第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十
五次會(huì)議于 2012 年 3 月 23 日下午 13：00----14：00 在沈陽市渾南新區(qū)金輝街
16 號(hào)公司東區(qū)二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于 2012 年 3 月 12 日以傳
真或郵件方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加 8 人。董事于海斌先生因
公出差未能參加會(huì)議，委托梁波先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會(huì)議由副董事長兼總裁曲道奎先生主持，與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決一
致通過如下決議：
    一、審議通過了關(guān)于選舉于海斌先生擔(dān)任公司董事長的議案；
    審議結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    二、審議通過了關(guān)于增補(bǔ)王宏玉先生為審計(jì)委員會(huì)委員的議案；
    審議結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    三、審議通過了關(guān)于增補(bǔ)王宏玉先生為提名委員會(huì)委員的議案；
    審議結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    四、審議通過了關(guān)于增補(bǔ)于海斌先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員并擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)的
召集人的議案。
    審議結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
                              沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)
                                              二 O 一二年三月二十三日