證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(23.29, 0.42, 1.84%)公告編號：2016010
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議通知于2016年4月5日以傳真形式發(fā)出，會議于2016年4月15日10：30以現場和通訊的方式在公司會議室召開。會議應出席董事10人，親自出席會議的董事9人，董事張鵬先生因個人原因缺席本次會議。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議并通過了以下決議：
一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度總經理工作報告》；
二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度董事會工作報告》；
本議案需提交2015年度股東大會審議。
三、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；
《2015年度報告》、《2015年度報告摘要》全文詳見4月19日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度報告摘要》全文刊登在4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
四、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度財務決算報告》；
相關數據詳見4月19日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2015年財務報告之審計報告》。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
五、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度利潤分配的預案》；
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2016】48270006號確認，2015年母公司凈利潤906，884，174.27元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積90，688，417.43元，加上母公司年初未分配利潤1，466，234，580.28元，減去2014年度已分配股利211，194，988.80元，2015年母公司可用于股東分配的利潤為2，071，235，348.32元。
公司利潤分配預案如下：公司以權益分派股權登記日總股本為基數每10股分配現金股利2元（含稅），擬派發(fā)的現金來源于公司自有資金。
本次利潤分配預案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
六、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案》；
同意續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構，根據前期協商，公司2016年度的審計費用約為110萬元。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
七、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度內部控制評價報告》；
全文詳見4月19日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度社會責任報告》；
全文詳見4月19日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于修改<公司章程>的議案》；
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關規(guī)定，結合公司實際情況，同意對《大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司章程》的相關條款進行如下修改：
原《公司章程》第五條：“公司注冊資本為人民幣1，055，974，944元” 修改為：“公司注冊資本為人民幣1，063，433，411元”；原《公司章程》第十八條：“公司股份總數1，055，974，944股”修改為：“公司股份總數1，063，433，411股”。
修改后的公司《章程》詳見4月19日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交2015年度股東大會審議。
十、與會董事以同意8票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于2016年度日常關聯交易預計的議案》；
公司預計2016年度發(fā)生日常關聯交易金額不超過10，000萬元，關聯董事高云峰回避表決此議案。詳見4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2016013號公告—《關于2016年度日常關聯交易預計的公告》。
十一、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《2015年度內部控制規(guī)則落實自查表》 ；
全文詳見4月19日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于提請召開2015年度股東大會的議案》。
鑒于公司第五屆董事會第二十四次和第二十五次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2015年度股東大會，現場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。詳見4月19日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第2016014號公告—《關于召開2015年度股東大會的的通知》。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016012
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2016年4月8日以傳真形式通知，會議于2016年4月19日13：30以現場方式在公司會議室正式召開。會議應出席監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》；
具體報告詳見4月19日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2015年度監(jiān)事會工作報告》。
2、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》；
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度財務決算報告》；
4、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度利潤分配的預案》；
5、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2015年度內部控制評價報告》；
監(jiān)事會審閱了公司2015年內部控制評價報告，對該報告無異議。公司現有內部控制體系基本上符合我國有關法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況的需要。公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016013
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于2016年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預計2016年度日常關聯交易金額不超過10，000萬元，涉及關聯交易的關聯法人為深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”）、深圳市貝特爾機電有限公司（以下簡稱“深圳貝特爾”），上述關聯交易經公司第五屆董事會第二十五次會議審議通過，關聯董事高云峰因在上述關聯方擔任董事等職務回避表決，表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。關聯交易內容見下表：
■
公司日常關聯交易預計總額低于公司最近一期經審計凈資產5%，根據深交所《股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關聯交易管理制度》的規(guī)定，關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。
本年初至披露日，與前述關聯人累計已發(fā)生的各類關聯交易金額為：大族控股累計發(fā)生關聯交易441.03萬元，大族彼岸累計發(fā)生關聯交易881.09萬元，大族三維累計發(fā)生關聯交易0萬元， 深圳貝特爾累計發(fā)生關聯交易0萬元。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、深圳大族彼岸數字控制軟件技術有限公司
注冊資本： 400萬歐元
企業(yè)類型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
經營范圍：研發(fā)、生產經營數控系統、并從事數控系統及其零部件的進出口業(yè)務（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應按國家規(guī)定辦理）。
截至2015年12月31日，該公司的資產總額為6，058.44萬元，凈資產為5，533.92萬元，2015年度主營業(yè)務收入為2，271.08萬元，凈利潤為604.55萬元，上述財務數據未經審計。
截至2016年2月29日，該公司的資產總額為6，285.53萬元，凈資產為5，703.55萬元，2016年1-2月主營業(yè)務收入為612.01萬元，凈利潤為169.63萬元，上述財務數據未經審計。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經理陳焱分別擔任大族彼岸董事長、總經理職務，大族彼岸與公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族彼岸財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團有限公司
注冊資本：70000萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路6號賽霸科技樓1號樓501室
經營范圍：高新科技產品的技術開發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、?？?、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質證書經營）。因特網數據中心業(yè)務，因特網接入服務業(yè)務，信息服務業(yè)務。
截至2015年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為747，064.22萬元，凈資產為27，810.28萬元，2015年度主營業(yè)務收入為661.46萬元，凈利潤 -26，531.55萬元，上述財務數據由具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。
截至2016年2月29日，大族控股集團(集團本部)的資產總額為 717，060.29萬元，凈資產為25，034.21萬元，2016年1-2月主營業(yè)務收入為0.00萬元，凈利潤 -2，776.07萬元，上述財務數據未經審計。
大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.65%；大族控股與公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族控股財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
3、深圳市大族三維科技有限公司
注冊資本： 100 萬人民幣
企業(yè)類型： 有限責任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術產業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路6號賽霸科技樓1號樓509室
經營范圍：三維立體數碼相機的研發(fā)、生產、銷售及技術咨詢；三維圖形及三維動畫的設計、銷售及技術咨詢；禮品的設計、生產、銷售及技術咨詢；軟件的開發(fā)與銷售。
截至2015年12月31日，大族三維的資產總額為559.51萬元，凈資產為-100.50萬元，2015年度主營業(yè)務收入為145.96 萬元，凈利潤 -202.07 萬元，上述財務數據已經深圳鵬盛會計師事務所審計。
截至2016年2月29日，大族三維的資產總額為408.87萬元，凈資產為-143.19萬元，2016年1-2月主營業(yè)務收入為46.74 萬元，凈利潤-42.70 萬元，上述財務數據未經審計。
大族三維的股東高云峰持股比例 51%，與公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
大族三維財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
4、深圳市貝特爾機電有限公司
注冊資本：1790萬元
企業(yè)類型：有限責任公司
法定代表人：黃桂德
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)科技園松坪山齊民道1號八樓
經營范圍：工業(yè)自動化設備的技術開發(fā)；機電產品的購銷及其它國內商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu、限制商品）；精密模具加工、機械加工、鋼結構制作（加工制作場所執(zhí)照另行申報）；經營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。
截至2015年12月31日，該公司的資產總額為4，007.64萬元，凈資產為2，396.46萬元，2015年度營業(yè)收入為2，180.11萬元，凈利潤為-2，409.70萬元，上述財務數據未經審計。
截至2016年2月29日，該公司的資產總額為4，163.80萬元，凈資產為2，385.35萬元，2016年1-2月營業(yè)收入為71.62萬元，凈利潤為-11.10萬元，上述財務數據未經審計。
深圳市貝特爾機電有限公司是有限責任企業(yè)，公司持股24.02%。公司在深圳貝特爾董事席位不超過三分之二，不具有控制權，因此深圳貝特爾是公司參股公司。公司副總經理周輝強擔任深圳貝特爾董事職務，深圳貝特爾與公司構成關聯關系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。
深圳貝特爾財務經營正常、財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。公司認為關聯方資信良好，是依法存續(xù)且經營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關聯交易主要內容
上述關聯交易的定價依據為參考市場價格，即公司、關聯方對非關聯方同類業(yè)務的價格來確定，目前尚未簽署相關協議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關聯交易均為公司正常經營所需，有利于保證公司的正常生產經營。公司與上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，數額較小且價格公允，對公司降低成本及業(yè)務開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事獨立意見
獨立董事對日常關聯交易進行了事前認可，并發(fā)表了獨立意見：公司及控股子公司與關聯法人的日常關聯交易，主要涉及采購產品和提供勞務。關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據為參考市場價格或公司對非關聯方同類業(yè)務的價格確定，未損害公司和其他非關聯方股東的利益。該關聯交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關聯交易的相關原則要求，同意《關于2016年度日常關聯交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
2016年4月19日
證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光公告編號：2016014
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
關于召開2015年年度股東大會的通知
一、召開會議基本情況：
1、會議屆次：本次股東大會為公司2015年年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間
現場會議時間：2016 年 5月9日下午 2:30－5：00；網絡投票時間：2016 年 5月8日－2016 年 5月9日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2016 年 5月 9日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間：2016年 5月8 日 15:00 至 2016年5月 9日 15:00 期間的任意時間。
5、股權登記日：2016年5月4日
6、會議召開方式及表決方式
（1）本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
?。?）表決方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
7、出席會議的對象
?。?）截止5月4日交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
?。?）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
二、會議內容：
2.1 獨立董事在年度股東大會上述職
2.2 審議如下議案：
1、審議《2015年董事會工作報告》；
2、審議《2015年監(jiān)事會工作報告》；
3、審議《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》。
4、審議《2015年財務決算報告》；
5、審議《2015年利潤分配方案》；
本議案審議的內容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
6、審議《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構的議案》；
7、審議《關于修改<公司章程>和<董事會議事規(guī)則>的議案》；
本議案關于修改《公司章程》的內容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）和第五屆董事會第二十五次會議決議公告。本議案審議的內容為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過方可生效。
8、審議《關于免去張鵬先生董事職務的議案》。
本議案內容詳見公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告（公司于2016年3月29日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站http://www.cninfo.com.cn披露的第2016005號公告）。
三、會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
（1）登記時間：2016年5月5日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
?。?）登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
大會聯系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯系電話：0755－86161340
大會聯系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯系人：杜永剛
參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件：公司第五屆董事會第二十四次、第二十五次會議決議
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司
2016年4月19日
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