證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱:大族激光(7.43,0.09,1.23%) 公告編號(hào)：2012025

　　深圳市大族激光科技股份有限公司2011年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2011年年度股東大會(huì)于2012年4月18日發(fā)出通知，于2012年5月4日發(fā)布提示公告。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年5月8日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2012年5月7日－2012年5月8日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 33人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 324，251，097 股，占公司股本總額的31.0467%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)316，510，672 股，占公司股本總額的30.3056%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 29人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)7，740，425 股，占公司股本總額的0.7411%。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議并通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2011年董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為: 324，029，097 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9315%，24，100股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0074%， 197，900 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0610%。

　　2、審議通過了《2011年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為: 324，010，847 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%，38，700股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0119%， 201，550 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0622%。

　　3、審議通過了《2011年年度報(bào)告》及《2011年年度報(bào)告摘要》；

　　表決結(jié)果為: 324，018，147 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9282%，31，400股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%， 201，550 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0622%。

　　4、審議通過了《2011年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為: 324，010，847 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%，38，700股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0119%， 201，550 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0622%。

　　5、審議通過了《2011年利潤(rùn)分配方案》；

　　表決結(jié)果為: 324，018，147 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9282%，38，300股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0118%， 194，650 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0600%。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果為: 324，010，847 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%，30，600股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%， 209，650 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0647%。

　　7、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會(huì)委員的議案》；

　　表決結(jié)果為: 324，010，847 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9259%，30，600股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0094%， 209，650 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0647%。

　　8、審議通過了《關(guān)于收購(gòu)遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司16.44%股權(quán)的議案》；

　　表決結(jié)果為: 324，003，147 股同意，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9235%，221，200股反對(duì)， 占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0682%， 26，750 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。

　　該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在關(guān)聯(lián)股東表決的情況。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由君合（深圳）律師事務(wù)所郭曉夏律師、張慧麗律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2011年年度股東大會(huì)決議

　　2、法律意見書

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

　　二零一二年五月九日