1、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的年度報告全文。

　　公司簡介

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　　2、主要財務數(shù)據(jù)和股東變化

　　（1）主要財務數(shù)據(jù)

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

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　　截止披露前一交易日的公司總股本：

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　　公司報告期末至年度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)益金額

　　√ 是 □ 否

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　?。?）前10名股東持股情況表

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　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關系

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　　3、管理層討論與分析

　　2013年度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入4，334，252，887.74元，營業(yè)利潤463，804，024.76元，歸屬于上市公司股東的凈利潤548，787，544.15元，與上年同期相比分別增長0.03%、下降24.96%、下降11.28%，主要原因為：由于市場原因，公司2013年度小功率激光設備銷售同比有所下降，公司總體毛利率同比下滑8.06個百分點。2013年度公司經(jīng)營情況如下：

　?。?）依托獨立核算體系，加速公司向平臺化管理模式轉(zhuǎn)型

　　2013年，公司堅持 “產(chǎn)品極致化、行業(yè)細分化”的戰(zhàn)略原則，不斷完善扁平化的組織架構(gòu)及與之配套的獨立核算體系。各產(chǎn)品線針對行業(yè)定制客戶群體，積極探索總經(jīng)理銷售模式。通過直接面對市場，精確定位客戶需求，在最短的時間內(nèi)完成跨行業(yè)、跨專業(yè)、跨部門的資源整合，實現(xiàn)公司產(chǎn)品系列的規(guī)模銷售。依托獨立核算體系，總公司積極發(fā)揮平臺資源分配者的功能，通過打造公平的分配環(huán)境，逐步實現(xiàn)總公司管理資本項目，各獨立核算單位管理經(jīng)常項目，加速公司向平臺化管理模式轉(zhuǎn)型。

　　（2）小功率激光設備銷售同比下降，高端客戶業(yè)務開拓取得進展

　　2013年，公司激光標記設備實現(xiàn)銷售收入78，453.91萬元，同比下降35.50%，由于高端消費電子客戶需求的大幅下降，公司激光標記設備在消費電子領域銷售收入同比下降約70%，在非消費電子領域同比增長約50%。激光焊接設備實現(xiàn)銷售收入48，381.00萬元，同比增長1.11%。小功率激光切割設備實現(xiàn)銷售收入34，115.51萬元，同比下降11.97%。受益于激光微加工及自動化需求提升，海外市場拓展取得重大突破，獨立組建的三星[微博]項目組全面切入三星公司相關業(yè)務，2013年海外業(yè)務實現(xiàn)銷售同比增長約50%。通過與消費電子領域客戶合作開發(fā)，藍寶石加工設備各項技術指標已獲客戶認可，該設備有望成為公司未來業(yè)務新的增長點。

　　（3）大功率激光設備銷售大幅增長，市場深耕戰(zhàn)略取得成果

　　2013年，大功率激光設備實現(xiàn)銷售收入74，525.50萬元，同比增長71.86%。其中，大功率激光切割機全年實現(xiàn)銷售收入70，048.63萬元，同比增長61.26%；大功率激光焊接機全年實現(xiàn)銷售收入4，476.87萬元，同比增長197 %。隨著國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，大功率激光設備在工業(yè)領域替代傳統(tǒng)切削焊接設備的優(yōu)勢越發(fā)明顯。公司通過深化“夯實基礎，深耕市場”的戰(zhàn)略，行業(yè)市場占有率快速提升，部分行業(yè)市場占有率超過90%，光纖激光切割機產(chǎn)銷量穩(wěn)居全球第一。公司設備已成功出口歐美等發(fā)達國家。

　　（4）PCB設備銷售穩(wěn)步上升，高端項目逐步成為增長新動力

　　2013年，公司PCB事業(yè)部實現(xiàn)銷售收入54，578.09萬元，同比增長29.11%。在全球PCB行業(yè)增速嚴重下滑的背景下，公司PCB業(yè)務實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，PCB激光設備實現(xiàn)銷售收入13，462.11萬元，成為全球第二大PCB激光鉆孔設備供應商。新產(chǎn)品銷售取得突破，LDI（激光直接曝光機）自報告期末推出市場，獲得4000多萬元訂單。八倍密測試機完成客戶端認證，實現(xiàn)批量銷售。業(yè)務的穩(wěn)步提升主要得益于向客戶制程解決方案管理模式的成功轉(zhuǎn)型和“夯實基礎、上下延伸”市場策略的有效實施。PCB事業(yè)部目前已具備曝光、機械鉆孔、激光鉆孔、機械成型、激光成型、電測、AOI測試等14大類產(chǎn)品，幾乎涵蓋所有的PCB制程，成為全球PCB行業(yè)設備供應商中產(chǎn)品最為齊全的廠商。

　?。?）高端大幅面印機實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，合版云印刷系統(tǒng)研制成功

　　在全球印機市場慘淡蕭條的背景下，2013年印刷事業(yè)部堅持“以筱原產(chǎn)品為主，以冠華產(chǎn)品為輔”的雙品牌戰(zhàn)略，通過完成技術、人員、場地等資源的整合，實現(xiàn)筱原產(chǎn)品中國制造，加速高端大幅面印機產(chǎn)業(yè)化進程。報告期實現(xiàn)銷售收入26，892.82萬元，同比增長2.71%。圍繞著業(yè)務的升級轉(zhuǎn)型，將互聯(lián)網(wǎng)技術融入傳統(tǒng)印刷，成功研制小型合版云印刷系統(tǒng)，大幅面印機全面實現(xiàn)網(wǎng)絡數(shù)字化、智能自動化、標準模塊化、專一規(guī)?；姆展δ堋?/p>

　?。?）完成海外激光量測業(yè)務收購，全面提升量測技術水平

　　2013年12月，公司以624萬美元收購以色列激光測量公司Nextec Technologies （2001） Ltd 80%的股權(quán)。Nextec公司2001年成立于以色列“硅谷”海法，是一家擅長高精度、高速度激光掃描、量測及幾何檢驗的高科技公司，擁有獨特的3D激光掃描測量技術專利，致力于為汽車、航空航天行業(yè)提供快速、精確和可靠的檢測系統(tǒng)，目前已為全球汽車和航空航天領域客戶安裝了200多套激光三坐標測量設備。通過收購NEXTEC公司，借助國外先進技術，有利于公司全面提升非接觸式量測技術水平，開拓激光量測業(yè)務，提升公司量測設備在汽車、航空航天和消費電子等行業(yè)中的市場份額。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　（1）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　?。?）2013年5月23日，本公司下屬子公司大族香港投資設立全資子公司Han's Investment Holding AG，注冊資本10萬瑞士法郎。因此該子公司自2013年5月23日開始納入合并范圍。

　?。?）2013年9月22日，本公司投資設立全資子公司北京大族漢獅高功率激光裝備科技有限公司，注冊資本10000萬元。因此該子公司自2013年9月22日開始納入合并范圍。

　　（4）2013年12月5日，本公司下屬子公司大族香港以624萬美元收購Shacham-Schwartz Management Ltd.擁有的Nextec Technologies (2001) Ltd.80%的股權(quán)。相關股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)和資產(chǎn)交割于2013年12月5日完成，本公司自2013年12月5日開始將其納入合并范圍。

　?。?）2013年4月5日，經(jīng)本公司下屬子公司大族冠華第三屆董事會第三次會議決議，大族冠華將持有下屬控股子公司上海豹馳長城數(shù)碼印刷設備有限公司（以下簡稱“上海豹馳”）75%的股權(quán)以2，287，879.95元出售給北京豹馳技術發(fā)展有限公司，該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2013年9月5日完成。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司對上海豹馳不再擁有控制權(quán)，自2013年8月31日起不再將其納入合并范圍。

　　（6）2013年7月11日，本公司收到深圳市經(jīng)濟貿(mào)易和信息化委員會出具的《市經(jīng)貿(mào)信息委關于撤銷大族激光(16.03, -0.08, -0.50%)國際公司備案的批復》（深經(jīng)貿(mào)信息外經(jīng)字【2013】128號），準予本公司撤銷下屬子公司大族激光國際公司的備案。因此自2013年7月11日開始不再納入合并范圍。#p#分頁標題#e#

　?。?）2013年8月22日，經(jīng)本公司第四屆董事會第三十三次會議決議，本公司將持有控股子公司深圳市大族三維科技有限公司（以下簡稱“大族三維”）51%的股權(quán)以200萬元出售給公司實際控制人高云峰先生，該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓于2013年11月14日完成。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，本公司對大族三維不再擁有控制權(quán)，自2013年10月31日起不再將其納入合并范圍。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一四年四月二十二日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2014007

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第五屆董事會第四次會議通知于2014年4月8日以傳真形式發(fā)出，會議于2014年4月18日10：00在公司會議室正式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名。會議由董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度總經(jīng)理工作報告》；

　　二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度董事會工作報告》；本議案需提交2013年度股東大會審議。

　　三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》；

　　《2013年度報告》、《2013年度報告摘要》全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度報告摘要》全文刊登在4月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。本議案需提交2013年度股東大會審議。

　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度財務決算報告》；

　　相關數(shù)據(jù)詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2013年財務報告之審計報告》。

　　本議案需提交2013年度股東大會審議。

　　五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度利潤分配的預案》；

　　經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華審字【2014】48320008號《審計報告》確認，2013年母公司凈利潤341，988，341.16元，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積34，198，834.12元，加上母公司年初未分配利潤956，656，016.54元，減去2012年度已分配股利208，879，320.00元，2013年母公司可用于股東分配的利潤為1，055，566，203.58元。

　　公司利潤分配預案如下：公司以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅）。

　　上述分配預案符合《公司章程》中關于利潤分配政策的規(guī)定，利潤分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2013年度股東大會審議通過。

　　六、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關于2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　《關于2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文刊登在4月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　七、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構(gòu)的議案》；

　　同意續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)，根據(jù)前期協(xié)商，公司2014年度的審計費用約為100萬元。

　　本議案需提交2013年度股東大會審議。

　　八、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度內(nèi)部控制評價報告》；

　　全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《2013年度社會責任報告》；

　　全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關于修改<公司章程>的議案》；

　　1、原章程第四條中“公司注冊名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司，英文名稱：Han’s Laser Technology Co.，Ltd.”，修改為：“公司注冊名稱：大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司，英文名稱：Han’s Laser Technology Industry Group Co.， Ltd.”；

　　2、原章程第五條中“公司注冊資本為人民幣104，439.66萬元”修改為：“公司注冊資本為人民幣1，055，273，562元”；

　　3、原章程第十八條中“公司股份總數(shù)1，044，396，600股”修改為：“公司股份總數(shù)1，055，273，562股”。

　　本議案需提交2013年度股東大會審議。

　　十一、與會董事以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；

　　同意將獨立董事薪酬調(diào)整為18萬元/年（稅前），支付方式為按月支付。獨立董事樊建平、郭晉龍、黃亞英、邱大梁回避表決本議案。

　　本議案需提交2013年度股東大會審議。

　　十二、與會董事以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關于向部分非獨立董事支付津貼的議案》；

　　同意向非獨立董事張鵬、胡殿君支付董事津貼，金額為18萬元/年（稅前），支付方式為按月支付。董事張鵬、胡殿君回避表決本議案。

　　本議案需提交2013年度股東大會審議。

　　十三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關于提請召開2013年度股東大會的議案》。

　　公司將于2014年5月12日上午10：30召開2013年度股東大會，詳見4月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第2014009號公告—《關于召開2013年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　董事會

　　2014年4月22日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2014008

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　董事會關于募集資金年度存放與

　　實際使用情況的專項報告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所[微博]頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規(guī)定，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2013年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┓枪_發(fā)行募集資金項目

　　根據(jù)本公司2006年8月22日第二屆董事會第十九次會議和2006年9月8日2006年第二次臨時股東大會審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]2007年5月21日《關于核準深圳市大族激光科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]113號）核準，同意本公司非公開發(fā)行新股不超過3，000萬股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的價格非公開發(fā)行股份1，890萬股，募集資金34，209萬元，減除發(fā)行費用1，209萬元，募集資金凈額33，000萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證，并出具“深南驗字（2007）第081號”《驗資報告》。#p#分頁標題#e#

　　截至2013年12月31日，公司募集資金項目累計投入32，393.38萬元。截至2013年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目23，463.51萬元，歸還募集資金到位前投入的資金8，929.87萬元，合計使用32，393.38萬元，公司2012年4月將募集資金結(jié)余資金中的1，215.43萬元永久補充流動資金。截至2013年12月31日，募集資金賬戶的資金已全部投入使用，實際使用的募集資金總額為33，608.81萬元，較募集資金凈額多608.81萬元，主要是募集資金存款利息收入609.49萬元及支出的手續(xù)費0.68萬元。

　?。ǘ┕_發(fā)行募集資金項目

　　根據(jù)本公司2007年9月27日第三屆董事會第二次會議和2007年10月17日2007年第三次臨時股東大會審議，同意本公司擬公開增發(fā)股票數(shù)量不超過招股意向書公告前一日公司總股本的15%，最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權(quán)公司董事會與保薦人（主承銷商）根據(jù)具體情況協(xié)商確定。2008年5月23日，中國證券監(jiān)督管理委員會以《關于核準深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)股票的批復》（證監(jiān)許可字〔2008〕736號）核準，同意本公司公開增發(fā)新股不超過91，218，960股。

　　根據(jù)本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》，本公司公開增發(fā)不超過88，138，000股，每股面值1元，發(fā)行價為人民幣11.23元/股，募集資金98，978.97萬元，減除發(fā)行費用3，388.07萬元，募集資金凈額95，590.90萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證，并出具“深南驗字（2008）第142號”《驗資報告》。

　　截至2013年12月31日，公司募集資金項目累計投入61，126.73萬元。截至2013年12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項目39，364.95萬元，歸還募集資金到位前投入的資金21，761.78萬元，合計使用61，126.73萬元。2010年12月和2011年4月，公司分別將募集資金結(jié)余資金中的36，000.00萬元和263.77萬元永久補充流動資金。截至2013年12月31日，募集資金賬戶的資金已全部投入使用，實際使用的募集資金總額為97，390.50萬元，較募集資金凈額多1，799.60萬元，主要是募集資金存款利息收入1，800.69萬元及支出的手續(xù)費1.09萬元。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則（2008年修訂）》以及本公司的章程的規(guī)定，制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2005年1月31日經(jīng)本公司第二屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)法律法規(guī)的新要求，本公司于2007 年7 月對《管理辦法》進行了重新修訂，并經(jīng)2007年第一次臨時股東大會審議批準。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等內(nèi)容。根據(jù)法律法規(guī)的新要求，本公司于2008年7月對《管理辦法》進行了重新修訂，并經(jīng)2008年第二次臨時股東大會審議批準。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲情況

　　1、非公開發(fā)行募集資金項目

　　根據(jù)該管理辦法，本公司2007年非公開發(fā)行募集資金到位后，分別與建設銀行(3.95, -0.03, -0.75%)振興支行、平安銀行(10.69, -0.11, -1.02%)深圳福星支行、深圳發(fā)展銀行蛇口支行、招商銀行(9.84, -0.17, -1.70%)紅荔支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金原保薦機構(gòu)系第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司，2007年11月21日，本公司與安信證券簽署了《補充保薦協(xié)議》，自《補充保薦協(xié)議》簽署之日起，公司非公開發(fā)行股票持續(xù)督導工作由安信證券承接，持續(xù)督導期限至2008 年12 月31 日。因公司對銀行業(yè)務調(diào)整，2009年注銷了在深圳發(fā)展銀行蛇口支行及上海浦東發(fā)展銀行泰然支行所開賬戶；2010年6月注銷了在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在興業(yè)銀行(9.90, -0.18, -1.79%)深圳振華支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2012年注銷了在建設銀行振興支行及興業(yè)銀行深圳振華支行所開賬戶；2013年注銷了在平安銀行深圳福星支行所開賬戶。

　　截至2013年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

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　　2、公開發(fā)行募集資金項目

　　根據(jù)該管理辦法，本公司2008年公開發(fā)行募集資金到位后，分別與平安銀行深圳福星支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行(3.72, -0.06, -1.59%)紅荔支行、中信銀行(4.70, -0.09, -1.88%)景田支行、民生銀行(7.71, -0.15, -1.91%)深圳分行營業(yè)部、工商銀行(3.44, -0.03, -0.86%)麒麟支行、光大銀行[微博](2.47, -0.04, -1.59%)深圳分行營業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金保薦機構(gòu)系安信證券股份有限公司，本公司公開發(fā)行股票持續(xù)督導工作由安信證券負責，持續(xù)督導期限至2009 年12 月31 日。2010年6月，因本公司銀行業(yè)務調(diào)整，本公司注銷在招商銀行紅荔支行所開賬戶，在杭州銀行深圳南山支行新開賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2012年注銷剩余的募集資金專戶。

　　截至2013年12月31日，上述銀行專戶的情況如下：

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　　三、本年度募集資金的實際使用情

　　本年度募集資金的實際使用情況參見《募集資金年度存放與實際使用情況

　　的鑒證報告》中“募集資金使用情況對照表”（附表1）（附表2）。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　本年度無變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已披露的募集資金的相關信息不存在未及時、真實、完整披露的情形，也不存在募集資金管理違規(guī)情形。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二〇一四年四月二十二日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2014009

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關于召開2013年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于公司第五屆董事會第四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2013年度股東大會，具體內(nèi)容如下：

　　1、會議時間：2014年5月12日上午10：30－12：00；

　　2、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室

　　3、會議內(nèi)容：

　　3.1獨立董事在年度股東大會上述職

　　3.2審議如下議案：

　　（1）《2013年董事會工作報告》；

　　（2）《2013年監(jiān)事會工作報告》；

　　（3）《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》；

　　（4）《2013年財務決算報告》；

　　（5）《2013年利潤分配方案》；

　　（6）《關于續(xù)聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構(gòu)的議案》；

　?。?）《關于修改<公司章程>的議案》；

　?。?）《關于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；#p#分頁標題#e#

　?。?）《關于向部分非獨立董事支付津貼的議案》。

　　4、出席會議的對象：

　　（1）5月6日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　5、出席會議登記辦法：

　?。?）登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡(受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡)辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

（2）登記時間及地點：

登記時間：2014年5月8日（上午9：00-11：00，下午13：30-15：00）。

　　登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　6、參加會議的股東食宿及交通費自理。

　　7、大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　8、大會聯(lián)系電話：0755－86161340

　　9、大會聯(lián)系傳真：0755－86161327

　　10、郵政編碼： 518052

　　11、聯(lián)系人：杜永剛

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　2014年4月22日

　　附：授權(quán)委托書樣本

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

　　■

　　委托人（簽名或蓋章）：受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托持股數(shù)：股

　　委托日期：

　　注：授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼:002008證券簡稱:大族激光公告編號：2014010

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監(jiān)事會第二次會議通知于2014年4月8日以傳真形式向全體監(jiān)事通知，會議于2014年4月18日13：30在公司會議室正式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議由公司監(jiān)事會主席王磊先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：

　　1、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度監(jiān)事會工作報告》；

　　2、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》；

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的深圳市大族激光科技股份有限公司2013年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　3、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度財務決算報告》；

　　4、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度利潤分配的預案》；

　　5、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關于2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

6、全體監(jiān)事以同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《2013年度內(nèi)部控制評價報告》；

監(jiān)事會審閱了公司2013年內(nèi)部控制評價報告，對該報告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國有關法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況的需要。公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

　　上述1至4項議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2014年4月22日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2014011

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關于舉行2013年度報告網(wǎng)上說明會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）將于2014年4月24日下午15:00～17:00在深圳證券信息有限責任公司提供的網(wǎng)上平臺舉行年度報告說明會，本次年度報告說明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登錄投資者互動平臺：http://irm.p5w.net 參與年度報告說明會。

　　出席本次年度報告說明會的人員有：公司董事長兼總經(jīng)理高云峰、獨立董事邱大梁、副總經(jīng)理寧艷華、副總經(jīng)理陳焱、財務總監(jiān)周輝強、董事會秘書杜永剛，歡迎廣大投資者積極參與。

　　特此通知。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　2014年4月22日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2014012