大族激光：關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
公告日期 2016-04-19
證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2016013
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本 公 司 及 董 事 會(huì) 全 體 成 員 保 證 公 告 內(nèi) 容 真 實(shí) 、準(zhǔn) 確 和 完 整 ，沒(méi) 有 虛 假 記 載 、誤 導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）及控股子公司預(yù)計(jì)
2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)10,000萬(wàn)元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳大族彼岸數(shù)字控
制軟件技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族彼岸”）、大族控股集團(tuán)有限公司（含下屬公司，以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族三維”）、深圳市貝特爾機(jī)
電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳貝特爾”），上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審
議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)任董事等職務(wù)回避表決，表決結(jié)果：8票同意、0票反
對(duì)、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見(jiàn)下表：
2015 年度實(shí)際金額（萬(wàn)元）
合同簽訂金額或
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人
預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） 占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例
發(fā)生金額
（％）
大族控股 500 44.55 0.01%
公司及子公司向 大族彼岸 5,000 2,438.56 0.89%
關(guān)聯(lián)法人采購(gòu)產(chǎn)
品
大族三維 100 -
深圳貝特爾 100 -
大族控股 1,000 795.73 0.14%
關(guān)聯(lián)法人向公司
大族彼岸 100 - 0.00%
及子公司采購(gòu)產(chǎn)
品 大族三維 100 11.34 0.00%
深圳貝特爾 100 -
公司下屬子公司 大族控股 - 134.45 9.25%
向關(guān)聯(lián)法人提供
勞務(wù) 大族彼岸 - 5.10 0.35%
關(guān)聯(lián)法人向公司
及子公司提供勞 大族控股 3,000 1,069.29 100.00%
務(wù)
公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則
（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)需提交公司
股東大會(huì)審議。
本年初至披露日，與前述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額為：大族控股累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)
交易441.03萬(wàn)元，大族彼岸累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易881.09萬(wàn)元，大族三維累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬(wàn)元, 深
圳貝特爾累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬(wàn)元。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊(cè)資本： 400 萬(wàn)歐元
企業(yè)類(lèi)型：中外合作企業(yè)
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路 128 號(hào)大族激光裝備制造中心 1 棟 4 樓
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（涉及配額
許可證管理、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國(guó)家規(guī)定辦理）。
截至 2015 年 12 月 31 日，該公司的資產(chǎn)總額為 6,058.44 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 5,533.92 萬(wàn)元，2015
年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 2,271.08 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 604.55 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至 2016 年 2 月 29 日，該公司的資產(chǎn)總額為 6,285.53 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 5,703.55 萬(wàn)元，2016
年 1-2 月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 612.01 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 169.63 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過(guò)三分之二，不具有
控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長(zhǎng)高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董
事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的
情形。
大族彼岸財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所
需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：70000 萬(wàn)人民幣
企業(yè)類(lèi)型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路 6 號(hào)賽霸科技樓 1 號(hào)樓 501
室
經(jīng)營(yíng)范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專(zhuān)營(yíng)、
專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，
信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至 2015 年 12 月 31 日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 747,064.22 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
為 27,810.28 萬(wàn)元，2015 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 661.46 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -26,531.55 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)
準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
截至 2016 年 2 月 29 日，大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 717,060.29 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
為 25,034.21 萬(wàn)元，2016 年 1-2 月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 0.00 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -2,776.07 萬(wàn)元，上述財(cái)
務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族控股是公司第一大股東，對(duì)公司持股比例為17.65%；大族控股與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符
合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族控股財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所
需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
3、深圳市大族三維科技有限公司
注冊(cè)資本： 100 萬(wàn)人民幣
企業(yè)類(lèi)型： 有限責(zé)任公司
法定代表人：高云峰
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路 6 號(hào)賽霸科技樓 1 號(hào)樓 509
室
經(jīng)營(yíng)范圍：三維立體數(shù)碼相機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；三維圖形及三維動(dòng)畫(huà)的設(shè)計(jì)、
銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；禮品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)；軟件的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售。
截至 2015 年 12 月 31 日，大族三維的資產(chǎn)總額為 559.51 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-100.50 萬(wàn)元，2015
年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 145.96 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -202.07 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)深圳鵬盛會(huì)計(jì)師事
務(wù)所審計(jì)。
截至 2016 年 2 月 29 日，大族三維的資產(chǎn)總額為 408.87 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為-143.19 萬(wàn)元，2016
年 1-2 月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 46.74 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-42.70 萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族三維的股東高云峰持股比例 51%，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3
第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族三維財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所
需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
4、深圳市貝特爾機(jī)電有限公司
注冊(cè)資本：1790萬(wàn)元
企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司
法定代表人：黃桂德
企業(yè)住所：深圳市南山區(qū)科技園松坪山齊民道1號(hào)八樓
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)；機(jī)電產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)及其它國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不
含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)、限制商品）；精密模具加工、機(jī)械加工、鋼結(jié)構(gòu)制作（加工制作場(chǎng)所執(zhí)照
另行申報(bào)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取
得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
截至2015年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為4,007.64萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,396.46萬(wàn)元，2015年
度營(yíng)業(yè)收入為2,180.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-2,409.70萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2016年2月29日，該公司的資產(chǎn)總額為4,163.80萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,385.35萬(wàn)元，2016年1-2
月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為71.62萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-11.10萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
深圳市貝特爾機(jī)電有限公司是有限責(zé)任企業(yè)，公司持股24.02%。公司在深圳貝特爾董事席位
不超過(guò)三分之二，不具有控制權(quán)，因此深圳貝特爾是公司參股公司。公司副總經(jīng)理周輝強(qiáng)擔(dān)任深
圳貝特爾董事職務(wù)，深圳貝特爾與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定
的情形。
深圳貝特爾財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格，即公司、關(guān)聯(lián)方對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)業(yè)務(wù)的價(jià)格來(lái)確
定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、交易的目的及交易對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司與上述關(guān)聯(lián)人
進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，數(shù)額較
小且價(jià)格公允，對(duì)公司降低成本及業(yè)務(wù)開(kāi)拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，
不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。
五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)
法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購(gòu)產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原
則,交易價(jià)格公允，定價(jià)依據(jù)為參考市場(chǎng)價(jià)格或公司對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類(lèi)業(yè)務(wù)的價(jià)格確定，未損害公
司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的
程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016 年 4 月 19 日
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