證券代碼：300220 證券簡稱：金運(yùn)激光 公告編號(hào)：2014-039 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

關(guān)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年7月1日以電子郵件、

當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知，會(huì)議于2014年7

月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5 人，其中

獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議： 

1、審議通過了《關(guān)于使用自有資金投資設(shè)立境外全資子公司的議案》 

為更好的抓住公司發(fā)展良機(jī)，促進(jìn)戰(zhàn)略投資，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)和規(guī)模，同意公司

使用自有資金980萬美元在香港地區(qū)投資設(shè)立全資子公司。 

本次對(duì)外投資屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍，無需提交股東大會(huì)審議。 

本次對(duì)外投資尚需要得到政府相關(guān)主管部門的審批。 

表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

《關(guān)于使用自有資金投資設(shè)立境外全資子公司的公告》具體詳見中國證監(jiān)會(huì)指

定信息披露網(wǎng)站。 

特此公告 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

董 事 會(huì) 

二O一四年七月七日