證券代碼：300220 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金運(yùn)激光 公告編號(hào)：2014-015 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

 經(jīng)武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第二屆董事會(huì)第十四次

會(huì)議審議通過(guò)，定于2014年3月27日在武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大樓會(huì)

議室召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下： 

一、 召開(kāi)會(huì)議基本情況 

1. 會(huì)議時(shí)間：2014 年3月27日9:30 

2. 會(huì)議地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大樓會(huì)議室 

3. 會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決 

4. 會(huì)議召集人：本公司董事會(huì) 

5. 公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議同意召開(kāi)本次股東大會(huì)，本次會(huì)議召開(kāi)

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

二、 會(huì)議審議的事項(xiàng) 

1. 審議《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》 

 上述議案的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。 

三、 參加會(huì)議對(duì)象 

1. 截至2014 年3月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深

圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。 

2. 本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。 

3. 本公司聘請(qǐng)的律師。 

四、 會(huì)議登記方法 

1. 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股

東代理人持授權(quán)委托書(shū)（格式參見(jiàn)附件二）、股東身份證復(fù)印件、股東代理

人身份證、股東證券賬戶卡。 

2. 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)

照復(fù)印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、

授權(quán)委托書(shū)、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東證券賬戶卡。 

3. 異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記（格式參見(jiàn)附件

一）。 

4. 會(huì)議登記日：2014年3月25日上午9時(shí)至12時(shí)、下午14時(shí)至17時(shí)。 

5. 登記地點(diǎn)：武漢市江岸區(qū)石橋一路金運(yùn)激光大樓。 

五、 其他事項(xiàng) 

1. 會(huì)議聯(lián)系人：艾駿 

2. 聯(lián)系電話： 027-82943465 

3. 聯(lián)系地址：武漢市江岸區(qū)石橋一路； 郵編：430000 

4. 本次會(huì)議期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。 

5. 附件：1.參會(huì)股東登記表。 

 2.授權(quán)委托書(shū)。 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司董事會(huì) 

2014年3月10日 

 附件一： 

武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表 

 姓名或名稱(chēng) 

 身份證號(hào)碼/企業(yè)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 

 股東賬號(hào) 

 持股數(shù)量 

 聯(lián)系電話 

 電子郵箱 

 聯(lián)系地址 

 郵編 

 是否本人參會(huì) 

 備注 

 注： 

1. 請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。 

2. 委托他人出席的還需填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（見(jiàn)附件二）及提供受托人身份證

復(fù)印件。 

 附件二： 

授權(quán)委托書(shū) 

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席武漢金運(yùn)激光

股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議

案投票。若本單位/本人對(duì)本次會(huì)議議案沒(méi)有做出具體投票指示，受托人可以按

自己的意愿投票。 

序號(hào) 

議案名稱(chēng) 

同意 

反對(duì) 

棄權(quán) 

1 

《關(guān)于部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式變更的議案》 

 委托人姓名或名稱(chēng)（簽章）： 

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 

委托人證券賬戶： 

委托人持股數(shù)： 

 受托人簽名： 

受托人身份證號(hào)： 

委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束 

委托日期：2014年 月 日 

附注： 

1. 如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)提

案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;反對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)?ldquo;棄權(quán)”欄內(nèi)

相應(yīng)地方填上“√”。 

2. 單位委托須加蓋單位公章。 

3. 授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效。