1、重要提示

　　 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的年度報告全文。

　　 公司簡介

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　　 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　 （1）主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　 √ 是 □ 否

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　　 （2）前10名普通股股東持股情況表

　　 ■

　　 （3）前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　 （4）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

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　　 3、管理層討論與分析

　　 2014年度，公司激光設(shè)備及自動化配套業(yè)務(wù)取得高速增長，報告期實現(xiàn)營業(yè)總收入5，565，593，514.79元，營業(yè)利潤663，899，389.75元，歸屬于上市公司股東的凈利潤707，533，039.10元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤641，221，390.50元，經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量958，317，537.26元，與上年同期相比分別增長28.41%、44.43%、29.55%、105.63%、44.55%。2014年度公司經(jīng)營情況如下：

　　 （1）小功率激光設(shè)備銷售高速增長，自動化配套產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)模銷售

　　 2014年，公司小功率激光設(shè)備及自動化配套產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入291，488.94萬元，同比增長71.13%。其中，激光標(biāo)記設(shè)備及配套產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入130，870.67萬元，同比增長66.81%；激光切割設(shè)備及配套產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入66，473.62萬元，同比增長94.85%。

　　 在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和人工短缺的背景下，激光微加工設(shè)備及自動化配套產(chǎn)品獲廣泛應(yīng)用，且二者呈現(xiàn)相互帶動發(fā)展趨勢。激光打標(biāo)設(shè)備配套的自動化視覺檢測與修復(fù)系統(tǒng)，成功應(yīng)用到高端消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測環(huán)節(jié)當(dāng)中，客戶節(jié)約了大量人工成本，產(chǎn)品品質(zhì)得到提升和保障；受益于消費電子產(chǎn)品逐漸采用金屬外殼趨勢，公司2013年發(fā)布的新品CNC高速鉆銑攻牙中心數(shù)控機床，報告期成功獲得三星[微博]、小米、華為等品牌代工廠的認(rèn)可，實現(xiàn)發(fā)機近8000萬元；公司激光藍(lán)寶石切割設(shè)備，打破國外供應(yīng)商壟斷，成功應(yīng)用于高端消費電子領(lǐng)域和LED領(lǐng)域，報告期實現(xiàn)銷售收入43，937.88萬元。

　　 （2）大功率激光設(shè)備銷售持續(xù)增長，聚焦研發(fā)助力產(chǎn)品升級

　　 公司鈑金裝備事業(yè)部堅持“前瞻布局，夯實基礎(chǔ)，深耕市場，精細(xì)管理”的戰(zhàn)略，2014年大功率激光設(shè)備銷售業(yè)績再創(chuàng)新高，實現(xiàn)銷售收入85，395.38萬元，同比增長14.59%。大功率激光切割、焊接設(shè)備的銷售臺數(shù)及銷售收入位居全國第一，激光設(shè)備帶動自動化配套系統(tǒng)協(xié)同銷售勢頭已初步顯現(xiàn)。大功率激光切割設(shè)備領(lǐng)域：光纖激光切割機裝機量突破1500臺，穩(wěn)居全球第一，大幅面G6020F-A光纖激光切割機迎來強勁增長，三維五軸激光切割機推向市場，打破國外廠商對國內(nèi)精密三維激光加工領(lǐng)域的壟斷；大功率激光焊接設(shè)備領(lǐng)域：HWF40系列高功率激光拼焊設(shè)備滿足對汽車不等厚板材進行激光拼焊需求，達(dá)到國際水平；高溫合金罐體夾具及工藝研究項目，成功將直徑為800mm的高溫合金燃燒室精度控制在焊后0.1mm以內(nèi)；成功開發(fā)不銹鋼車體未熔透焊工藝，在電梯、機車、柜體、客車等行業(yè)市場前景廣闊。核心功能部件研發(fā)取得突破：高功率光纖激光系列切割頭全面推向市場，性能優(yōu)于進口產(chǎn)品。智能制造領(lǐng)域迎來快速增長勢頭：新型激光切割自動上下料系統(tǒng)進入明宇重工、星光農(nóng)機等企業(yè)，率先在國內(nèi)完成自動化切割系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化配置，實現(xiàn)全過程自動操作，節(jié)約大量人力成本，提升生產(chǎn)效率30%以上。

　　 （3）PCB設(shè)備銷售穩(wěn)步上升，高端項目逐步成為增長新動力

　　 2014年，在國際PCB市場整體萎靡的情況下，公司PCB業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，實現(xiàn)銷售收入58，909.67萬元，同比增長7.94%，凈利潤8，318.04萬元，同比增長16.83%。機械鉆機作為事業(yè)部的龍頭產(chǎn)品，銷售收入同比增長21.27%，專用測試機經(jīng)過一系列銷售政策調(diào)整，銷售收入同比增長136.4%。2014年完成多項新產(chǎn)品的研發(fā)工作，新款數(shù)控深鉆機、大臺面激光鉆機、MH700雙臺面高精測試機、手臂式八倍密度測試機等新產(chǎn)品推出上市，為2015年市場拓展奠定基礎(chǔ)?？蛻敉卣狗矫妫瓿闪松钅?、偉創(chuàng)力等8家世界級客戶的拓展工作。

　　 （4）機器人(53.910, 1.56, 2.98%)產(chǎn)業(yè)基金加速公司自動化業(yè)務(wù)發(fā)展

　　 在制造業(yè)升級和人工短缺的背景下，公司看好機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，通過在自動化系統(tǒng)集成、直線電機、視覺識別等領(lǐng)域的技術(shù)積累，公司業(yè)務(wù)逐漸向自動化配套系統(tǒng)領(lǐng)域滲透。激光技術(shù)+自動化技術(shù)+資本平臺是公司向機器人領(lǐng)域拓展的先天優(yōu)勢，公司已先后投資了一創(chuàng)大族、國信大族機器人產(chǎn)業(yè)基金，力求為公司帶來投資收益，并作為機器人項目儲備，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合提升公司競爭力。

　　 (5) 互聯(lián)網(wǎng)平臺促進業(yè)務(wù)增長，網(wǎng)上商城順暢運營

　　 2014年，客戶通過網(wǎng)上商城直接或間接下單超過3億元，網(wǎng)上商城加速了公司標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的市場推廣。原以展會為主的推廣模式現(xiàn)已改變?yōu)橐跃W(wǎng)絡(luò)推廣為主，在各網(wǎng)絡(luò)平臺上針對潛在客戶做具體廣告投放，獲得了更多有效詢盤信息，有效詢盤成本大大降低。公司推行的“微信溝通平臺”，實現(xiàn)組織內(nèi)部隨時隨地溝通交流，第一時間反饋及解決問題，快速傳達(dá)工作要求，提高工作效率。

　　 （6）榮獲2014年度國家科技進步獎

　　 2015年1月9日，董事長高云峰、副總經(jīng)理陳克勝參與完成的《半導(dǎo)體器件后封裝核心裝備關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用》項目，榮獲2014年度國家科技進步二等獎。 國家科學(xué)技術(shù)進步獎是國務(wù)院設(shè)立的國家科學(xué)技術(shù)獎5大獎項之一，授予在技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用先進科學(xué)技術(shù)成果、促進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，以及完成重大科學(xué)技術(shù)工程、計劃等過程中做出創(chuàng)造性貢獻的個人和組織。公司自創(chuàng)立以來一直重視技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)應(yīng)用，以提升工業(yè)競爭力為使命，推進中國裝備趕超世界強國水平。

　　 4、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　 （1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 （1）會計政策變更

　　 ①因執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則導(dǎo)致的會計政策變更

　　 2014年初，財政部分別以財會[2014]6號、7號、8號、10號、11號、14號及16號發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號——公允價值計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號——財務(wù)報表列報（2014年修訂）》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第9號——職工薪酬（2014年修訂）》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號——合并財務(wù)報表（2014年修訂）》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第40號——合營安排》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資（2014年修訂）》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則第41號——在其他主體中權(quán)益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行，鼓勵在境外上市的企業(yè)提前執(zhí)行。同時，財政部以財會[2014]23號發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報（2014年修訂）》（以下簡稱“金融工具列報準(zhǔn)則”），要求在2014年年度及以后期間的財務(wù)報告中按照該準(zhǔn)則的要求對金融工具進行列報。

　　 經(jīng)本公司第五屆董事會第十次會議于2014年10月27日決議通過，本公司于2014年7月1日開始執(zhí)行前述除金融工具列報準(zhǔn)則以外的7項新頒布或修訂的企業(yè)會計準(zhǔn)則，在編制2014年年度財務(wù)報告時開始執(zhí)行金融工具列報準(zhǔn)則，并根據(jù)各準(zhǔn)則銜接要求進行了調(diào)整，對列報前期財務(wù)報表項目及金額的影響如下：

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　　 《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報（2014年修訂）》增加了有關(guān)抵銷的規(guī)定和披露要求，增加了金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的披露要求，修改了金融資產(chǎn)和金融負(fù)債到期期限分析的披露要求。本財務(wù)報表已按該準(zhǔn)則進行列報，并對可比年度財務(wù)報表附注的披露進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　 《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號——公允價值計量》規(guī)范了公允價值的計量和披露。采用《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號——公允價值計量》未對財務(wù)報表項目的計量產(chǎn)生重大影響，但將導(dǎo)致企業(yè)在財務(wù)報表附注中就公允價值信息作出更廣泛的披露。本財務(wù)報表已按該準(zhǔn)則的規(guī)定進行披露。

　　 《企業(yè)會計準(zhǔn)則第41號——在其他主體中權(quán)益的披露》適用于企業(yè)在子公司、合營安排、聯(lián)營和未納入合并財務(wù)報表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中權(quán)益的披露。采用《企業(yè)會計準(zhǔn)則第41號—在其他主體中權(quán)益的披露》將導(dǎo)致企業(yè)在財務(wù)報表附注中作出更廣泛的披露。本財務(wù)報表已按該準(zhǔn)則的規(guī)定進行披露，并對可比年度財務(wù)報表的附注進行了相應(yīng)調(diào)整。

　　 ②其他會計政策變更

　　 本報告期未發(fā)生其他重要會計政策變更。

　　 （2）會計估計變更

　　 本報告期未發(fā)生重要會計估計變更。

　　 （2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

　　 （3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 本年度未發(fā)生非同一控制下企業(yè)合并及同一控制下企業(yè)合并，因處置對子公司投資而喪失控制權(quán)減少合并單位一家：深圳市大族元亨光電股份(49.19, 0.70, 1.44%)有限公司；因新設(shè)子公司而增加合并單位五家，分別為：耐斯泰科技（深圳）有限公司、廈門市大族精微科技有限公司、大族精工半導(dǎo)體科技（常州）有限公司、深圳市大族超能激光科技有限公司、廣東大族松谷機器人智能裝備股份有限公司。見第十一節(jié)：財務(wù)報告 八、合并范圍的變更

　　 （4）董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 （5）對2015年1-3月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

　　 2015年1-3月預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：凈利潤為正，同比上升50％以上

　　 凈利潤為正，同比上升50％以上

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　　 大族激光(24.29, 0.61, 2.58%)科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 二〇一五年四月二十一日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015008

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第十四次會議通知于2015年4月10日以傳真形式發(fā)出，會議于2015年4月20日10：30在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席董事11人，其中出席現(xiàn)場會議的董事9人，獨立董事樊建平、董事張建群因個人原因未出席現(xiàn)場會議，采用通訊表決方式參會。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：

　　 一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度總經(jīng)理工作報告》；

　　 二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度董事會工作報告》；

　　 本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；

　　 《2014年度報告》、《2014年度報告摘要》全文詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年度報告摘要》全文刊登在4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度財務(wù)決算報告》；

　　 相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2014年財務(wù)報告之審計報告》。

　　 本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度利潤分配的預(yù)案》；

　　 經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2015】48270015號《審計報告》確認(rèn)，2014年母公司凈利潤690，853，444.56元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積69，085，344.46元，加上母公司年初未分配利潤1，055，566，203.58元，減去2013年度已分配股利211，099，723.40元，2014年母公司可用于股東分配的利潤為1，466，234，580.28元。

　　 公司利潤分配預(yù)案如下：公司以2014年12月31日總股本1，055，974，944股為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金 211，194，988.8元，擬派發(fā)的現(xiàn)金來源于公司自有資金。

　　 本次利潤分配預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的分配政策以及股東回報計劃的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 六、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構(gòu)的議案》；

　　 同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2015年度的審計費用約為100萬元。

　　 本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 七、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度內(nèi)部控制評價報告》；

　　 全文詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 八、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2014年度社會責(zé)任報告》；

　　 全文詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 九、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]《上市公司章程指引（2014年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所[微博]《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改。《章程修正案》詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 十、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；

　　 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》以及深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對公司《股東大會議事規(guī)則》中的股東大會召開的地點和方式、股東大會的表決和決議等相關(guān)條款進行修改。修改后的《股東大會議事規(guī)則》詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 十一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于修改<公司董事會議事規(guī)則>的議案》；

　　 根據(jù)深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對公司《董事會議事規(guī)則》中的專門委員會、董事出席會議、委托出席的限制等相關(guān)條款進行修改。修改后的《董事會議事規(guī)則》詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　 本議案需提交2014年度股東大會審議。

　　 十二、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

　　 公司預(yù)計2015年度發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過11，320萬元，關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決此議案。詳見4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015010號公告—《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

　　 十三、與會董事以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于大族彼岸向公司租賃經(jīng)營場所的議案》；

　　 同意公司參股子公司深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）租賃大族激光福永產(chǎn)業(yè)園作為辦公和生產(chǎn)場所，租賃面積不超過5000平方米，租賃期限5年，5年租金合計不超過500萬元，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在大族彼岸擔(dān)任董事長職務(wù)，回避表決此議案。詳見4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015011號公告—《關(guān)于大族彼岸向公司租賃經(jīng)營場所的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　 十四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請召開2014年度股東大會的議案》。

　　 鑒于公司第五屆董事會第十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準(zhǔn)，公司將于2015年5月11日上午10：30召開2014年度股東大會，詳見4月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2015013號公告—《關(guān)于召開2014年度股東大會的通知》。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015009

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議通知于2015年4月10日以傳真形式通知，會議于2015年4月20日13：30在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：

　　 1、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度監(jiān)事會工作報告》；

　　 具體報告詳見4月21日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2014年度監(jiān)事會工作報告》。

　　 2、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；

　　 經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司2014年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 3、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度財務(wù)決算報告》；

　　 4、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度利潤分配的預(yù)案》；

　　 5、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2014年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　 監(jiān)事會審閱了公司2014年內(nèi)部控制評價報告，對該報告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的需要。公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

　　 上述1至4項議案需提交股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015010

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的

　　 公 告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 一、日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及控股子公司預(yù)計2015年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過11，320萬元，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）、大族控股集團有限公司（含下屬公司，以下簡稱“大族控股”）、深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”），上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事高云峰因在上述關(guān)聯(lián)方擔(dān)任董事等職務(wù)回避表決，表決結(jié)果：10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見下表：

　　 ■

　　 公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)5%，根據(jù)深交所[微博]《股票上市規(guī)則（2014年修訂）》第10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。

　　 本年初至披露日，與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為：大族控股累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易98.05萬元，大族彼岸累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易451.82萬元，大族三維累計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易0萬元。

　　 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　 1、深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司

　　 注冊資本： 400萬歐元

　　 企業(yè)類型：中外合作企業(yè)

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓

　　 經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理）。

　　 截至2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為5，498.87萬元，凈資產(chǎn)為4，894.39萬元，2014年度主營業(yè)務(wù)收入為2，560.07萬元，凈利潤為680.01萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　 截至2015年2月28日，該公司的資產(chǎn)總額為5，557.26萬元，凈資產(chǎn)為5，042.21萬元，2015年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為482.40萬元，凈利潤為146.82萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　 大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。

　　 大族彼岸財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

　　 2、大族控股集團有限公司

　　 注冊資本：70000萬人民幣

　　 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2401室

　　 經(jīng)營范圍：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　 截至2014年12月31日，大族控股集團(集團本部)的資產(chǎn)總額為485，444.92萬元，凈資產(chǎn)為54，341.83萬元，2014年度主營業(yè)務(wù)收入為599.28萬元，凈利潤?-20，434.90萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　 截至2015年2月28日，大族控股集團(集團本部)的資產(chǎn)總額為?483，858.72萬元，凈資產(chǎn)為46，606.54萬元，2015年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為0.00萬元，凈利潤?-1，187.57萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　 大族控股是公司第一大股東，對公司持股比例為17.82%；大族控股同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。

　　 大族控股財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

　　 3、深圳市大族三維科技有限公司

　　 注冊資本： 100 萬人民幣

　　 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所： 深圳市南山區(qū)高新科技園北區(qū)新西路9號大族激光大樓530房

　　 經(jīng)營范圍：三維立體數(shù)碼相機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；三維圖形及三維動畫的設(shè)計、銷售及技術(shù)咨詢；禮品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢；軟件的開發(fā)與銷售。

　　 截至2014年12月31日，大族三維的資產(chǎn)總額為187.89萬元，凈資產(chǎn)為87.42萬元，2014年度主營業(yè)務(wù)收入為92.93 萬元，凈利潤 -87.37 萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　 截至2015年2月28日，大族三維的資產(chǎn)總額為375萬元，凈資產(chǎn)為 80.11萬元，2015年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為 0.04 萬元，凈利潤 -21.48 萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　 大族三維的股東高云峰持股比例 51%，同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。

　　 大族三維財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，日常交易中均能履行合同約定。

　　 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　 上述關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)為參考市場價格，即公司、關(guān)聯(lián)方對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格來確定，目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。

　　 四、交易的目的及交易對上市公司的影響

　　 上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關(guān)聯(lián)人進行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價原則，數(shù)額較小且價格公允，對公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　 五、獨立董事獨立意見

　　 獨立董事認(rèn)為：公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據(jù)為參考市場價格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價格確定，未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求，同意《關(guān)于2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　 六、備查文件目錄

　　 1、第五屆董事會第十四次會議決議；

　　 2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015011

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 關(guān)于大族彼岸向公司租賃經(jīng)營場所的關(guān)聯(lián)交易公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　 1．大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）計劃與深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司（以下簡稱“大族彼岸”）簽署房屋租賃合同，大族彼岸計劃租賃大族激光福永產(chǎn)業(yè)園作為辦公和生產(chǎn)場所，租賃面積不超過5000平方米，租賃期限5年，5年租金合計不超過500萬元。

　　 2．大族彼岸是中外合作企業(yè)，公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二，不具有控制權(quán)，因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長、總經(jīng)理職務(wù)，大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項規(guī)定的情形。

　　 3．本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議以同意10票，反對0票，棄權(quán)0票審議通過，會議應(yīng)出席董事11名，實際出席會議的董事11名，公司董事高云峰因擔(dān)任大族彼岸董事職務(wù)，為關(guān)聯(lián)董事，回避表決此項議案。獨立董事發(fā)表了相關(guān)獨立意見。

　　 4．根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需要經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　 二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　 關(guān)聯(lián)方名稱：深圳大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司

　　 注冊資本： 400萬歐元

　　 企業(yè)類型：中外合作企業(yè)

　　 法定代表人：高云峰

　　 企業(yè)住所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓

　　 注冊登記日期：2007年4月19日

　　 經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進出口業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理）。

　　 截至2014年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為5，498.87萬元，凈資產(chǎn)為4，894.39萬元，2014年度主營業(yè)務(wù)收入為2，560.07萬元，凈利潤為680.01萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　 截至2015年2月28日，該公司的資產(chǎn)總額為5，557.26萬元，凈資產(chǎn)為5，042.21萬元，2015年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為482.40萬元，凈利潤為146.82萬元，上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　 大族彼岸最近三年財務(wù)經(jīng)營正常、財務(wù)狀況較好，具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，交易中均能履行合同約定。

　　 股東情況：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司持股75%、PA POWER AUTOMATION AKTIENGESELLSCHAFT持股25%。

　　 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　 大族激光福永產(chǎn)業(yè)園位于深圳市寶安區(qū)福永工業(yè)區(qū)，土地面積7.7萬平方米，建筑面積24.6萬平方米，是公司主要生產(chǎn)基地。該資產(chǎn)無重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　 四、交易的定價政策及定價依據(jù)

　　 租金定價參考了周邊房產(chǎn)租金情況，為公允的市場價格。

　　 五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　 1．租金及其支付方式

　　 租金15元/平方米，每年租金遞增10%以內(nèi)，5年租金合計不超過500萬元。付款方式：月結(jié)。

　　 2．交易標(biāo)的的交付狀態(tài)

　　 租賃的經(jīng)營場所精裝修。

　　 六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　 本次交易不涉及人員安置、土地租賃、同業(yè)競爭情況。

　　 七、交易目的和對上市公司的影響

　　 大族彼岸主要從事數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同公司激光業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，本次關(guān)聯(lián)租賃便于公司與大族彼岸的業(yè)務(wù)開展。

　　 八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　 年初至披露日公司與大族彼岸累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為451.82萬元。

　　 九、獨立董事獨立意見

　　 獨立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價格公允，定價依據(jù)為參考市場價格，未損害公司利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求。

　　 十、備查文件

　　 1．董事會決議。

　　 2．獨立董事意見。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　 2015年04月21日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015012

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 關(guān)于舉行2014年度報告網(wǎng)上說明會的通知

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）將于2015年4月27日下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責(zé)任公司提供的網(wǎng)上平臺舉行年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動平臺：http://irm.p5w.net 參與年度報告說明會。

　　 出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長兼總經(jīng)理高云峰、獨立董事邱大梁、副總經(jīng)理陳克勝、副總經(jīng)理陳焱、財務(wù)總監(jiān)周輝強、董事會秘書杜永剛，歡迎廣大投資者積極參與。

　　 特此通知。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　 2015年4月21日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015013

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　 關(guān)于召開2014年度股東大會的通知

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 鑒于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準(zhǔn)，公司將召開2014年度股東大會，具體內(nèi)容如下：

　　 一、召開會議基本情況：

　　 1、會議時間：

　　 現(xiàn)場會議時間：2015 年 5月 11 日下午 2:30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015 年 5 月 10日－2015 年 5月11日。

　　 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2015 年 5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年 5月10 日 15:00 至 2015 年 5月 11日 15:00 期間的任意時間。

　　 2、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室

　　 3、會議召開方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將

　　 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東

　　 可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　 4、會議召集人：公司董事會

　　 5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一

　　 表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

　　 兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　 二、提示公告：公司將于2015年5月6日就本次年度股東大會發(fā)布提示公告。

　　 三、會議內(nèi)容：

　　 3.1獨立董事在年度股東大會上述職

　　 3.2審議如下議案：

　　 （1）《2014年董事會工作報告》；

　　 （2）《2014年監(jiān)事會工作報告》；

　　 （3）《2014年度報告》及《2014年度報告摘要》；

　　 （4）《2014年財務(wù)決算報告》；

　　 （5）《2014年利潤分配方案》；本議案審議的內(nèi)容影響中小投資者的利益，對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）；

　　 （6）《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構(gòu)的議案》；

　　 （7）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效；

　　 （8）《關(guān)于修改<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效；

　　 （9）《關(guān)于修改<公司董事會議事規(guī)則>的議案》，本議案審議的內(nèi)容為特別決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

　　 四、出席會議的對象：

　　 1、截止5月6日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

　　 2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　 3、公司聘請的律師。

　　 五、出席會議登記辦法：

　　 1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　 2、登記時間及地點：

　　 登記時間：2015年5月7日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

　　 登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　 大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　 大會聯(lián)系電話：0755－86161340

　　 大會聯(lián)系傳真：0755－86161327

　　 郵政編碼： 518052

　　 聯(lián)系人：杜永剛

　　 六、參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　 七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　 （一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　 1、本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間：2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　 2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

　　 3、股東投票的具體程序為：

　　 ① 買賣方向為買入投票；

　　 ②在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號，100 代表總議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報；

　　 ■

　　 注：本次股東大會投票，對于議案100進行投票視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東通

　　 過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，

　　 再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總

　　 議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案

　　 的表決意見為準(zhǔn)。

　　 ③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；

　　 ④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 ⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

　　 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用 服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　 3、投資者進行投票的時間

　　 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間：2015年5月10日15:00至2015

　　 年 5月 11 日 15:00 期間的任意時間。

　　 特此公告。

　　 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事會

　　 2015年4月21日

　　 附：授權(quán)委托書樣本

　　 授權(quán)委托書

　　 茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2014 年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

　　 ■

　　 委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：

　　 委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　 委托人股東帳號：

　　 委托持股數(shù)：股

　　 委托日期：

　　 注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。