安徽江淮汽車股份有限公司（下稱“本公司”或“江淮汽車”）四屆二十四次董事會會議于2011年12月15 日以現(xiàn)場方式召開。出席本次董事會的董事應(yīng) 到9人，實到9人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司 法》與《公司章程》的規(guī)定。會議由左延安董事長主持。

　　一、會議以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意提請 2012 年第一次臨時股東大會審議。

　　由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬在公司經(jīng)營范圍中增加“工裝、模具、夾具開發(fā)、制造、銷售”。

　　二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整2011年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

　　關(guān)聯(lián)董事左延安先生、安進(jìn)先生在該項議案表決時進(jìn)行了回避。其他非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了該議案。詳情見《安徽江淮汽 車股份有限公司關(guān)于調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易事項的公告》。

　　三、會議以9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司控股子公司星瑞齒輪自籌資金投資研發(fā)中心建設(shè)項目的議案》

　　項目總投資6000萬元，由公司控股子公司安徽星瑞齒輪傳動有限公司（以下簡稱“星瑞齒輪”）自籌資金投資，新建研發(fā)大樓、試制試驗車間、新增部分試驗、檢測設(shè)備等。項目的實施可進(jìn)一步提升星瑞齒輪的研發(fā)能力。

　　四、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于與桑坦德消費金融有限公司合資設(shè)立汽車金融公司的議案》，同意提請 2012 年第一次臨時股 東大會審議。

　　公司擬與桑坦德消費金融有限公司合資設(shè)立汽車金融公司，該公司注冊資本 5 億元人民幣，雙方各出資2.5 億元人民幣，分別占合資公司股比 50%，雙方均 以現(xiàn)金方式出資。設(shè)立汽車金融公司有利于建立、健全汽車金融服務(wù)體系，推動 公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，促進(jìn)公司汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　五、會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于合資設(shè)立激光拼焊板公司的議案》；   公司擬投資 3000 萬，聯(lián)合國內(nèi)實力企業(yè)在合肥合資設(shè)立激光拼焊板公司。

　　六、會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司持有 的匯智公司股權(quán)的議案》；

　　合肥匯智進(jìn)出口貿(mào)易公司（以下簡稱“匯智公司”）系公司控股子公司，注冊資本 1000 萬元，公司持有其 60%股權(quán)。2010 年12 月31 日，匯智公司資產(chǎn)總 額 135，103，025.21 元，負(fù)債總額102，090，808.16元，凈資產(chǎn) 33，012，217.05 元，2010 年度營業(yè)收入 383，444，703.02 元，凈利潤 1，612，218.96 元。

　　經(jīng)營需要,公司擬將所持有的匯智公司 60%股權(quán),在安徽省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價格按 2011 年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計后的財務(wù)數(shù)據(jù),經(jīng)資產(chǎn)評估 機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評估確認(rèn)，并參照市場情況確定。

　　七、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于全資設(shè)立國際業(yè)務(wù)子公司的議案》；

　　公司擬出資 3000 萬，設(shè)立國際業(yè)務(wù)子公司，該公司注冊資本 3000 萬。子公司的設(shè)立可進(jìn)一步拓展公司國際業(yè)務(wù)、提高運作效率。

　　八、會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于在俄羅斯成立子公司的議案》；