證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2013037

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會(huì)第

　　二次會(huì)議通知于 2013 年 10 月 11 日以傳真形式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 10 月 18

　　日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，會(huì)議符合《公司法》 《公

　　和

　　司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　一、會(huì)議以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《2013 年第三季度

　　報(bào)告》；

　　《 2013 年 第 三 季 度 報(bào) 告 》 正 文 、 全 文 詳 見 10 月 22 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站

　　(http://www.cninfo.com.cn)《2013 年第三季度報(bào)告》正文刊登在 10 月 22 日的《證券

　??；

　　時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上。

　　、 、

　　二、會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)

　　對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》；

　　關(guān)聯(lián)董事張建群、劉學(xué)智、呂啟濤作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

　　因 17 名激勵(lì)對(duì)象離職，根據(jù)公司《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)

　　》相

　　關(guān)規(guī)定，取消上述激勵(lì)對(duì)象所授股票期權(quán) 89.5256 萬份。

#p#分頁標(biāo)題#e#　　因部分激勵(lì)對(duì)象 2012 年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果未達(dá)到滿分(100 分)，根據(jù)公司《股權(quán)激

　　勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》 取消上述激勵(lì)對(duì)象獲授的第一個(gè)行權(quán)期的部分股票期權(quán)共 339.7093

　　，

　　萬份。

　　經(jīng)上述調(diào)整后，激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由 627 人調(diào)整為 610 人，權(quán)益工具總數(shù)調(diào)整為 4321.8209

　　萬份。其中，獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象由 624 人調(diào)整為 607 人，獲授股票期權(quán)由 4627.5278

　　萬份調(diào)整為 4198.2929 萬 份，獲授股票增值權(quán)的激勵(lì)對(duì)象為 3 人，獲授股票增值權(quán)為

　　123.528 萬份。根據(jù)《股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及相關(guān)規(guī)定，公司

　　將對(duì)被取消的 429.2349 萬份已授予的股票期權(quán)辦理注銷手續(xù)。

　　2013 年 5 月 15 日，公司 2012 年度股東大會(huì)審議通過了《2012 年利潤分配方案》，以截

　　止 2012 年 12 月 31 日總股本 104,439.66 萬股為基數(shù)向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元

　　(含稅)，共計(jì) 20,887.93 萬元。根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司授予的股票期權(quán)

　　和股票增值權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格為 5.94 元。

　　公司股權(quán)激勵(lì)行權(quán)事宜，需待自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后方可實(shí)施。

　　具 體 內(nèi) 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登的第 2013042

　　、 、

　　號(hào)公告——《關(guān)于調(diào)整股權(quán)激勵(lì)對(duì)象、權(quán)益工具數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的公告》。

　　三、會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)

　　計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》；

　　關(guān)聯(lián)董事張建群、劉學(xué)智、呂啟濤作為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)、
#p#分頁標(biāo)題#e#
　　》《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備

　　忘錄 1 號(hào)》《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 2 號(hào)》《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 3 號(hào)》及公司《股

　　、 、

　　票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)、

　　》《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的有關(guān)規(guī)定

　　以及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象上年度業(yè)績(jī)考核情況的核實(shí)，大族激光股權(quán)激勵(lì)計(jì)

　　劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)滿足。會(huì)議決定向授予股票期權(quán)的 607 名激勵(lì)對(duì)象以定向發(fā)行

　　公司股票的方式進(jìn)行行權(quán)，本期可行權(quán)數(shù)量為 1157.8344 萬份；決定向授予股票增值權(quán)的 3

　　名激勵(lì)對(duì)象以現(xiàn)金結(jié)算方式進(jìn)行行權(quán)，本期可行權(quán)數(shù)量為 40.7643 萬份。

　　本次行權(quán)擬采用自主行權(quán)模式，選擇自主行權(quán)模式不影響期權(quán)定價(jià)及估值方法，對(duì)公司

　　財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果也不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　公司股權(quán)激勵(lì)行權(quán)事宜，需待自主行權(quán)審批手續(xù)辦理完畢后方可實(shí)施。

　　具 體 內(nèi) 容 詳 見 10 月 22 日 公 司 在 中 國 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》上刊登的第2013040

　　、 、

　　號(hào)公告——《關(guān)于第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃符合行權(quán)條件的公告》

　　。

　　四、會(huì)議以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于董事會(huì)聘任

　　部分高管人員的議案》

　?。?/span>

　　會(huì)議選舉高云峰先生為公司總經(jīng)理，選舉周輝強(qiáng)先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，選舉杜永剛先生

　　為公司董事會(huì)秘書。以上高管任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。

　　(簡(jiǎn)歷#p#分頁標(biāo)題#e#

　　見附件)

　　杜永剛先生的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　五、會(huì)議以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于董事會(huì)聘任

　　公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的議案》

　?。?/span>

　　會(huì)議選舉陳雪梅女士為公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人，選舉王琳女士為公司證券事務(wù)代表，

　　任期自 2013 年 10 月 18 日起至 2016 年 10 月 17 日止。(簡(jiǎn)歷見附件)

　　王琳女士的聯(lián)系方式如下，辦公電話：0755-86161340，傳真：0755-86161327，郵箱：

　　bsd@hanslaser.com。

　　六、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于公司為下屬控

　　股子公司擔(dān)保的議案》

　　。

　　為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，

　　公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”)提供

　　擔(dān)保，擔(dān)保金額4,700萬元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提

　　交股東大會(huì)表決。詳見公司第2013041號(hào)公告-——《對(duì)外擔(dān)保的公告》

　　。

　　關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、劉學(xué)智、胡殿君因在大族冠華擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)

　　議案。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013 年 10 月 22 日

#p#分頁標(biāo)題#e#　　附件：

　　簡(jiǎn) 歷

　　高云峰先生，生于 1967 年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計(jì)專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理碩

　　士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實(shí)業(yè)有限公司等公司。1996 年創(chuàng)辦深圳市大族

　　實(shí)業(yè)有限公司，任該公司董事長(zhǎng)。1999 年至 2003 年 1 月任深圳市大族激光科技有限公司、

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2003 年 1 月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005 年

　　11 月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)擔(dān)任大族控股集團(tuán)有限公司

　　董事長(zhǎng)、廣東省人大代表、深圳市人大常委會(huì)委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天大

　　學(xué)客座教授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰先

　　生現(xiàn)持有本公司股份 128,319,535 股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

　　系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)

　　、

　　及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　周輝強(qiáng)先生，生于 1973 年，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任江西省吉

　　安市糧食局下屬合資企業(yè)主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2001 年以來歷任本公司財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、

　　副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。周輝強(qiáng)先生現(xiàn)持有本公司股份 92,925 股，

　　與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不

　　存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過

　　、

　　中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，曾受過深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)處分。

　　杜永剛先生，生于 1969 年，大學(xué)本科學(xué)歷。先后任中國經(jīng)濟(jì)開發(fā)信托投資公司投資銀行部

　　項(xiàng)目經(jīng)理、深圳龍飛紡織有限公司董事、中國銀河證券深圳華強(qiáng)北營業(yè)部負(fù)責(zé)人等職，現(xiàn)任#p#分頁標(biāo)題#e#

　　本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，持有董事會(huì)秘書資格證書。杜永剛先生與公司董事、監(jiān)事、

　　高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持

　　有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中

　　、

　　國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　陳雪梅女士：生于 1969 年，碩士在讀，會(huì)計(jì)師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市

　　大族激光科技股份有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族數(shù)控科技有限公司財(cái)務(wù)部、深圳市大族激光

　　科技股份有限公司審計(jì)部，現(xiàn)任公司監(jiān)事、內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人、大族控股集團(tuán)有限公司(公

　　司控股股東)監(jiān)事。陳雪梅女士與公司擬聘的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之

　　五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份 67,688 股，不存在《公

　　司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門

　　、

　　的處罰和證券交易所懲戒。

　　王琳女士，生于 1978 年，大學(xué)本科學(xué)歷。2001 年畢業(yè)后到本公司工作至今，持有董事會(huì)秘

　　書資格證書。與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際

　　控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不

　　、

　　得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。