證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光(24.86, 2.26, 10.00%)公告編號：2015049
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知于2015年10月8日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會議于2015年10月13日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席會議的董事10人，董事張鵬因個人原因未出席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：
一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》；
公司非公開發(fā)行股票事項已經(jīng)2015年6月12日召開的第五屆董事會第十六次會議，2015年6月30日召開的2015年第一次臨時股東大會，2015年7月21日召開的第五屆董事會第十八次會議審議通過。
結(jié)合近期國內(nèi)證券市場的變化情況，為確保本次非公開發(fā)行的順利進(jìn)行，現(xiàn)對《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行股票方案的議案》中的發(fā)行價格和定價原則、發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
涉及該議案有關(guān)內(nèi)容調(diào)整情況如下：
?。ㄒ唬┌l(fā)行價格和定價原則
調(diào)整前：
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會第十六次會議決議公告日（即2015年6月15日）。
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格為不低于30.00元/股，該價格高于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價格在公司取得中國證監(jiān)會[微博]關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
調(diào)整后：
本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行底價將作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價格在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，按照中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量
調(diào)整前：
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過13，700萬股。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認(rèn)購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
調(diào)整后：
本次非公開發(fā)行股票發(fā)行數(shù)量為不超過20，500萬股。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實際認(rèn)購情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
此項議案需提交股東大會審議。
二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；
根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行方案，現(xiàn)對《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。詳見10月15日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
此項議案需提交股東大會審議。
三、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》；
根據(jù)調(diào)整后的發(fā)行方案，現(xiàn)對《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。詳見10月15日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）—《公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。
此項議案需提交股東大會審議。
四、會議以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的議案》；
鑒于公司第五屆董事會第二十一次會議審議的部分議案須提交股東大會批準(zhǔn)，公司將召開2015年第二次臨時股東大會，現(xiàn)場會議時間：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00，網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 10月29日15:00－2015 年 10月30日15:00。
詳見10月15日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015050號公告—《關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2015年10月15日
證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2015050
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
鑒于公司第五屆董事會第二十一次會議審議的部分議案須提交股東大會批準(zhǔn)，公司將召開2015年第二次臨時股東大會，具體內(nèi)容如下：
一、召開會議基本情況：
1、會議時間：
現(xiàn)場會議時間：2015 年 10月30日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 10月29日－2015 年 10月30日。
其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2015 年 10月 30日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年 10月29 日 15:00 至 2015 年10月 30日 15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室
3、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
4、會議召集人：公司董事會
5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
二、提示公告：公司將于2015年10月26日就本次臨時股東大會發(fā)布提示公告。 三、會議內(nèi)容：
1、 審議《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》；
?。?）發(fā)行價格和定價原則
（2）發(fā)行數(shù)量
2、 審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》；
3、 審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告（修訂稿）的議案》。
注：（1）上述議案須經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過；
?。?）公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。
四、出席會議的對象：
1、截止10月27日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
五、出席會議登記辦法：
1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。
2、登記時間及地點：
登記時間：2015年10月28日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）
登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦
大會聯(lián)系電話：0755－86161340
大會聯(lián)系傳真：0755－86161327
郵政編碼： 518052
聯(lián)系人：杜永剛
六、參加會議的股東食宿及交通費自理。
七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票
3、股東投票的具體程序為：
① 買賣方向為買入投票；
?、谠?ldquo;委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1（包括議案1的子議案），以 2.00 元代表議案 2，以此類推；其中，由于議案1下有兩個子議案需要逐項表決，以1.01元代表議案1下的子議案(1)，1.02元代表議案1下的子議案(2)。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報；
■
注：本次股東大會投票，對于議案100進(jìn)行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東通
過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，
再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總
議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；
?、軐ν蛔h案的投票只能申報一次，不能撤單；
?、莶环仙鲜鲆?guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用 服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年10月29日15:00至2015年 10月30 日 15:00 期間的任意時間。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會
2015年10月15日
附：授權(quán)委托書樣本
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2015 年第二次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：
■
委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東帳號：
委托持股數(shù)： 股
委托日期：
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。THE_END
轉(zhuǎn)載請注明出處。
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