一、會(huì)議召開和出席情況

    1、會(huì)議召開情況

    （1）召開時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2012年9月12日（星期三）下午14：00。

    （2）會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新（600133）技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技（000988）產(chǎn)業(yè)大廈多功能報(bào)告廳。

    （3）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。

    （4）會(huì)議召集人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)。

    （5）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)熊新華先生。

    （6）本次相關(guān)股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范 性文件的規(guī)定。

    2、會(huì)議出席情況

    （1）出席會(huì)議的總體情況

    參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)3人，代表股份336,838,798股，占公司股份總數(shù)的37.7996%。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的北京市嘉源律師事務(wù)所 律師出席了本次會(huì)議。

    二、提案審議情況

    審議通過《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》。

    表決結(jié)果：同意票336,838,798股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)票0股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占 參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

    2、見證律師：劉興、王瑩

    3、結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果 合法、有效。

    四、備查文件

    1 .華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄。

    2．北京市嘉源律師事務(wù)所出具的關(guān)于華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。