大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知于2015年1月23日以傳真形式發(fā)出，會議于2015年1月29日以通訊表決方式召開，會議應參加董事11名，實際參加表決的董事11名，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于設立國信大族“機器人(39.850, -0.72, -1.77%)”產業(yè)基金的議案》。

　　同意公司與國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司共同投資設立國信大族“機器人”產業(yè)基金，通過本次投資，公司將充分利用該機器人產業(yè)基金平臺，結合公司現(xiàn)有在自動化系統(tǒng)集成、直線電機、視覺識別等領域的技術背景，與上下游客戶形成協(xié)同效應，通過產業(yè)鏈整合提升公司競爭力。本次投資在董事會權限范圍之內，經董事會審議批準后無需提交股東大會表決。詳見第2015002號——《對外投資公告》。

　　特此公告。

　　大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2015年2月2日

　　證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號：2015002

　　大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2015年1月29日召開的第五屆董事會第十二次會議上，與會董事以同意11票，反對0票，棄權0票，一致通過了《關于設立國信大族“機器人”產業(yè)基金的議案》，并于當日與國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“國信弘盛”）簽訂了《設立國信大族“機器人”產業(yè)基金合作協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”）。根據(jù)該合作協(xié)議，公司與國信弘盛擬合資設立基金管理公司（以下簡稱“基金管理公司”），注冊資本為1，000萬元人民幣，其中公司以貨幣出資490萬元，占基金管理公司49%的股權，國信弘盛以貨幣出資510萬元，占基金管理公司51%的股權?；鸸芾砉景l(fā)起設立“國信大族機器人產業(yè)基金”（以下簡稱“基金”），基金規(guī)模為10億元人民幣，其中公司認購基金20%份額即人民幣2億元，基金管理公司認繳基金1%份額即人民幣1000萬元，其余基金份額由國信弘盛負責協(xié)調安排。

　　2、本次對外投資的批準權限在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　3、本次對外投資的合作方與公司不存在關聯(lián)關系，該項投資不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無須經有關部門批準，也不屬于《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第30號：風險投資》中的風險投資。

　　二、對外投資合作方介紹

　　國信弘盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司；企業(yè)類型:有限責任公司(法人獨資)；注冊資本：165，000萬元；主要從事股權投資、股權投資管理及財務顧問等業(yè)務；住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺路1010號深圳國際信托大廈1608室；法定代表人：何如 。

　　三、投資標的的基本情況

　　1、名稱：待定

　　2、性質：有限責任公司

　　3、公司擬注冊地址：深圳

　　4、法定代表人：待定

　　5、注冊資本：1，000萬元

　　6、經營范圍：待定

　　7、各方出資額、出資方式及持股比例

　　四、發(fā)起人協(xié)議的主要內容

　　1、基金管理公司注冊地在深圳，注冊資本為1000萬元，公司注冊登記時一次性實繳出資，具體出資時間以屆時簽署的基金管理公司章程約定為準。

　　2、基金采取承諾出資方式，根據(jù)投資項目的進度和資金需求分期出資。項目通過投委會決策后由甲、乙雙方根據(jù)項目投資金額及雙方承諾出資比例繳付出資。

　　3、基金管理公司設執(zhí)行董事1名，由股東會任命。設總經理及財務負責人各1人，由執(zhí)行董事聘任或解聘。

　　4、基金專門用于機器人項目的投資。

　　5、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公司公章之日起生效。

　　五、對外投資的目的及對公司的影響

　　通過本次投資，公司將充分利用該機器人產業(yè)基金平臺，結合公司現(xiàn)有在自動化系統(tǒng)集成、直線電機、視覺識別等領域的技術背景，與上下游客戶形成協(xié)同效應，通過產業(yè)鏈整合提升公司競爭力；同時，公司也看好機器人產業(yè)發(fā)展的前景，未來能夠為公司帶來相關的投資收益。本次投資的合作方股東在投資管理方面有著豐富的經驗，為基金管理公司的未來發(fā)展奠定了良好的發(fā)展基礎。

　　本次對外投資的資金來源于公司自有資金。因基金管理公司尚處于設立階段，且公司投資額較低，預計對公司未來財務狀況和經營成果的影響較小。

　　六、對外投資的風險及應對措施

　　由于目標公司定位于投資管理領域，有別于公司主營業(yè)務，對于新的經營模式，公司經驗相對欠缺，存在一定的管理風險。機器人領域屬于自動化集成的高科技產品，對技術含量要求較高，公司雖然在這一領域有一定的技術積累，但依然存在一定的技術風險。

　　應對風險的措施：通過多種渠道引進專業(yè)的投資管理及相關技術人才，提升管理水平及技術水平，同時建立完善的風險控制機制。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　七、備查文件

　　《關于設立國信大族“機器人”產業(yè)基金之合作協(xié)議》

　　特此公告。

　　大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2015年2月2日