武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)于第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年10月13日以電子郵件、當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知，會(huì)議于2015年10月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，其中獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過認(rèn)真審議，采取記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司2015年第三季度報(bào)告全文的議案》
2、審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的議案》
為了不斷推進(jìn)公司“數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，公司投資成立了全資子公司金運(yùn)數(shù)字化技術(shù)（武漢）有限公司（以下簡稱“金運(yùn)數(shù)字”），作為“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)營主體。
金運(yùn)數(shù)字自注冊(cè)成立后，1000萬元的出資尚未完成認(rèn)繳，為了充分利用和提高募集資金的使用效率，公司擬將超募資金5,601,264.60元人民幣用于出資認(rèn)繳，投資于“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目。根據(jù)《關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施“3D展示技術(shù)與服務(wù)”項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告》，該項(xiàng)目的實(shí)施符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略，且有利于提高超募資金的使用效率，將提升公司經(jīng)營業(yè)績。
公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司均對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立專項(xiàng)意見。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司
董事會(huì)
2015年10月26日
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