武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年4月12日以電子郵件、當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知，會(huì)議于2015年4月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5 人，其中獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：  

1、審議通過了《關(guān)于2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 

 

《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站公告的《2014年年度報(bào)告》中的“董事會(huì)報(bào)告“。  公司獨(dú)立董事龔正剛、張慧德分別向董事會(huì)提交了《2014年獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2014年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

2、審議通過了《關(guān)于2014年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》  

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

3、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》 

 根據(jù)財(cái)政部 2014 年陸續(xù)頒布或修訂的一系列企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，符合公司的實(shí)際情況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票 

 

4、審議通過了《關(guān)于2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 

 

2014年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 192,535,822.50 元，比上年同期增長(zhǎng)21.54%；營業(yè)利潤(rùn) 1,399,818.39 元，比上年同期下降77.46%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) 6,789,771.29 元，比上年同期下降4.27%。公司2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2014年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會(huì)審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

5、審議通過了《關(guān)于2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 

 

《2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

 

公司董事會(huì)認(rèn)為：公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，在一定程度上控制了經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的發(fā)展，本公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情形。 公司獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司出具了《關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見》。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

6、審議通過了《關(guān)于2014年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

的議案》 

 

《2014年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

 

公司獨(dú)立董事對(duì)募集資金存放與使用情況發(fā)表了獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司出具了《2014年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告核查意見》。同時(shí)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司《2014年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》出具了審核報(bào)告。 本議案須提交2014年年度股東大會(huì)審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

7、審議通過了《關(guān)于武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告的議案》 

 

2014年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情形。 公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）出具了 《關(guān)于武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。本議案須提交2014年年度股東大會(huì)審議。  

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

8、審議通過了《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 

 

經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，母公司2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,531,169.41 元，提取10％的法定盈余公積 1,153,116.94 元，加上年初未分配利潤(rùn) 

71,391,863.36 元，減去2014年上半年分配上年度現(xiàn)金分紅 1,400,000.00 元，截止2014年12月31日，可供股東分配的利潤(rùn)為80,369,915.83 元。 

 

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特提出本年度權(quán)益分派預(yù)案。以報(bào)告期末公司總股本 12,600萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣126.00萬元。本年度不轉(zhuǎn)增，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度進(jìn)行分配。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會(huì)審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

9、審議通過了《關(guān)于<武漢金運(yùn)激光股份有限公司2014年年度報(bào)告>

及其摘要的議案》 

 

公司《2014 年年度報(bào)告全文》及其摘要的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會(huì)審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

10、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘及支付聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案》 

 

經(jīng)審議，決定擬繼續(xù)聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2015 年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年；并擬支付該所2014 年度報(bào)酬45萬元。 

 

本議案已經(jīng)由獨(dú)立董事事先認(rèn)可 。 

 

本議案須提交2014年年度股東大會(huì)審議。 

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

11、審議通過了《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》 

 

因公司三屆二次董事會(huì)及三屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議中相關(guān)議案須提交公司年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)決定于2015年5月15日采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2014年年度股東大會(huì)。

 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 

《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。  

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。