證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號：2013029



深圳市大族激光科技股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。


深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議通知于 2013 年 9 月 8

日以傳真形式發(fā)出，會議以現(xiàn)場方式于 2013 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司會議室召開。會

議應(yīng)出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)

事、高管列席本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董

事審議并通過了以下決議：

一、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉

暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；

公司第四屆董事會成員的任期于 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程

的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會成員。

持有公司有表決權(quán)總數(shù) 18.02%股份的股東大族控股集團有限公司推薦高云峰先生、張建

群先生、馬勝利女士、劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；持有公司有表決

權(quán)總數(shù) 12.29%股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五

屆董事會非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡歷請見附件）

本議案尚需提交股東大會審議批準，股東大會將采用累積投票的表決方式對非獨立董事

候選人進行投票表決。

二、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉

暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；

公司第四屆董事會成員的任期于 2013 年 9 月 13 日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程

的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會成員。

公司第四屆董事會提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五

屆董事會獨立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會，任


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期與公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡歷請見附件）

以上獨立董事候選人是按照法律規(guī)定進行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提

名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔(dān)任獨立董事的資格和獨

立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公

司章程的有關(guān)規(guī)定。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東

大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對獨立董事候選人進行投票表決。

上述公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董

事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法

規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)。原董事辭職后不再在公司任職。

獨立董事對本議案發(fā)表了無異議的獨立意見?！丢毩⒍聦ο嚓P(guān)事項的獨立意見》、《獨

立 董 事 候 選 人 聲 明 》、《 獨 立 董 事 提 名 人 聲 明 》 詳 見 9 月 16 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站

（http://www.cninfo.com.cn）。

公司向第四屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。

三、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)

所的議案》；

公司 2013 年 5 月 15 日召開的 2012 年度股東大會同意聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所（特

殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司 2013 年度審計機構(gòu)。

現(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并，并設(shè)立瑞華會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到瑞

華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務(wù)。為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，擬變

更瑞華所為公司 2013 年度財務(wù)報表的審計機構(gòu)，負責(zé)公司 2013 年度財務(wù)報告審計等工作。

詳見第 2013031 號公告--《關(guān)于公司變更 2013 年度審計機構(gòu)的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議批準。

四、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)

銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣 4 億元的議案》；



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因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不

超過人民幣 4 億元，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均

有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

五、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商

銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣 3.8 億元的議案》。

因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額

度不超過人民幣 3.8 億元，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資#p#分頁標題#e#

申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。




特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 09 月 16 日




第五屆董事候選人簡歷


高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理

碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實業(yè)有限公司等公司。1996年創(chuàng)辦深圳市大族

實業(yè)有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深

圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，2003年1月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005年11月

再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理，同時擔(dān)任大族控股集團有限公司董事長、

廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天大學(xué)客座教

授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰先生現(xiàn)持有

本公司股份128,319,535股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存

在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有


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關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計算機系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊

經(jīng)營部經(jīng)理， 1997年至今歷任本公司市場總監(jiān)、本公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群

先生現(xiàn)持有本公司股份514,266股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五

以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定

的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

呂啟濤先生，生于1962年，德國國籍，德國柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國

柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子

公司合伙創(chuàng)辦人，負責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本

公司副總經(jīng)理兼首席技術(shù)總監(jiān)，入選國家‘千人計劃’。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高

級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有

公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國

證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

馬勝利女士，生于1966年，博士。中國人民大學(xué)經(jīng)濟信息管理系學(xué)士，香港公開大學(xué)工#p#分頁標題#e#

商管理碩士，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士。曾在中國長城計算機集團公司從事金融軟件系統(tǒng)開

發(fā)工作，后在中國長城計算機集團公司從事財務(wù)工作?，F(xiàn)任紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司副總

裁。馬勝利女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實

際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的

不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

張鵬先生，張鵬先生：生于1965年，先后畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)（本科），武漢大學(xué)（碩

士），西安交通大學(xué)博士，審計師。曾在四川省德陽市審計局工作，歷任光大證券有限責(zé)任

公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經(jīng)理、平安證券有限責(zé)任公司投資銀行二部總經(jīng)理、

聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行西南總部總經(jīng)理、大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行董事總經(jīng)

理、國信證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部副總裁等職務(wù)。現(xiàn)任深圳順絡(luò)電子股份有限公司

獨立董事、浙江華智控股股份有限公司獨立董事、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司獨立董事、

浙江三維通信股份有限公司獨立董事、四川美豐化工股份有限公司獨立董事。張鵬先生與公

司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的

情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

胡殿君先生，生于1966年，理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，中國注冊會計師、中國注冊資

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產(chǎn)評估師，先后任唐山工程技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)課部教師、深圳飛圖新科技開發(fā)公司華北銷售總部

經(jīng)理、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司咨詢評估部副經(jīng)理、深圳市國成科技投資有限

公司財務(wù)部經(jīng)理、貴州航天電源科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、深圳市泛海電源有

限公司總經(jīng)理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會秘書，現(xiàn)任本公司董事，深圳

市歐菲光科技股份有限公司獨立董事，深圳市科達利實業(yè)股份有限公司董事，明石投資管理

有限公司管理合伙人、執(zhí)行總裁，深圳卓智信資產(chǎn)評估有限公司執(zhí)行董事，深圳紅樹投資管

理有限公司執(zhí)行合伙人、總裁。胡殿君先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百

分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司

法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的

處罰和證券交易所懲戒。

劉學(xué)智先生，生于1964年，1985年畢業(yè)于遼寧大學(xué)物理系光學(xué)專業(yè)，畢業(yè)后在營口市復(fù)

印機總廠工作，1992年歷任營口復(fù)印機有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。1996#p#分頁標題#e#

年擔(dān)任營口復(fù)印機有限公司總經(jīng)理,同時兼任營口冠華輕印刷設(shè)備集團有限公司副董事長和

總經(jīng)理,1998年擔(dān)任營口冠華膠印機有限公司總經(jīng)理。2006年擔(dān)任遼寧大族冠華印刷科技股

份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事，同時兼任中國印刷協(xié)會副理事長、遼寧省包裝聯(lián)合會

副會長、營口市信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長、營口市文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長和營口市人大代表等職務(wù)。劉

學(xué)智先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制

人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份1,552,200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)

定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲

戒。

樊建平先生，生于 1963 年，中國科學(xué)院計算機軟件專業(yè)博士。1990 年至 2006 年曾任

職于中國科學(xué)院計算所，先后擔(dān)任課題組長、智能中心副總工程師、國家高性能計算機工程

中心主任，計算所副所長，2006 年 3 月至今擔(dān)任中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院院長。目

前，兼任北京計算機學(xué)會常務(wù)理事，中國科學(xué)院 EDA 中心第二屆理事會理事，電子信息產(chǎn)品

協(xié)同互聯(lián)國家工程實驗室理事，深圳市人大常委會委員，深圳市十二五科技發(fā)展規(guī)劃課題組

組長，第三屆深圳市科技專家委員會委員，深圳機器人協(xié)會理事，深圳市南山區(qū)決策咨詢委

員會委員，深圳育才教育集團教育顧問，“數(shù)字鄂爾多斯”專家顧問組成員，深圳市寶安區(qū)

科技顧問，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)咨詢顧問。樊建平先生未持有本公司股份，

與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章

程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證

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券交易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

黃亞英先生，生于 1962 年，吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，中國政法大學(xué)法學(xué)碩士。1988

年至 2003 年曾任職于西北政法大學(xué)，先后擔(dān)任講師、副教授、教授。1993 年經(jīng)國務(wù)院學(xué)位

委員會批準擔(dān)任研究生導(dǎo)師至今。1998 年澳大利亞新南威爾士大學(xué)（UNSW）高級訪問學(xué)者；

2001 年香港大學(xué)訪問學(xué)者。2003 年 9 月至今任職深圳大學(xué)教授。2006 年至 2009 年擔(dān)任深

圳大學(xué)法學(xué)院副院長。2009 年 7 月至今擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院院長、深圳大學(xué)學(xué)位評定委員

會委員。現(xiàn)兼任深圳市五屆人大常委會常委、深圳市五屆人大法制委員會委員、中國仲裁法

研究會常務(wù)理事兼副秘書長、中國國際私法學(xué)會常務(wù)理事、廣東國欣律師事務(wù)所律師。黃亞

英先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不

存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及#p#分頁標題#e#

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

邱大梁先生，生于 1966 年，法學(xué)碩士研究生。1992 年前在西北政法學(xué)院就學(xué)，取得

經(jīng)濟法專業(yè)研究生學(xué)歷和法學(xué)碩士學(xué)位；1992 年 7 月-2007 年 9 月分別在中國人民銀行深圳

經(jīng)濟特區(qū)分行、深圳市證券管理辦公室、中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局（深圳稽查局）

工作。歷任股票發(fā)行審核科員、上市公司監(jiān)管科長、稽查處副處長、信息調(diào)研處處長等職務(wù)。

2008 年 12 月起任中山證券有限責(zé)任公司副總裁。2011 年 10 月?lián)伪贝ㄇ剂稚鷳B(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)

有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。擔(dān)任第一、二屆深圳市決策咨詢委員會財稅金融委員會委員、

深圳市仲裁委員會仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立

董事情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會

認可的獨立董事資格證書。

郭晉龍先生， 生于 1961 年，碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權(quán)。

曾先后擔(dān)任深圳信德會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、部門負責(zé)人，深圳注冊會計師協(xié)會專業(yè)部主任、

秘書長助理、副秘書長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業(yè)股份公司獨立董事，

深圳特發(fā)信息股份公司獨立董事，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司獨立董事?，F(xiàn)任信永中和會計師事務(wù)

所合伙人，方大集團股份公司獨立董事，深圳拓日新能源股份公司獨立董事，深圳翰宇藥業(yè)

股份有限公司獨立董事，天虹商場股份有限公司獨立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，

與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》

中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。