2015年8月《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》指出，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)。重點是推進(jìn)董事會建設(shè)，建立健全權(quán)責(zé)對等、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范董事長、總經(jīng)理行權(quán)行為，充分發(fā)揮董事會的決策作用、監(jiān)事會的監(jiān)督作用、經(jīng)理層的經(jīng)營管理作用、黨組織的政治核心作用，切實解決一些企業(yè)董事會形同虛設(shè)、“一把手”說了算的問題，實現(xiàn)規(guī)范的公司治理。要切實落實和維護(hù)董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利，保障經(jīng)理層經(jīng)營自主權(quán)，法無授權(quán)任何政府部門和機(jī)構(gòu)不得干預(yù)。加強(qiáng)董事會內(nèi)部的制衡約束，國有獨資、全資公司的董事會和監(jiān)事會均應(yīng)有職工代表，董事會外部董事應(yīng)占多數(shù)，落實一人一票表決制度，董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。

針對公司治理，國家提出的改革要點包含：（一）重塑現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理理念，堅信公司制（與企業(yè)制相比較）制度優(yōu)勢；（二）優(yōu)化完善公司章程，借助制度和流程，界定、理順股東（會）、董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會、黨委會等治理主體及其間關(guān)系；（三）通過公司章程、董事會議事規(guī)則等治理文件，進(jìn)一步設(shè)計董事會對董事長、總經(jīng)理的授權(quán)，規(guī)范董事長與總經(jīng)理的履職行為；（四）完善董事會專門委員會及其支撐機(jī)構(gòu)、董事會秘書及其支撐機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)利，進(jìn)一步做實董事會；（五）母子集團(tuán)型公司，董事會治理與集團(tuán)管控一體化管理、層級權(quán)責(zé)配置尤為重要；（六）通過公司章程、黨委（組）議事規(guī)則等治理文件，明確黨組織在法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，將黨建工作總體要求納入章程，發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用。

>>解決對策

可提供以下公司治理模塊戰(zhàn)略咨詢服務(wù)：

公司章程診斷與制訂、董事會運行機(jī)制設(shè)計、董事會授權(quán)體系設(shè)計、董事會與經(jīng)理層權(quán)責(zé)體系設(shè)計、董事長與總經(jīng)理權(quán)責(zé)界面設(shè)計、董事會及其董事評價體系設(shè)計、國有公司規(guī)范董事會建設(shè)方案設(shè)計、公司外派董（監(jiān)）事管理機(jī)制設(shè)計、集團(tuán)母子公司董事會治理機(jī)制一體化設(shè)計、董事長、總經(jīng)理、黨委書記、法定代表人任職配置設(shè)計、企業(yè)黨委（黨組）與董事會、經(jīng)理層工作機(jī)制設(shè)計、企業(yè)“三重一大”實施細(xì)則設(shè)計。

>>案例分享

解決方案

項目組在對集團(tuán)進(jìn)行數(shù)十人次的調(diào)研訪談的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了如下工作：

  一是吃透董事會試點文件精神。系統(tǒng)研究了《國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于國有獨資公司董事會建設(shè)的指導(dǎo)意見(試行) 》、《國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于國有獨資公司董事會建設(shè)的指導(dǎo)意見（試行）》、《國有獨資公司董事會試點企業(yè)職工董事管理辦法（試行）》等；

二是掌握國家法律法規(guī)。及時跟蹤了新修訂的《中華人民共和國公司法》，以及《全民所有制企業(yè)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督暫行條例》等法律文件。

三是把握黨的方針政策。細(xì)致研究了《中國共產(chǎn)黨黨章》、《中央組織部、國務(wù)院國資委黨委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)黨建工作的建議》等黨的政策文件。

四是詳細(xì)研究國際公司治理模式，包括英美模式、日德模式、東亞模式，淡馬錫模式等當(dāng)前國際通行的董事會模式，特別是悉心研究了《OECD公司治理準(zhǔn)則》和《OECD國有企業(yè)公司治理指引》。

五是充分借鑒他山之石。咨詢組先后比較研究了對標(biāo)企業(yè)XXX集團(tuán)和XXX集團(tuán)等首批試點企業(yè)的實踐。

最后，項目組基于董事會治理與集團(tuán)管控相輔相成的內(nèi)在認(rèn)知，為XXX集團(tuán)咨詢設(shè)計了董事會試點辦公室所要求的全套方案，包括《XXX集團(tuán)有限公司章程》及相關(guān)董事會運行等制度體系。

效果

1、 XXX集團(tuán)借助中央企業(yè)開展董事會試點之機(jī)，從一開始就規(guī)范了公司法人治理結(jié)構(gòu)和董事會運作機(jī)制。

2、為了及時總結(jié)咨詢體會、凝練咨詢成果，服務(wù)于中國國有企業(yè)董事會治理實踐