新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華工科技”）于 2015 年 5 月 29
日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投
項目延期的議案》,擬申請將該募投項目延期至 2015 年 11 月 30 日。該議案須提交股東大會
審議通過后方可實施，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2011]640 號”文核準(zhǔn)，公司于 2011 年 5 月實
施向特定對象非公開發(fā)行股票，募集資金總額為人民幣 75901 萬元，扣除承銷費、保薦費及
其他發(fā)行費用合計人民幣 2735.03 萬元后，募集資金凈額為人民幣 73165.97 萬元。眾環(huán)會
計師事務(wù)所有限公司對公司本次非公開增發(fā)募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了“眾環(huán)
驗字(2011)043 號”驗資報告。本次非公開增發(fā)募集資金擬全部投入到以下項目：三網(wǎng)合一
及 3G 用核心光器件產(chǎn)業(yè)化項目、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化項目、新型熱敏功能陶
瓷器件產(chǎn)業(yè)化項目。
公司非公開增發(fā)募集資金凈額為人民幣 73165.97 萬元，截至到 2014 年 12 月 31 日，累
計共使用募集資金總額 58301.78 萬元，其中 2011 年度實際使用募集資金 22898.07 萬元，
2012 年度實際使用募集資金 17780.90 萬元，2013 年度實際使用募集資金 13660.81 萬元，
2014 年度募集資金投資項目使用 3962 萬元。累計募集資金利息收入為 1231.69 萬元，其中
2014 年度募集資金利息收入為 126.20 萬元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集資金專戶應(yīng)有
余額為 16095.88 萬元，減去本年度暫時補充流動資金尚未歸還募集資金專戶的 12000 萬元，
公司非公開增發(fā)募集資金專戶實際余額為 4095.88 萬元。
具體情況如下表： 單位:元
募集資金凈額 731,659,700.00
減：2011 年使用募集資金 -228,980,727.27
減：2012 年使用募集資金 -177,808,952.18
加：2011 年利息收入 2,460,252.86
加：2012 年利息收入 4,577,819.07
減：2013 年使用募集資金 -136,608,140.02
加：2013 年利息收入 4,016,853.42
減：2013 年補充流動資金尚未到期歸還 -150,000,000.00
年初募集資金余額 49,316,805.88
加：2013 年補充流動資金到期歸還 150,000,000.00
減：2014 年使用募集資金 -39,619,996.39
加：2014 年利息收入 1,262,012.10
減：2014 年補充流動資金尚未到期歸還 -120,000,000.00
2014 年末募集資金余額 40,958,821.59
其中：2014 年末累計使用募集資金 583,017,815.86
2014 年末累計利息收入 12,316,937.45
具體情況如下表： 單位:元
募集資金凈額 731,659,700.00
減：2011 年使用募集資金 -228,980,727.27
減：2012 年使用募集資金 -177,808,952.18
加：2011 年利息收入 2,460,252.86
加：2012 年利息收入 4,577,819.07
減：2013 年使用募集資金 -136,608,140.02
加：2013 年利息收入 4,016,853.42
減：2013 年補充流動資金尚未到期歸還 -150,000,000.00
年初募集資金余額 49,316,805.88
加：2013 年補充流動資金到期歸還 150,000,000.00
減：2014 年使用募集資金 -39,619,996.39
加：2014 年利息收入 1,262,012.10
減：2014 年補充流動資金尚未到期歸還 -120,000,000.00
2014 年末募集資金余額 40,958,821.59
其中：2014 年末累計使用募集資金 583,017,815.86
2014 年末累計利息收入 12,316,937.45
公司已于 2015 年 5 月 28 日將暫時補充流動資金的 12000 萬元募集資金全部歸還至公司
募集資金專用賬戶，公司非公開增發(fā)募集資金專戶實際余額為 14851.04 萬元。公司擬在后
期以增資的方式將本次項目資金投入實施主體武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司（下稱“華工
圖像”）。
二、募集資金投資項目進展情況
經(jīng) 2013 年 5 月 29 日召開的 2013 年第一次臨時股東大會審議通過，同意公司將“新型
激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”募投項目實施地變更為湖北省荊門市光電信息產(chǎn)業(yè)園，并
將此項目的投資進度延期至 2015 年 5 月 31 日。截至 2015 年 5 月 28 日，“新型激光全息防
偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項目累計投入金額 11195.36 萬元，投資進度 44.41%。
該項目園區(qū)建設(shè)的主體工程已基本完成，目前正在進行輔助工程和配套設(shè)施的施工。項
目所需設(shè)備已基本完成選型，設(shè)備采購的進度和交付時間將與廠房完工時點相匹配。市場方
面,公司已完成相關(guān)客戶全息轉(zhuǎn)移紙的打樣，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)小批量供貨。公司已完成技術(shù)
和生產(chǎn)工藝的準(zhǔn)備，已完成關(guān)鍵生產(chǎn)人員的招聘和培訓(xùn)工作，可以保證投產(chǎn)后的正常生產(chǎn)。
三、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的基本情況、原因及影響
本項目實施主體為公司全資子公司武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司。
1、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的基本情況
除公司擬將此項目的投資進度延期調(diào)整至 2015 年 11 月 30 日外，項目投資總額和建設(shè)
規(guī)模不變。
2、新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的原因
根據(jù)荊門市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院出具的《荊門市華工科技產(chǎn)業(yè)園一期工程勘察報告》，
園區(qū)設(shè)計方深圳市廣泰建筑設(shè)計有限公司完成了基礎(chǔ)設(shè)計方案，但在荊門園區(qū)廠房實際建設(shè)
過程中，遇到地下水位較高，地層結(jié)構(gòu)黏土全場地均有分布，無法達(dá)到持力層要求，設(shè)計方
對原基礎(chǔ)設(shè)計方案作出重大調(diào)整，又因在開孔施工過程中出現(xiàn)多次塌孔，造成返工，嚴(yán)重影
響了廠房工程建設(shè)進度。
3、延期對項目實施的影響
“新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項目預(yù)計投資總額為 25,208.00 萬元。公司已取
得荊門市光電信息產(chǎn)業(yè)園土地的使用權(quán)，除了園區(qū)廠房建設(shè)因故延期外，公司在技術(shù)、工藝、
市場、人員等方面的投產(chǎn)準(zhǔn)備工作一切正常。目前公司正在全面加快進度，確保本募投項目
于 2015 年 11 月 30 日前建成投產(chǎn)。本次延期不會對本募投項目產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響
公司的持續(xù)經(jīng)營。
公司本次募集資金投資項目延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹(jǐn)慎決定，沒有調(diào)整項
目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形。
四、募集資金投資項目延期的審議程序
2015 年 5 月 29 日，公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于新型激光全息防偽
包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的議案》，全體董事一致同意根據(jù)募集資金項目實際情況對“新
型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項目進度作出調(diào)整。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登
的公司第六屆董事會第八次會議決議公告，公告編號：2015-23。
2015 年 5 月 29 日，公司第六屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于新型激光全息防偽
包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的議案》，全體監(jiān)事一致同意根據(jù)募集資金項目實際情況對“新
型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化”項目進度作出調(diào)整。具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)刊登
的公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告，公告編號：2015-24。
五、募集資金投資項目延期的專項意見
（一）獨立董事對新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的意見
經(jīng)過認(rèn)真審核，獨立董事認(rèn)為：公司本次對募集資金項目延期是根據(jù)項目實際實施情況
作出的謹(jǐn)慎決定，沒有調(diào)整項目的投資總額和建設(shè)規(guī)摸，不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。公司本次募集資金項目延期事項履行了必要的決策程序，符
合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意公司本
次募集資金項目延期。
（二）監(jiān)事會對新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的意見
公司監(jiān)事會對新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期發(fā)表如下意見：本次募
集資金投資項目延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹(jǐn)慎決定。此次延期不屬于募集資金投
資項目的實質(zhì)性變更，不影響募集資金投資項目的實施,不存在變相改變募集資金用途和損
害股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)
定。同意公司本次募集資金項目延期。
（三）保薦機構(gòu)對新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的意見
經(jīng)審慎核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：
華工科技本次募集資金投資項目延期是根據(jù)項目實際實施情況作出的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整
項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情
形，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃與股東的長遠(yuǎn)利益。
公司本次募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司第六屆董事會第八次會議、第六屆監(jiān)事
會第六次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《證
券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及華工科技《募
集資金管理制度》等規(guī)定的要求。本保薦機構(gòu)對華工科技“新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)
化”項目延期事項無異議。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第八次會議決議
2、公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議
3、獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
4、申萬宏源承銷保薦對新型激光全息防偽包裝材料產(chǎn)業(yè)化募投項目延期的保薦意見
特此公告
華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
二○一五年五月二十九日
轉(zhuǎn)載請注明出處。
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