大族激光：關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的通知
公告日期 2016-04-19
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2016014
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2015 年年度股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 5 月 9 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 5 月 8
日－2016 年 5 月 9 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2016 年 5 月 9 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：
2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、股權(quán)登記日：2016 年 5 月 4 日
6、會(huì)議召開(kāi)方式及表決方式
（1）本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種
投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）截止 5 月 4 日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的股東均有
權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司二樓會(huì)議室
二、會(huì)議內(nèi)容：
2.1 獨(dú)立董事在年度股東大會(huì)上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015 年董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《2015 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《2015 年度報(bào)告》及《2015 年度報(bào)告摘要》。
4、審議《2015 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《2015 年利潤(rùn)分配方案》；
本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票（中小投
資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》；
7、審議《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
本議案關(guān)于修改《公司章程》的內(nèi)容詳見(jiàn)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公
司于 2016 年 3 月 29 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站
http://www.cninfo.com.cn 披露的第 2016005 號(hào)公告）和第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決
議公告。本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方可生效。
8、審議《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》。
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告（公司于 2016 年 3 月 29
日在《證券時(shí)報(bào)》、 中國(guó)證券報(bào)》、 上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn
披露的第 2016005 號(hào)公告）。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的
有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡(受托
出席者須持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及股東帳戶(hù)卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信
函的方式登記。
2、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
（1）登記時(shí)間：2016 年 5 月 5 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）
（2）登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
大會(huì)聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道 9988 號(hào)大族科技中心大廈公司董秘辦
大會(huì)聯(lián)系電話(huà)：0755－86161340
大會(huì)聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會(huì)第二十四次、第二十五次會(huì)議決議
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 4 月 19 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、投票代碼：362008；
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：大族投票
3、投票時(shí)間：2016 年 5 月 9 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00
4.股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票。
5.通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數(shù)。
6．通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“大族投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總
數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100 元代表總議案，1.00 元代表議案
1，2.00 元代表議案 2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案 1 中有多個(gè)需表決的子議案，1.00 元代表對(duì)議案 1 下全部
子議案進(jìn)行表決，1.01 元代表議案 1 中子議案①，1.02 元代表議案 1 中子議案②。
本次股東大會(huì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為 100，申報(bào)價(jià)格為 100.00 元。
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下：
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 委托價(jià)格
總議案 100
議案 1 《2015 年董事會(huì)工作報(bào)告》 1.00
議案 2 《2015 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 2.00
議案 3 《2015 年度報(bào)告》及《2015 年度報(bào)告摘要》 3.00
議案 4 《2015 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 4.00
議案 5 《2015 年利潤(rùn)分配方案》 5.00
議案 6 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年 6.00
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
議案 7 《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 7.00
議案 8 《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》 8.00
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采
用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
表決意見(jiàn)類(lèi)型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則
以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2016 年 5 月 8 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下
午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 5 月 9 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有
限公司 2015 年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
序號(hào) 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《2015 年董事會(huì)工作報(bào)告》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
2 《2015 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
3 《2015 年度報(bào)告》及《2015 年度報(bào)告摘要》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
4 《2015 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
5 《2015 年利潤(rùn)分配方案》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
6 《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7 《關(guān)于修改<公司章程>和<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
8 《關(guān)于免去張鵬先生董事職務(wù)的議案》 同意□ 反對(duì)□ 棄權(quán)□
說(shuō)明：
1、請(qǐng)?jiān)谧h案的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋法人單位公章。
3、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東帳號(hào)：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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