金運(yùn)激光：關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告

公告日期 2014-06-28

 證券代碼:300220          證券簡(jiǎn)稱(chēng):金運(yùn)激光           公告編號(hào):2014-034 

                    武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

          關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告 

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假 

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

    武漢金運(yùn)激光股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2014年6月21日以電子郵件、 

當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知,會(huì)議于2014年6 

月27日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5人,實(shí)到董事5人,其中 

獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公 

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議,表決形成如下決議: 

    1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資合資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 

    公司擬與湖北省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高新投”)和專(zhuān)業(yè)管 

理團(tuán)隊(duì)共同設(shè)立湖北高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司(暫定名,以工商登記部 

門(mén)核準(zhǔn)登記的名稱(chēng)為準(zhǔn),以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理公司”),并由基金管理公司與公司控 

股股東梁偉先生及高新投聯(lián)合發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金,暫定名為湖北高投金運(yùn)激光產(chǎn)業(yè) 

投資基金(有限合伙)。該項(xiàng)基金圍繞金運(yùn)激光在激光行業(yè)的產(chǎn)業(yè)背景,通過(guò)在其 

業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行兼并整合提高經(jīng)營(yíng)效益,以提高和鞏固行業(yè)地位。 

    公司在本次交易中涉及與關(guān)聯(lián)方共同投資及承擔(dān)對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng),具體詳見(jiàn)于 

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站公告的《對(duì)外投資合資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公 

告》。 

    本議案須提交股東大會(huì)審議。 

    關(guān)聯(lián)董事梁偉先生、梁芳女士回避表決。 

    表決結(jié)果:同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

    2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向漢口銀行股份有限公司硚口支行申請(qǐng)人民幣9000 

萬(wàn)元綜合授信額度的議案》 

    因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,同意公司向漢口銀行股份有限公司硚口支行申請(qǐng)人民幣 9000 

萬(wàn)綜合授信額度,凈敞口人民幣 5000 萬(wàn)元,期限 12 個(gè)月,利率為不低于同檔期基 

準(zhǔn)利率,擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效,具體單 

筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。 

    表決結(jié)果:同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

    3、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 

    表決結(jié)果:同意 5 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。 

    同意于 2014 年 7 月 22 日下午 2:30 在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2014 年第二次 

臨時(shí)股東大會(huì)。 

     《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 

定信息披露網(wǎng)站。 

    特此公告 

                                                   武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

                                                             董   事   會(huì) 

                                                     二 O 一四年六月二十七日