證券代碼：300220 證券簡稱：金運激光 公告編號：2016-030
武漢金運激光股份有限公司
關(guān)于第三屆董事會第十二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月12日
以電子郵件、當面送達方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第十二次
會議通知，會議于2016年4月22日9時在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召
開。會議應(yīng)到董事5人，實到董事5 人，其中獨立董事2人。會議由董事
長梁萍女士主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會議通過認真審議，采取記名投票方式逐項表決，通過了如
下決議：
1、審議通過了《關(guān)于2015年度董事會工作報告的議案》
本報告具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站公告的《2015年
年度報告》中“第四節(jié) 管理層討論與分析”。
公司獨立董事分別向董事會提交了《2015年獨立董事述職報告》，
并將在2015年年度股東大會上進行述職，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定
信息披露網(wǎng)站。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
2、審議通過了《關(guān)于2015年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
3、審議通過了《關(guān)于2015年度財務(wù)決算報告的議案》
2015年公司實現(xiàn)營業(yè)收入182,904,504.75 元，比上年同期下降5%；
營業(yè)利潤 -20,626,380.90元，比上年同期下降1573.50%；歸屬上市公司
股東的凈利潤-14,868,001.40元，比上年同期下降318.98%。公司2015年
度財務(wù)決算報告客觀、真實地反映了公司2015年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果
等。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
4、審議通過了《關(guān)于2015年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
《2015年度內(nèi)部控制評價報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息
披露網(wǎng)站。
公司董事會認為：公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并
在經(jīng)營管理活動中得到貫徹實施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整
以及經(jīng)營管理活動的正常進行，在一定程度上控制了經(jīng)營管理風險，確
保了公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營活
動的發(fā)展，本公司將進一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強法律、法規(guī)和
規(guī)章制度的培訓學習，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促
使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報告期內(nèi)，
公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情
形。
公司獨立董事對內(nèi)部控制評價報告發(fā)表了獨立意見。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
5、審議通過了《關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況專項報告
的議案》
《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》具體內(nèi)容詳見中國
證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
公司獨立董事對募集資金存放與使用情況發(fā)表了獨立意見；公司保
薦機構(gòu)光大證券股份有限公司出具了《2015年度募集資金存放與使用情
況的專項報告核查意見》；同時，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
對公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》出具了審核報告。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
6、審議通過了《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司
資金的專項審核報告的議案》
2015年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的
情形。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，大華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）出具了 《關(guān)于武漢金運激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金
的專項審核報告》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
7、審議通過了《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)會計師事務(wù)所審計，母公司2015年度實現(xiàn)凈利潤-12840263.03元，
加上年初未分配利潤80369915.83元，減去2015年上半年分配上年度現(xiàn)金
分紅1260000元，截止2015年12月31日，可供股東分配的利潤為
66269652.80元。
根據(jù)《公司章程》第155條的規(guī)定，因公司2015年度實現(xiàn)的利潤為
負值，且公司未來十二個月內(nèi)擬發(fā)生重大資產(chǎn)重組等投資收購的重大資
金支出事項，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、重組推進的需要，保證公司的可
持續(xù)性發(fā)展，以更好地維護全體股東的長遠利益，特提出本年度利潤分
派預(yù)案： 不進行現(xiàn)金利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增
股本。
本年度利潤分配預(yù)案是基于公司目前經(jīng)營環(huán)境及未來發(fā)展戰(zhàn)略的
需要，從公司、股東的長遠利益出發(fā)，不存在損害公司股東特別是中小
股東利益的情形。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
8、審議通過了《關(guān)于<武漢金運激光股份有限公司2015年年度報告>
及其摘要的議案》
公司《2015 年年度報告全文》及其摘要的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
9、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘及支付聘請的審計機構(gòu)報酬的議案》
經(jīng)審議，決定擬繼續(xù)聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為
公司2016 年度的審計機構(gòu)，聘期一年；并擬支付該所2015年度報酬人
民幣55萬元。
本議案已經(jīng)由獨立董事事先認可 。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
10、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
經(jīng)審議，一致同意公司擬向銀行申請總額不超過人民幣8,000萬元的
綜合授信額度，主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票的開立及貼現(xiàn)、
買方信貸、保函等信貸業(yè)務(wù)。具體合作銀行以及最終融資金額（包括該
額度項下的具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業(yè)務(wù)的利
率、費率等條件及和抵押、擔保有關(guān)的其他條件）后續(xù)進一步協(xié)商后確
定，相關(guān)融資事項以正式簽署的協(xié)議為準。
公司董事會授權(quán)董事長與各銀行機構(gòu)簽署上述授信融資項下的有
關(guān)法律文件。
公司視經(jīng)營需要在授信額度內(nèi)進行融資，公司董事會不再逐筆形成
決議。
截止2016年4月21日，公司累計授信和貸款金額為人民幣11,423.11
萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為38.95%。
此次董事會同意申請不超過人民幣8,000萬元授信額度后，公司累計
授信額度將為人民幣19,423.11萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比
例為69.92%。此次新增授信額度是因為去年授信即將到期，截止至目前
為止，公司實際累計使用貸款金額為人民幣6950萬元。（具體內(nèi)容詳見
中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告）。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
11、審議通過了《首次公開發(fā)行募集資金專項賬戶銷戶的議案》
鑒于公司的部分剩余超募資金在完成“金運數(shù)字技術(shù)（武漢）有限
公司”的出資認繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項目后，公司超募資
金將全部使用完畢，則公司首次公開發(fā)行的募集資金將全部使用完結(jié)，
經(jīng)審議，同意將用于募集資金存儲和使用的五個專戶在專戶資金全部支
出完畢后銷戶：漢口銀行股份有限公司硚口支行：賬號為
179011000119703；中國光大銀行股份有限公司武漢東湖支行：賬號為
38390188000017325；交通銀行股份有限公司武漢武昌支行：賬號為
421864028018170080978；中國民生銀行股份有限公司武漢花橋支行：
賬號為0508014210010428；上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢分行：
賬號為70080155200003354。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。
12、審議通過了《關(guān)于變更注冊地址并修訂<公司章程>部分條款的
議案》
因公司自購工業(yè)廠房已投入使用，公司整體搬遷，因此需變更公司
注冊地址并修改公司章程中相關(guān)的條款。董事會提請股東大會授權(quán)董事
會辦理相關(guān)的工商行政管理局變更登記手續(xù)。
本議案須提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票。
《關(guān)于變更注冊地址并修訂<公司章程>的公告》、修訂后的《公司
章程修正案》的具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站上發(fā)布的公告。
13、審議通過了《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》
因公司三屆十二次董事會及三屆六次監(jiān)事會會議中相關(guān)議案須提
交公司年度股東大會審議，現(xiàn)決定于2016年5月17日采用現(xiàn)場表決和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2015年年度股東大會。
表決結(jié)果：同意5票、反對0票、棄權(quán)0票
《關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
武漢金運激光股份有限公司
董 事 會
2016年4月26日
轉(zhuǎn)載請注明出處。
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