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廣東信達律師事務所 

關(guān)于武漢金運激光股份有限公司 

2014年第二次臨時股東大會的 

法律意見書 

信達會字[2014]第0081號 

致：武漢金運激光股份有限公司 

廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受武漢金運激光股份有限公司

（以下簡稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司2014年第二次臨時股東

大會（以下簡稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人

民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡

稱“《股東大會規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》等規(guī)定，按照律師業(yè)公認的業(yè)

務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會

議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項發(fā)表如下法律意見。 

一、關(guān)于本次股東大會的召集與召開 

2014年6月28日，貴公司董事會在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登了《武漢金運激光股份有限公司關(guān)于召開2014年第二次臨時股東大會的通

知》。2014年7月22日下午14:30時，貴公司本次股東大會現(xiàn)場會議依照前述公告

在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運激光大樓會議室如期召開。本次股東大會采取現(xiàn)場

投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投

票的具體時間為：2014年7月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2014年7月21日15:00至2014年7

月22日15:00期間的任意時間。 

經(jīng)信達律師審驗，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大

會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 

二、關(guān)于出席本次股東大會的人員資格 

1、出席本次股東大會的股東及委托代理人 

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東委托的代理人共 8 名，持有貴公

司股份 44,493,875 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 63.56 %。 

經(jīng)信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會現(xiàn)場會議并行使

投票表決權(quán)的資格合法有效。 

根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共 8 名，持有貴公司股份 3,655,100 

股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.22 %。 

以上通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格，由網(wǎng)絡投票系統(tǒng)提供機構(gòu)深圳

證券交易所驗證其身份。 

2、出席本次股東大會的其他人員 

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的其他人員為貴公司的董事、高級管理人員以及

信達律師。 

信達律師認為，上述人員均有資格出席本次股東大會。 

3、本次股東大會的召集人 

經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。 

信達律師認為，本次股東大會召集人的資格合法有效。 

三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果 

經(jīng)信達律師驗證，本次股東大會現(xiàn)場會議采取記名投票的方式進行表決，并

按《股東大會規(guī)則》與《公司章程》規(guī)定的程序進行計票、監(jiān)票。根據(jù)深圳證券

交易所向貴公司提供的本次會議網(wǎng)絡投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡投票的表決結(jié)果，當場公布表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對外投資合資設立

產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 

本次股東大會記錄由出席本次股東大會的董事、董事會秘書、會議主持人簽

名，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結(jié)果提出異議。 

信達律師認為，本次股東大會表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及貴公司《公司章

程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 

四、結(jié)論意見 

綜上所述，信達律師認為，貴公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公

司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出

席會議人員和召集人的資格合法有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。 

（以下無正文） 

（《股東大會法律意見書》（信達會字[2014]第0081號）） 

廣東信達律師事務所 

負責人： 簽字律師： 

麻云燕 林曉春 

陳臻宇 

二〇一四年七月二十二日