閱讀 | 訂閱
閱讀 | 訂閱
資本市場

大族激光(002008)2014年05月12日召開股東大會

星之球科技 來源:同花順金融研究中心2014-05-09 我要評論(0 )   

股東大會時間:2014-05-12 1.審議《2013年董事會工作報告》 2.審議《2013年監(jiān)事會工作報告》 3.審議《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》 《2013年度報告》、《2013...

 股東大會時間:2014-05-12

1.審議《2013年董事會工作報告》

2.審議《2013年監(jiān)事會工作報告》

3.審議《2013年度報告》及《2013年度報告摘要》

  《2013年度報告》、《2013年度報告摘要》全文詳見4月22日信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn);《2013年度報告摘要》全文刊登在4月22日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上。本議案需提交2013年度股東大會審議。

 

 

4.審議《2013年財務(wù)決算報告》

  相關(guān)數(shù)據(jù)詳見4月22日信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)中的《2013年財務(wù)報告之審計報告》。

  本議案需提交2013年度股東大會審議。

 

 

5.審議《2013年利潤分配方案》

  經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的瑞華審字【2014】48320008號《審計報告》確認(rèn),2013年母公司凈利潤341,988,341.16元,按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積34,198,834.12元,加上母公司年初未分配利潤956,656,016.54元,減去2012年度已分配股利208,879,320.00元,2013年母公司可用于股東分配的利潤為1,055,566,203.58元。

  公司利潤分配預(yù)案如下:公司以權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元(含稅)。

  上述分配預(yù)案符合《公司章程》中關(guān)于利潤分配政策的規(guī)定,利潤分配政策合法合規(guī)。本議案需提交2013年度股東大會審議通過。

 

 

6.審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

  同意續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司審計機(jī)構(gòu),根據(jù)前期協(xié)商,公司2014年度的審計費用約為100萬元。

  本議案需提交2013年度股東大會審議。

 

 

7.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

  1、原章程第四條中“公司注冊名稱:深圳市大族激光(002008)科技股份有限公司,英文名稱:Han’sLaserTechnologyCo.,Ltd.”,修改為:“公司注冊名稱:大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司,英文名稱:Han’sLaserTechnologyIndustryGroupCo.,Ltd.”;

  2、原章程第五條中“公司注冊資本為人民幣104,439.66萬元”修改為:“公司注冊資本為人民幣1,055,273,562元”;

  3、原章程第十八條中“公司股份總數(shù)1,044,396,600股”修改為:“公司股份總數(shù)1,055,273,562股”。

  本議案需提交2013年度股東大會審議。

 

 

 

8.審議《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》

  同意將獨立董事薪酬調(diào)整為18萬元/年(稅前),支付方式為按月支付。獨立董事樊建平、郭晉龍、黃亞英、邱大梁回避表決本議案。

  本議案需提交2013年度股東大會審議。

 

 

9.審議《關(guān)于向部分非獨立董事支付津貼的議案》

  同意向非獨立董事張鵬、胡殿君支付董事津貼,金額為18萬元/年(稅前),支付方式為按月支付。董事張鵬、胡殿君回避表決本議案。

  本議案需提交2013年度股東大會審議。

 

轉(zhuǎn)載請注明出處。

暫無關(guān)鍵詞
免責(zé)聲明

① 凡本網(wǎng)未注明其他出處的作品,版權(quán)均屬于激光制造網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用。獲本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使 用,并注明"來源:激光制造網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)責(zé)任。
② 凡本網(wǎng)注明其他來源的作品及圖片,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本媒贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們刪除。
③ 任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)內(nèi)容可能涉嫌侵犯其合法權(quán)益,請及時向本網(wǎng)提出書面權(quán)利通知,并提供身份證明、權(quán)屬證明、具體鏈接(URL)及詳細(xì)侵權(quán)情況證明。本網(wǎng)在收到上述法律文件后,將會依法盡快移除相關(guān)涉嫌侵權(quán)的內(nèi)容。

網(wǎng)友點評
0相關(guān)評論
精彩導(dǎo)讀