證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光(002008,股吧)公告編號(hào)：2014016

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2014年05月21日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2014年05月26日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　一、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案》；

 

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2,000萬(wàn)元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2014017號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

 

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

 

　　二、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司增加9000萬(wàn)元買(mǎi)方信貸額度并提供對(duì)外擔(dān)保的議案》；

 

　　為了進(jìn)一步推動(dòng)控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司開(kāi)拓市場(chǎng)、提高貨款的回收效率，同意授權(quán)其總經(jīng)理增加買(mǎi)方信貸額度9000萬(wàn)元并提供對(duì)外擔(dān)保。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2014017號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

 

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

 

　　三、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司深圳市大族電機(jī)科技有限公司5000萬(wàn)元以內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》；

 

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司深圳市大族電機(jī)科技有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為5,000萬(wàn)元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2014017號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

 

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

 

　　四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

 

　　同意公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。

 

　　五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)人民幣5億元綜合授信額度的議案》。

 

　　同意公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)人民幣5億元綜合授信額度，期限1年，免擔(dān)保。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

 

　　2014年5月28日

 

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2014017

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　對(duì)外擔(dān)保的公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大族激光”）在2014年5月26日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議上，與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司2000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司增加9000萬(wàn)元買(mǎi)方信貸額度并提供對(duì)外擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君回避表決）；與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為控股子公司深圳市大族電機(jī)科技有限公司5000萬(wàn)元以內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群回避表決）。以上擔(dān)保均在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。

 

　　二、被擔(dān)保人基本情況

 

　　1、遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族冠華”）

 

　　公司性質(zhì)：股份公司

 

　　注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)新聯(lián)大街東一號(hào)

 

　　法定代表人：周廣英

 

　　成立時(shí)間：2006年11月16日

 

　　注冊(cè)資本：16,000萬(wàn)元

 

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷(xiāo)業(yè)（以上不含限制項(xiàng)目及專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）。經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

 

　　公司持有大族冠華70.8125％的股份。

 

　　2、買(mǎi)方信貸被擔(dān)保人情況以實(shí)際發(fā)生時(shí)為準(zhǔn)。

 

　　3、深圳市大族電機(jī)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族電機(jī)”）

 

　　公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

 

　　注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)園北區(qū)北環(huán)大道9018號(hào)大族創(chuàng)新大廈A棟501、B棟5層、C棟5層

 

　　法定代表人：張建群

 

　　成立時(shí)間：2005年6月27日

 

　　注冊(cè)資本：737.55萬(wàn)元

 

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：直線電機(jī)、振鏡、驅(qū)動(dòng)器及相關(guān)軟件的研發(fā)、銷(xiāo)售及咨詢，直線電機(jī)、振鏡、驅(qū)動(dòng)器的生產(chǎn)（憑環(huán)保批文經(jīng)營(yíng)），國(guó)內(nèi)貿(mào)易，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。

 

　　公司持有大族電機(jī)93.49％的股份。

 

　　三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

 

　　1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

 

　　2、擔(dān)保方名稱(chēng)：大族激光 、大族冠華

 

　　3、被擔(dān)保方名稱(chēng)：大族冠華、大族電機(jī)、買(mǎi)方信貸被擔(dān)保人以實(shí)際發(fā)生時(shí)為準(zhǔn)#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

 

　　4、相應(yīng)債權(quán)人名稱(chēng)：營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部（大族冠華）；中國(guó)銀行深圳藝園路支行（大族電機(jī)）

 

　　5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額分別為:

 

　　①大族冠華：營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部2,000萬(wàn)元貸款；

 

　?、谫I(mǎi)方信貸：營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部9,000萬(wàn)元授信額度；

 

　?、鄞笞咫姍C(jī)：中國(guó)銀行深圳藝園路支行5,000萬(wàn)元貸款。

 

　　保證期間從主合同生效之日開(kāi)始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過(guò)兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

 

　　四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

 

　　1、主營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

　?、俅笞骞谌A：截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為65,070.58萬(wàn)元，負(fù)債總額為35,416.01萬(wàn)元，2013年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-1,515.27萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為29,306.98萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為54.43%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

 

　　截至2014年4月30日，該公司的資產(chǎn)總額為63,906.60萬(wàn)元，負(fù)債總額為35,432.87萬(wàn)元，2014年1-4月歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-1,191.70萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為28,132.94萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為55.44%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

 

　?、诖笞咫姍C(jī)：截至2013年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為13,928.43萬(wàn)元，負(fù)債總額為3,253.97萬(wàn)元，2013年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為516.97萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為9,979.55萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為23.36%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

 

　　截至2014年4月30日，該公司的資產(chǎn)總額為15,646.32萬(wàn)元，負(fù)債總額為4,655.16萬(wàn)元，2014年1-4月歸屬于母公司凈利潤(rùn)為284.5萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為10,275.64萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為29.75%，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

 

　　2、擔(dān)保的目的和必要性

 

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為大族冠華和大族電機(jī)提供無(wú)償擔(dān)保。

 

　　因大族冠華業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司同意其增加9000萬(wàn)元額度以內(nèi)的買(mǎi)方信貸。該業(yè)務(wù)有助于大族冠華開(kāi)拓市場(chǎng)、提高貨款的回收效率，但同時(shí)也存在回購(gòu)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。公司承諾：不為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的客戶提供買(mǎi)方信貸業(yè)務(wù)；不為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供買(mǎi)方信貸業(yè)務(wù)。在未來(lái)買(mǎi)方信貸業(yè)務(wù)中，如擔(dān)?？蛻魲l件不在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，公司將提交本議案至股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

 

　　3、資信情況

 

　　上述公司的信用等級(jí)：大族冠華AA級(jí)，公司信用狀況良好；買(mǎi)方信貸被擔(dān)保人資信情況以實(shí)際發(fā)生時(shí)為準(zhǔn)；大族電機(jī)尚無(wú)貸款記錄，公司財(cái)務(wù)狀況良好。

 

　　4、擔(dān)保的其他情況

 

　　被擔(dān)保方的其他股東未對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供與其持股比例相對(duì)應(yīng)的同比例擔(dān)保，被擔(dān)保方亦未對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保。

 

　　五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

 

　　連同本次擔(dān)保，截至2014年5月26日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣5.37億元和3.07億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為15%和8.58%，無(wú)逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為2.87億元和1.48億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為8.02%和4.13%。

 

　　六、備查文件

 

　　《第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

 

　　2014年5月28日

 

　　證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大族激光 公告編號(hào)：2014018

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

 

　　2013年年度權(quán)益分派實(shí)施公告

 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司，2013年年度權(quán)益分派方案已獲2014年5月12日召開(kāi)的2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

 

　　一、權(quán)益分派方案

 

　　本公司2013年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本1,055,498,624股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.000000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首發(fā)限售股的個(gè)人和證券投資基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首發(fā)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人、證券投資基金股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，先按每10股派1.900000元，權(quán)益登記日后根據(jù)投資者減持股票情況，再按實(shí)際持股期限補(bǔ)繳稅款a；對(duì)于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。）。

 

　　a注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股1個(gè)月（含1個(gè)月）以內(nèi)，每10股補(bǔ)繳稅款0.300000元；持股1個(gè)月以上至1年（含1年）的，每10股補(bǔ)繳稅款0.100000元；持股超過(guò)1年的，不需補(bǔ)繳稅款。

 

　　二、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

 

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2014年6月4日，除權(quán)除息日為：2014年6月5日。

 

　　三、權(quán)益分派對(duì)象

 

　　本次分派對(duì)象為：截止2014年6月4日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

 

　　四、權(quán)益分派方法

 

　　1、本公司此次委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利將于2014年6月5日通過(guò)股東托管證券公司（或其他托管機(jī)構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

 

　　2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

 

　　序號(hào)

 

　　股東賬號(hào)

 

　　股東名稱(chēng)

 

　　1

 

　　08*****662

 

　　大族控股集團(tuán)有限公司

 

　　2

 

　　00*****049

 

　　高云峰

 

　　3

 

　　08*****330

 

　　紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司

 

　　4

 

　　01*****082

 

　　劉學(xué)智

 

　　5

 

　　00*****075

 

　　張建群

 

　　6

 

　　01*****932

 

　　楊朝輝

 

#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　五、關(guān)于股票期權(quán)及股票增值權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)的說(shuō)明

 

　　本次權(quán)益分派實(shí)施完畢后，公司將對(duì)股票期權(quán)及股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，敬請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告。

 

　　六、咨詢聯(lián)系方式

 

　　咨詢機(jī)構(gòu)：深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

 

　　咨詢地址：廣東省深圳市南山區(qū)深南大道9988號(hào)大族科技中心

 

　　咨詢聯(lián)系人：杜永剛

 

　　咨詢電話：0755-86161340

 

　　傳真電話：0755-86161327

 

　　特此公告。

 

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會(huì)

 

　　2014年5月28日