武漢金運(yùn)激光股份有限公司
           關(guān)于第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議的公告


    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    武漢金運(yùn)激光股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2013年10月15日以電子郵件、
當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知,會(huì)議于2013年
10月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5人,實(shí)到董事5 人,其
中獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議,表決形成如下決議:
    1、審議通過(guò)了《關(guān)于2013年三季度報(bào)告全文的議案》
   《關(guān)于2013年三季度報(bào)告全文的公告》登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站。
   表決結(jié)果:5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
    2、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)買(mǎi)方信貸授信額度并承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的議案》
   《關(guān)于向銀行申請(qǐng)買(mǎi)方信貸授信額度并承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的公告》登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定信息披露網(wǎng)站。
    表決結(jié)果:5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。




特此公告


                                                 武漢金運(yùn)激光股份有限公司
                                                           董   事   會(huì)
                                                   二 O 一三年十月二十五日