董事7人，董事呂啟濤先生因外地出差采用通訊方式表決。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度總經(jīng)理工作報告》；
二、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度董事會工作報告》；本議案需提交2016年度股東大會審議。
三、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度報告》及《2016年度報告摘要》；《2016年度報告》、《2016年度報告摘要》全文詳見 4月 25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年度報告摘要》全文刊登在4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。本議案需提交2016年度股東大會審議。
四、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度財務(wù)決算報告》；相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016年財務(wù)報告之審計報告》。本議案需提交2016年度股東大會審議。
五、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度利潤分配的預(yù)案》；經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2017】48270011號審計報告確認(rèn)，2016年母公司凈利潤633,685,492.38元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積63,368,549.24元，加上母公司年初未分配利潤2,071,235,348.32元，減去2015年度已分配股利213，242,465.20元，2016年母公司可用于股東分配的利潤為2,428,309,826.26元。公司利潤分配預(yù)案如下：以2016年12月31日總股本1,067,065,245股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），擬派發(fā)的現(xiàn)金來源于公司自有資金。本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2016年度股東大會審議。
六、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度內(nèi)部控制評價報告》；全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度社會責(zé)任報告》；全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2016年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》；全文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；公司預(yù)計2017年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過11,600萬元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017010號公告―《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。
十、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改的議案》；根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改。原《公司章程》第五條：“公司注冊資本為人民幣1,063,433,411元”。修改為：“公司注冊資本為人民幣1,067,065,245元”。原《公司章程》第十八條：“公司股份總數(shù)1,063,433,411股”。修改為：“公司股份總數(shù)1,067,065,245股”。本議案需提交2016年度股東大會審議。
十一、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的公告》；
為促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬對控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）即將到期的4,000萬元貸款提供續(xù)保，即2017年5月18日到期的2,000萬元貸款和2017年8月29日到期的2,000萬元貸款。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保需提交股東大會批準(zhǔn)。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017012號公告―《關(guān)于對外擔(dān)保的公告》。
十二、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2017年第一季度報告》；《2017年第一季度報告》全文及正文詳見4月25日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度報告》正文刊登在4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
十三、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》；
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控制風(fēng)險，公司擬在15億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財。本議案需提交2016年度股東大會審議。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017011號公告―《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)墓妗贰?/div>
十五、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請5億元人民幣綜合授信額度的議案》；同意公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請5億元人民幣綜合授信額度，期限三年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
十六、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元買方信貸業(yè)務(wù)額度，并為該額度提供5%的保證金擔(dān)保，本次買方信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保總額不超過1000萬元。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017014號公告―《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。
十四、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為公司正常資金運轉(zhuǎn)，同時該額度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子公司使用。
十五、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請5億元人民幣綜合授信額度的議案》；同意公司向深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司福永支行申請5億元人民幣綜合授信額度，期限三年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
十六、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》；同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元買方信貸業(yè)務(wù)額度，并為該額度提供5%的保證金擔(dān)保，本次買方信貸業(yè)務(wù)擔(dān)保總額不超過1000萬元。詳見4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017014號公告―《關(guān)于公司為買方信貸業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。
十七、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構(gòu)的議案》； 同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2017年度的審計費用約為110萬元。本議案需提交2016年度股東大會審議。
十八、與會董事以同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請召開2016年度股東大會的議案》；鑒于公司第六屆董事會第五次會議審議的部分議案須提交股東大會批準(zhǔn)，公司將召開2016年度股東大會，現(xiàn)場會議時間：2017年5月15日下午2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年5月14日－2017年5月 15日。詳見 4月 25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2017007號公告―《關(guān)于召開2016年度股東大會的的通知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年4月25日
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