證券代碼：300220 證券簡(jiǎn)稱：金運(yùn)激光 公告編號(hào)：2014-019 

 武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

 關(guān)于第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告 

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

 武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年4月13日以電子郵件、

當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知，會(huì)議于2014年4

月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5 人，其中

獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議： 

  1、審議通過了《關(guān)于2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 

 《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站公告

的《2013年年度報(bào)告》中的“董事會(huì)報(bào)告“。公司獨(dú)立董事龔正剛、張慧德分別向董

事會(huì)提交了《2013年獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2013年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，

具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會(huì)審議。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 2、審議通過了《關(guān)于總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 3、審議通過了《關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 

 2013年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158,418,192.10 元，比上年同期增長(zhǎng)10.68%；營(yíng)業(yè)

利潤(rùn)6,211,163.36 元，比上年同期下降43.66%；歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)

7,092,467.87 元，比上年同期下降44.47%。公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真

實(shí)地反映了公司2013年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等。 

 本議案須提交2013年年度股東大會(huì)審議。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 4、審議通過了《關(guān)于2013年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》 

 《2013年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露

網(wǎng)站。 

 公司董事會(huì)認(rèn)為：公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營(yíng)管理

活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的正

常進(jìn)行，在一定程度上控制了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。隨

著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)展，本公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度

建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)

防范能力，促使之始終適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。報(bào)告期內(nèi)，

公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的情形。 

 公司獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)光大證

券股份有限公司出具了《關(guān)于公司2013年年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見》。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 5、審議通過了《關(guān)于2013年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》 

 《2013年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定

信息披露網(wǎng)站。 

 公司獨(dú)立董事對(duì)募集資金存放與使用情況發(fā)表了獨(dú)立意見；公司保薦機(jī)構(gòu)光大

證券股份有限公司出具了《2013年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告核查意

見》。同時(shí)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司《2013年度募集資金存放與

使用情況專項(xiàng)報(bào)告》出具了審核報(bào)告。 

 本議案須提交2013年年度股東大會(huì)審議。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 6、審議通過了《關(guān)于武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)

審核報(bào)告的議案》 

 2013年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情形。公司

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了 《關(guān)于

武漢金運(yùn)激光股份有限公司關(guān)聯(lián)方占用公司資金的專項(xiàng)審核報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會(huì)審議。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 7、審議通過了《關(guān)于<武漢金運(yùn)激光股份有限公司2013年年度報(bào)告>及其摘要

的議案》 

 公司《2013 年年度報(bào)告全文》及其摘要的具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披

露網(wǎng)站。 

 本議案須提交2013年年度股東大會(huì)審議。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年

審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 

 經(jīng)審議決定續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2014 年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)。本議案已經(jīng)由獨(dú)立董事事先認(rèn)可 。 

 本議案須提交2013年年度股東大會(huì)審議。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 9、審議《關(guān)于公司2013年度利度潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 

 經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，母公司2013年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24,651,938.57 元，提取

10％的法定盈余公積2,465,193.86元，加上年初未分配利潤(rùn)49,205,118.65 元，截止

2013年12月31日，可供股東分配的利潤(rùn)為 71,391,863.36 元。根據(jù)《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，特提出本年度權(quán)益分派預(yù)案。 

 以報(bào)告期末公司總股本7000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2

元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣140萬(wàn)元。本年度不轉(zhuǎn)增，不送紅股，剩余未分

配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度進(jìn)行分配。 

 本議案須提交2013年年度股東大會(huì)審議。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 10、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》 

 《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

 董事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)前期重要會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正是合理合規(guī)的，通過會(huì)計(jì)差錯(cuò)

更正和追溯調(diào)整，更正調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)告能夠更加準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)

營(yíng)成果，提高了公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，不存在損害公司和全體股東的合法權(quán)益，同意#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正事項(xiàng)。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 11、審議通過了《關(guān)于召開2013年年度股東大會(huì)的議案》 

 同意于2014年5月16日上午9:30在公司六樓會(huì)議室召開公司2013年年度股

東大會(huì)。 

 《關(guān)于召開2013年年度股東大會(huì)的通知》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息

披露網(wǎng)站。 

 表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。 

 特此公告 

 武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

董 事 會(huì) 

二O一四年四月二十四日