武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)于第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議的公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 
武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2017年6月15日以電話、電子郵件等形式發(fā)出會議通知，于2017年6月21日10時(shí)在公司六樓會議室召開，本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 
會議由監(jiān)事會主席聶金萍女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：1、審議通過了《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立的投資基金相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》

武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“并購基金”）原計(jì)劃發(fā)行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品募資，但鑒于近年來二級市場發(fā)生較大波動，結(jié)構(gòu)化的募資成本過高，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，公司董事會同意以下變更事項(xiàng)并相應(yīng)修訂《關(guān)于共同設(shè)立武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及湖北高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司的發(fā)起人協(xié)議》（以下簡稱“《發(fā)起人協(xié)議》”）及《武漢高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》（以下簡稱“《合伙協(xié)議》”）中的相關(guān)內(nèi)容：

 
（1）并購基金取消發(fā)行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，調(diào)整基金募資方式及基金規(guī)模和出資人出資額：基金總規(guī)模由人民幣5億元調(diào)整為人民幣5230萬元，后續(xù)資金募集視投資情況可進(jìn)行增資。基金各出資人的出資額調(diào)整為：湖北省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司的出資額人民幣2000萬元、湖北高投資本經(jīng)營有限公司出資額人民幣500萬元、公司出資額由人民幣3000萬元調(diào)整為2550萬元、湖北高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司出資額由人民幣300萬元調(diào)整為180萬元。

 
（2）取消公司對基金未退出項(xiàng)目的回購條款。

 
本議案需提交公司股東大會審議。

 
表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票

 

 2、審議通過了《關(guān)于解除對外擔(dān)保的議案》

 

因并購基金將取消公司對基金未退出項(xiàng)目的回購條款，則原《發(fā)起人協(xié)議》中的回購條款使公司承擔(dān)的擔(dān)?？傤~在理論上最大可能達(dá)到人民幣2.53 億元基金本金加上基金成立至清算時(shí)的年化8.5%單利收益的對外擔(dān)保責(zé)任得以解除。

本議案需提交公司股東大會審議。

 

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票

 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司監(jiān)事會

2017年6月21日