證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號:2016029
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第二十八次會議通知于2016年08月14日以傳真形式向全體董事發(fā)出,會議以現(xiàn)場及通訊方式于2016年08月24日12:00在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席董事9人,其中出席現(xiàn)場會議的董事6名,董事張建群、胡殿君、獨(dú)立董事郭晉龍因外地出差采用通訊表決方式參會。會議由董事長高云峰先生主持,公司部分監(jiān)事、高管列席了會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議:
一、與會董事以同意9票,反對0票,棄權(quán)0票,一致通過了《2016年半年度報告》及《2016年半年度報告摘要》;
《2016年半年度報告》全文詳見8月25日信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn);《2016年半年度報告摘要》刊登在8月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)上。
二、與會董事以同意9票,反對0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》;
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率,合理利用閑置資金,增加公司收益,同時有效控制風(fēng)險,同意公司(含下屬控股子公司)在4.7億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財。詳見2016 年 8月 25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)第2016031號——《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財?shù)墓妗贰?/div>
三、與會董事以同意6票,反對0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》;
鑒于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司(以下簡稱“大族冠華”)在興業(yè)銀行的貸款即將到期,且貸款到期后公司不再續(xù)保,公司同意為大族冠華在營口銀行股份有限公司營口分行新增的2000萬元貸款提供擔(dān)保,用于歸還大族冠華在興業(yè)銀行即將到期的貸款。詳見2016 年 8月 25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)第2016032號——《關(guān)于公司對外擔(dān)保的公告》。
關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君因擔(dān)任大族冠華董事職務(wù),回避表決此議案。
四、與會董事以同意9票,反對0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度的議案》;
為了降低公司財務(wù)成本,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),滿足公司日常經(jīng)營的需求,同意公司向上海銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元綜合授信額度,期限1年,擔(dān)保方式為信用。
本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效,具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
五、與會董事以同意9票,反對0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于公司向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請不超過7億元人民幣銀行貸款額度的議案》;
為了降低公司財務(wù)成本,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),滿足公司日常經(jīng)營的需求,同意公司向中國進(jìn)出口銀行深圳分行申請不超過7億元人民幣銀行貸款額度,期限不超過3年,擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效,具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
六、與會董事以同意9票,反對0票,棄權(quán)0票,一致通過了《關(guān)于公司向花旗銀行深圳分行申請不超過5000萬美元綜合授信額度的議案》。
為了降低公司財務(wù)成本,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),滿足公司日常經(jīng)營的需求,同意公司向花旗銀行深圳分行申請不超過5000萬美元綜合授信額度,免擔(dān)保。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效,具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一六年八月二十五日
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