證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2016042
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2016年11月15日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于2016年11月21日以通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》；
鑒于公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已選舉出第六屆董事會(huì)董事成員，根據(jù)公司章程，選舉高云峰先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉張建群先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自2016年11月21日起至2019年10月30日止。
二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)及其人員組成的議案》。
同意公司設(shè)立第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)，即董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，各委員會(huì)的成員名單如下：
1、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事邱大梁先生、獨(dú)立董事黃亞英先生、董事胡殿君先生3人組成，公司獨(dú)立董事邱大梁先生任主任委員。
2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事郭晉龍先生、獨(dú)立董事邱大梁先生、董事張建群先生3人組成，公司獨(dú)立董事郭晉龍先生任主任委員。
3、董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事樊建平先生、獨(dú)立董事黃亞英先生、董事呂啟濤先生3人組成，公司獨(dú)立董事樊建平先生任主任委員。
4、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事高云峰先生、馬勝利女士、獨(dú)立董事樊建平先生3人組成，公司董事高云峰先生任主任委員。
5、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)由獨(dú)立董事黃亞英先生、獨(dú)立董事郭晉龍先生、董事張建群先生3人組成，公司獨(dú)立董事黃亞英先生任主任委員。
本屆專門委員會(huì)任期與第六屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照相應(yīng)專門委員會(huì)議事規(guī)則執(zhí)行。
三、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)聘任部分高管人員的議案》；
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任高云峰先生為公司總經(jīng)理，聘任周輝強(qiáng)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任杜永剛先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。以上高管任期自2016年11月21日起至2019年11月20日止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）
杜永剛先生的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：bsd@@hanslaser.com。
四、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》；
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任陳雪梅女士為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任王琳女士為公司證券事務(wù)代表，任期自2016年11月21日起至2019年11月20日止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
王琳女士的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：bsd@@hanslaser.com。
五、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于增資大族歐洲股份公司的議案》；
為發(fā)展公司海外業(yè)務(wù)，同意公司對(duì)公司控股100％的子公司Han’s Europe AG增加投資3000萬(wàn)美元。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。本次增資在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳見(jiàn)第2016043號(hào)公告——《關(guān)于增資大族歐洲股份公司的公告》。
六、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣1億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)人民幣1億元綜合授信額度，期限1年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年11月23日
簡(jiǎn)歷
周輝強(qiáng)先生，生于1973年，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江西省吉安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2001年以來(lái)歷任本公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份341，363股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。
杜永剛先生，生于1969年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)信托投資公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國(guó)銀河證券深圳華強(qiáng)(32.570, 2.96, 10.00%)北營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。杜永剛先生現(xiàn)持有本公司股份143，602股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。
陳雪梅女士，生于1969年，碩士在讀，會(huì)計(jì)師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族數(shù)控科技有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族激光科技股份有限公司審計(jì)部，大族控股集團(tuán)有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任本公司監(jiān)事、內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人。陳雪梅女士現(xiàn)持有本公司股份58，688股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。
王琳女士，1978年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2001年畢業(yè)后到本公司工作至今，持有董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。王琳女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》第3.2.3條所列情形。
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2016043
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于增資大族歐洲股份公司的公告
本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
2016年11月21日，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于增資大族歐洲股份公司的議案》。為發(fā)展公司海外業(yè)務(wù)，公司將對(duì)公司控股100％的子公司Han’s Europe AG（公司中文名：大族歐洲股份公司，以下簡(jiǎn)稱“大族歐洲公司”）增加投資3000萬(wàn)美元。
本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。本次增資在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、投資標(biāo)的的基本情況
公司名：Han’s Europe AG（公司中文名：大族歐洲股份公司）
注冊(cè)地：瑞士
企業(yè)性質(zhì)：股份公司
法定代表人：高云峰
注冊(cè)資本：100，000.00瑞士法郎
經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)口和出口各種成品設(shè)備和零部件及提供相應(yīng)的服務(wù)。
股東情況：公司持股100%。
截止2015年12月31日，大族歐洲公司資產(chǎn)總額48，213，505.6 瑞士法郎，負(fù)債總額48，295，082.46 瑞士法郎，凈資產(chǎn)-81，576.86 瑞士法郎，2015年度營(yíng)業(yè)收入0 瑞士法郎，凈利潤(rùn)-1，475，373瑞士法郎，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截止2016年10月31日，大族歐洲公司資產(chǎn)總額53，021，350.92 瑞士法郎，負(fù)債總額52，592，265.15 瑞士法郎，凈資產(chǎn) 429，085.77 瑞士法郎，2016年1-10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 0 瑞士法郎，凈利潤(rùn)510，662.63瑞士法郎 ，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
公司本次投資所需資金來(lái)自公司自有資金，出資方式為現(xiàn)金出資。
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
鑒于當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為發(fā)展公司海外業(yè)務(wù)，公司將增加3000萬(wàn)美元投資額度，用于大族歐洲公司基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，及投資并購(gòu)境外激光設(shè)備先進(jìn)公司等。公司境外投資目的是為了進(jìn)一步探索國(guó)際化業(yè)務(wù)，努力爭(zhēng)取將國(guó)外技術(shù)優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)充分結(jié)合，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，為公司最終成為國(guó)際化企業(yè)打好基礎(chǔ)。此次投資公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理審批辦理具體投資事宜。
鑒于未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)存在不確定性，本次投資存在投資虧損的可能，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2016年11月23日
證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光 公告編號(hào)：2016044
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2016年11月14日以傳真形式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2016年11月21日下午1:30在公司會(huì)議室正式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議由公司監(jiān)事王磊先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，一致審議通過(guò)如下議案：
一、與會(huì)監(jiān)事以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于推舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
鑒于公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已選舉出第六屆監(jiān)事會(huì)2名監(jiān)事，公司職工代表大會(huì)已選舉出第六屆監(jiān)事會(huì)1名監(jiān)事，根據(jù)公司章程，推舉王磊先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自2016年11月21日起至2019年10月30日止。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年11月23日
王磊先生：生于1972年，大學(xué)本科學(xué)歷，律師。曾任職于馬鋼力生有限責(zé)任公司、海南南大高新股份有限公司，歷任本公司專職法律顧問(wèn)、監(jiān)察部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、監(jiān)事會(huì)主席，政協(xié)深圳市南山區(qū)委員常委。王磊先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所列情形。THE_END
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