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　　第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2013年9月8日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式于2013年9月13日上午10：00在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(huì)成員的任期于2013年9月13日屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會(huì)成員。

　　持有公司有表決權(quán)總數(shù)18．02％股份的股東大族控股集團(tuán)有限公司推薦高云峰先生、張建群先生、馬勝利女士、劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)12．29％股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。（非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)非獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。

　　二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會(huì)成員的任期于2013年9月13日屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會(huì)成員。

　　公司第四屆董事會(huì)提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會(huì)，任期與公司其他董事任期相同。（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件）

　　以上獨(dú)立董事候選人是按照法律規(guī)定進(jìn)行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格和獨(dú)立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采用累積投票的表決方式對(duì)獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決。

　　上述公司第五屆董事會(huì)董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。原董事辭職后不再在公司任職。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了無(wú)異議的獨(dú)立意見(jiàn)?！丢?dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》詳見(jiàn)9月16日信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司向第四屆董事會(huì)各位董事在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)深表感謝。

　　三、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　公司2013年5月15日召開(kāi)的2012年度股東大會(huì)同意聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中瑞岳華”）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　現(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并，并設(shè)立瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶(hù)提供服務(wù)。為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，擬變更瑞華所為公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)等工作。詳見(jiàn)第2013031號(hào)公告－－《關(guān)于公司變更2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行(4.50, 0.04, 0.90%)股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣4億元的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司[微博]深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣4億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。

　　五、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)工商銀行(3.99, 0.00, 0.00%)股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣3．8億元的議案》。

　　因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣3．8億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專(zhuān)門(mén)出具董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年09月16日