證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號:2014005
深圳市大族激光科技股份有限公司
關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)及控股子公司預(yù)計(jì)2014年度日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過9720萬元,涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)法人為深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司(以下簡稱“大族彼岸”)、族控股集團(tuán)有限公司(含下屬公司,以下簡稱“大族控股”),關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容見下表:
關(guān)聯(lián)交易類別
產(chǎn)品名稱
關(guān)聯(lián)法人
預(yù)計(jì)金額(萬元)
2013年度實(shí)際
金額(萬元)
公司及子公司向關(guān)聯(lián)
法人采購產(chǎn)品
三維相機(jī)、變壓器
大族控股
3200
142.35
公司及子公司向關(guān)聯(lián)
法人采購產(chǎn)品
數(shù)控操作系統(tǒng)
大族彼岸
2500
1808.50
關(guān)聯(lián)法人向公司及子
公司采購產(chǎn)品
LED屏和配套中控
設(shè)備、LED燈具、
電站供電等
大族控股
3000
0
公司下屬子公司向關(guān)
聯(lián)法人提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族控股
900
282.00
公司下屬子公司向關(guān)
聯(lián)法人提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族彼岸
20
6.52
關(guān)聯(lián)法人向公司及子
公司提供勞務(wù)
物業(yè)管理
大族控股
100
0
公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%,根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則(2012年修訂)》10.2.5條及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、深圳市大族彼岸數(shù)字控制軟件技術(shù)有限公司
注冊資本: 400萬歐元
企業(yè)類型:中外合作企業(yè)
法定代表人:高云峰
企業(yè)住所:深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號大族激光裝備制造中心1棟4樓
經(jīng)營范圍:研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)控系統(tǒng)、并從事數(shù)控系統(tǒng)及其零部件的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品應(yīng)按國家規(guī)定辦理)。
截至2013年12月31日,該公司的資產(chǎn)總額為4590.91萬元,凈資產(chǎn)為4208.37萬元,2013年度主營業(yè)務(wù)收入為1931.59萬元,凈利潤為310.75萬元,上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2014年2月28日,該公司的資產(chǎn)總額為4707.21萬元,凈資產(chǎn)為4401.31萬元,2014年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為566.70萬元,凈利潤為191.94萬元,上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族彼岸是中外合作企業(yè),公司持股75%。公司在大族彼岸董事席位不超過三分之二,不具有控制權(quán),因此大族彼岸是公司參股公司。公司董事長高云峰、副總經(jīng)理陳焱分別擔(dān)任大族彼岸董事長、總經(jīng)理職務(wù),大族彼岸同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族彼岸財(cái)務(wù)經(jīng)營正常、財(cái)務(wù)狀況較好,具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好,是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司,日常交易中均能履行合同約定。
2、大族控股集團(tuán)有限公司
注冊資本:24000萬人民幣
企業(yè)類型: 有限責(zé)任公司
法定代表人:高云峰
企業(yè)住所: 深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心2401室
經(jīng)營范圍:高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā);興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、??亍Yu商品);物業(yè)管理(憑資質(zhì)證書經(jīng)營)。因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù),信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2013年12月31日,大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 405251.24萬元,凈資產(chǎn)為29124.80萬元,2013年度主營業(yè)務(wù)收入為67.15萬元,凈利潤 -10989.81萬元,上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
截至2014年2月28日,大族控股集團(tuán)(集團(tuán)本部)的資產(chǎn)總額為 426047.34萬元,凈資產(chǎn)為31420.73萬元,2014年1-2月主營業(yè)務(wù)收入為52.31萬元,凈利潤 -2075.46 萬元,上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族控股是公司第一大股東,對公司持股比例為17.83%;大族控股同公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系,符合《股票上市規(guī)則》10.1.3第三項(xiàng)規(guī)定的情形。
大族控股財(cái)務(wù)經(jīng)營正常、財(cái)務(wù)狀況較好,具備履約能力。上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需。公司認(rèn)為關(guān)聯(lián)方資信良好,是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司,日常交易中均能履行合同約定。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)及協(xié)議簽署情況
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)為參考市場價(jià)格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定,目前尚未簽署相關(guān)協(xié)議。
四、交易的目的及交易對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營所需,有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易,嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則,數(shù)額較小且價(jià)格公允,對公司降低成本及業(yè)務(wù)開拓起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形,不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響,公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、審議程序
1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過,關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決。
表決結(jié)果: 10票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
本次關(guān)聯(lián)交易,公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料,獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查并表示認(rèn)#p#分頁標(biāo)題#e#
可。
獨(dú)立董事認(rèn)為:公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)法人的日常關(guān)聯(lián)交易,主要涉及采購產(chǎn)品和提供勞務(wù)。關(guān)聯(lián)交易遵循了公開、公平、公正的原則,交易價(jià)格公允,定價(jià)依據(jù)為參考市場價(jià)格或公司對非關(guān)聯(lián)方同類業(yè)務(wù)的價(jià)格確定,未損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價(jià)的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)原則要求,同意《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
六、備查文件目錄
1、第五屆董事會第三次會議決議;
2、獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2014年4月3日
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