證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2014026 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。 

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知

于2014年07月30日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2014年08月04日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)

議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議： 

一、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公

司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案》； 

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司

同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額2,000萬(wàn)元。本

次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第

2014027號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。 

關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議

案。 

二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公

司深圳市大族元亨光電股份有限公司1800萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》； 

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益,公司

同意為控股子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額1,800萬(wàn)元。本次

擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2014027

號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。 

關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。 

三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向平安銀行

股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1

年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)

門(mén)出具董事會(huì)決議。 

四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)民生

銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣1億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣1億元綜合授信額度，期限

1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再

專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。 

五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向華潤(rùn)銀行

股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度，期限1

年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)

門(mén)出具董事會(huì)決議。 

六、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)郵政

儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元綜合授信額度的議案》； 

同意公司向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣1.5億元綜合

授信額度，期限不超過(guò)1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有

效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。 

七、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向廣東華興

銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度的議案》。 

同意公司向廣東華興銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣2億元綜合授信額度，期限

1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票等融資申請(qǐng)均有

效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。 

特此公告。 

深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì) 

二〇一四年八月六日