證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013029

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　   限公司第四屆董事會第三十四次會議通知于2013年9月8日以傳真形式發(fā)出，會議以現(xiàn)場方式于2013年9月13日上午10：00在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人，會議由公司董事長高云峰先生主持，公司部分監(jiān)事、高管列席本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會成員。

　　持有公司有表決權(quán)總數(shù)18．02％股份的股東大族控股集團有限公司推薦高云峰先生、張建群先生、馬勝利女士、劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)12．29％股份的股東高云峰先生推薦張鵬先生、呂啟濤先生、胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。（非獨立董事候選人簡歷請見附件）

　　本議案尚需提交股東大會審議批準，股東大會將采用累積投票的表決方式對非獨立董事候選人進行投票表決。

　　二、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　公司第四屆董事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆董事會成員。

　　公司第四屆董事會提名樊建平先生、黃亞英先生、邱大梁先生、郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，與上述由公司股東提名的董事候選人組成公司第五屆董事會，任期與公司其他董事任期相同。（獨立董事候選人簡歷請見附件）

　　以上獨立董事候選人是按照法律規(guī)定進行必要的審查后確定的，提名人充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，具備擔(dān)任獨立董事的資格和獨立性，提名人在提名前并征得了被提名人的同意，其推薦和提名程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對獨立董事候選人進行投票表決。

　　上述公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認真履行董事職責(zé)。原董事辭職后不再在公司任職。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了無異議的獨立意見?！丢毩⒍聦ο嚓P(guān)事項的獨立意見》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見9月16日信息披露網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司向第四屆董事會各位董事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。

　　三、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；

　　公司2013年5月15日召開的2012年度股東大會同意聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司2013年度審計機構(gòu)。

　　現(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合并，并設(shè)立瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務(wù)。為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，擬變更瑞華所為公司2013年度財務(wù)報表的審計機構(gòu)，負責(zé)公司2013年度財務(wù)報告審計等工作。詳見第2013031號公告－－《關(guān)于公司變更2013年度審計機構(gòu)的公告》。

　　本議案尚需提交股東大會審議批準。

　　四、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億元的議案》；

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣4億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

　　五、與會董事以同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億元的議案》。

　　因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳南山支行申請綜合授信額度不超過人民幣3．8億元，期限1年，擔(dān)保方式為信用。本決議對授信額度內(nèi)各項貸款融資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年09月16日

　　第五屆董事候選人簡歷

　　高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大學(xué)飛行器設(shè)計專業(yè)學(xué)士，北京大學(xué)工商管理碩士。曾任職于南京航空航天大學(xué)、香港大族實業(yè)有限公司等公司。1996年創(chuàng)辦深圳市大族實業(yè)有限公司，任該公司董事長。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事長兼總經(jīng)理，2003年1月辭去總經(jīng)理職務(wù)。2005年11月再次兼任總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理，同時擔(dān)任大族控股集團有限公司董事長、廣東省人大代表、深圳市人大常委會委員、深圳市工商聯(lián)副主席、北京航空航天大學(xué)客座教授、深圳大學(xué)客座教授、中山大學(xué)兼職教授、哈爾濱工業(yè)大學(xué)兼職教授。高云峰先生現(xiàn)持有本公司股份128，319，535股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張建群先生，生于1965年，大學(xué)本科，清華大學(xué)計算機系畢業(yè)。曾任上海凱利公司通訊經(jīng)營部經(jīng)理， 1997年至今歷任本公司市場總監(jiān)、本公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理。張建群先生現(xiàn)持有本公司股份514，266股，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　呂啟濤先生，生于1962年，德國國籍，德國柏林技術(shù)大學(xué)物理博士，博士后。曾任德國柏林固體激光研究所高級研究員，德國羅芬激光技術(shù)公司產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理，巴伐利亞光電子公司合伙創(chuàng)辦人，負責(zé)激光產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)，美國相干公司慕尼黑分公司技術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼首席技術(shù)總監(jiān)，入選國家"千人計劃"。呂啟濤先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。#p#分頁標題#e#

　　馬勝利女士，生于1966年，博士。中國人民大學(xué)經(jīng)濟信息管理系學(xué)士，香港公開大學(xué)工商管理碩士，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士。曾在中國長城計算機集團公司從事金融軟件系統(tǒng)開發(fā)工作，后在中國長城計算機集團公司從事財務(wù)工作。現(xiàn)任紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司副總裁。馬勝利女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張鵬先生，張鵬先生：生于1965年，先后畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)（本科），武漢大學(xué)（碩士），西安交通大學(xué)博士，審計師。曾在四川省德陽市審計局工作，歷任光大證券有限責(zé)任公司（光大銀行）投資銀行南方總部副總經(jīng)理、平安證券有限責(zé)任公司投資銀行二部總經(jīng)理、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投資銀行西南總部總經(jīng)理、大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行董事總經(jīng)理、國信證券股份有限公司投資銀行事業(yè)部副總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任深圳順絡(luò)電子股份有限公司獨立董事、浙江華智控股股份有限公司獨立董事、深圳長城開發(fā)科技股份有限公司獨立董事、浙江三維通信股份有限公司獨立董事、四川美豐化工股份有限公司獨立董事。張鵬先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　胡殿君先生，生于1966年，理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位，中國注冊會計師、中國注冊資產(chǎn)評估師，先后任唐山工程技術(shù)學(xué)院基礎(chǔ)課部教師、深圳飛圖新科技開發(fā)公司華北銷售總部經(jīng)理、深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資服務(wù)有限公司咨詢評估部副經(jīng)理、深圳市國成科技投資有限公司財務(wù)部經(jīng)理、貴州航天電源科技有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)、深圳市泛海電源有限公司總經(jīng)理等職。2005年4月至2008年12月任本公司董事會秘書，現(xiàn)任本公司董事，深圳市歐菲光科技股份有限公司獨立董事，深圳市科達利實業(yè)股份有限公司董事，明石投資管理有限公司管理合伙人、執(zhí)行總裁，深圳卓智信資產(chǎn)評估有限公司執(zhí)行董事，深圳紅樹投資管理有限公司執(zhí)行合伙人、總裁。胡殿君先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉學(xué)智先生，生于1964年，1985年畢業(yè)于遼寧大學(xué)物理系光學(xué)專業(yè)，畢業(yè)后在營口市復(fù)印機總廠工作，1992年歷任營口復(fù)印機有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。1996年擔(dān)任營口復(fù)印機有限公司總經(jīng)理，同時兼任營口冠華輕印刷設(shè)備集團有限公司副董事長和總經(jīng)理，1998年擔(dān)任營口冠華膠印機有限公司總經(jīng)理。2006年擔(dān)任遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事，同時兼任中國印刷協(xié)會副理事長、遼寧省包裝聯(lián)合會副會長、營口市信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長、營口市文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長和營口市人大代表等職務(wù)。劉學(xué)智先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份1，552，200股，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　樊建平先生，生于1963年，中國科學(xué)院計算機軟件專業(yè)博士。1990年至2006年曾任職于中國科學(xué)院計算所，先后擔(dān)任課題組長、智能中心副總工程師、國家高性能計算機工程中心主任，計算所副所長，2006年3月至今擔(dān)任中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院院長。目前，兼任北京計算機學(xué)會常務(wù)理事，中國科學(xué)院ＥＤＡ中心第二屆理事會理事，電子信息產(chǎn)品協(xié)同互聯(lián)國家工程實驗室理事，深圳市人大常委會委員，深圳市十二五科技發(fā)展規(guī)劃課題組組長，第三屆深圳市科技專家委員會委員，深圳機器人協(xié)會理事，深圳市南山區(qū)決策咨詢委員會委員，深圳育才教育集團教育顧問，“數(shù)字鄂爾多斯”專家顧問組成員，深圳市寶安區(qū)科技顧問，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)產(chǎn)業(yè)咨詢顧問。樊建平先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

　　黃亞英先生，生于1962年，吉林大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)士，中國政法大學(xué)法學(xué)碩士。1988年至2003年曾任職于西北政法大學(xué)，先后擔(dān)任講師、副教授、教授。1993年經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會批準擔(dān)任研究生導(dǎo)師至今。1998年澳大利亞新南威爾士大學(xué)（ＵＮＳＷ）高級訪問學(xué)者；2001年香港大學(xué)訪問學(xué)者。2003年9月至今任職深圳大學(xué)教授。2006年至2009年擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院副院長。2009年7月至今擔(dān)任深圳大學(xué)法學(xué)院院長、深圳大學(xué)學(xué)位評定委員會委員?，F(xiàn)兼任深圳市五屆人大常委會常委、深圳市五屆人大法制委員會委員、中國仲裁法研究會常務(wù)理事兼副秘書長、中國國際私法學(xué)會常務(wù)理事、廣東國欣律師事務(wù)所律師。黃亞英先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

　　邱大梁先生，生于1966年，法學(xué)碩士研究生。1992年前在西北政法學(xué)院就學(xué)，取得經(jīng)濟法專業(yè)研究生學(xué)歷和法學(xué)碩士學(xué)位；1992年7月－2007年9月分別在中國人民銀行深圳經(jīng)濟特區(qū)分行、深圳市證券管理辦公室、中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局（深圳稽查局）工作。歷任股票發(fā)行審核科員、上市公司監(jiān)管科長、稽查處副處長、信息調(diào)研處處長等職務(wù)。2008年12月起任中山證券有限責(zé)任公司副總裁。2011年10月?lián)伪贝ㄇ剂稚鷳B(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。擔(dān)任第一、二屆深圳市決策咨詢委員會財稅金融委員會委員、深圳市仲裁委員會仲裁員等工作。邱大梁先生未持有本公司股份。與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

　　郭晉龍先生， 生于1961 年，碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計師，無境外永久居留權(quán)。曾先后擔(dān)任深圳信德會計師事務(wù)所項目經(jīng)理、部門負責(zé)人，深圳注冊會計師協(xié)會專業(yè)部主任、秘書長助理、副秘書長，深圳鹽田港股份公司獨立董事，深圳一致藥業(yè)股份公司獨立董事，深圳特發(fā)信息股份公司獨立董事，深圳農(nóng)產(chǎn)品股份公司獨立董事。現(xiàn)任信永中和會計師事務(wù)所合伙人，方大集團股份公司獨立董事，深圳拓日新能源股份公司獨立董事，深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司獨立董事，天虹商場股份有限公司獨立董事。郭晉龍先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。已取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。#p#分頁標題#e#

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013030

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鑒于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二、第三十三、第三十四次會議審議的部分議案須提交股東大會批準，公司將召開2013年第一次臨時股東大會。有關(guān)股東大會的具體情況如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2013年10月10日下午2：30－5：00；網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2013年10月9日－2013年10月10日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。

　　2、會議地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司二樓會議室

　　3、會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　二、提示公告：公司將于2013年10月8日就本次臨時股東大會發(fā)布提示公告。

　　三、會議內(nèi)容：

　　1、審議《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；

　　1．1關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．2關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．3關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．4關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．5關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．6關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．7關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　（注：該議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）

　　2、審議《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》；

　　2．1關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．2關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．3關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．4關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　以上議案1、2非獨立董事和獨立董事的選舉采用累積投票制。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提請股東大會審議。

　?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）

　　3、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　3．1關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　3．2關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　以上監(jiān)事的選舉采用累積投票制。

　　（注：該議案經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過。）

　　4、審議《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；

　　（注：該議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過。）

　　5、審議《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》；

　?。ㄗⅲ涸撟h案經(jīng)公司第四屆董事會第三十三次會議審議通過。）

　　6、審議《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實施條款的議案》。

　　（注：該議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過。）

　　四、出席會議的對象：

　　1、截止9月30日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　五、出席會議登記辦法：

　　1、登記方式：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證及股東帳戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

　　2、登記時間及地點：

　　登記時間：2013年10月8日（上午9：00－11：00，下午13：30－15：00）。

　　登記地點：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)深南大道9988號大族科技中心大廈公司董秘辦

　　大會聯(lián)系電話：0755－86161340

　　大會聯(lián)系傳真：0755－86161327

　　郵政編碼： 518052

　　聯(lián)系人：杜永剛

　　六、參加會議的股東食宿及交通費自理

　　七、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

　?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2013年10月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：362008；投票簡稱：大族投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　?、?買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報；

　　議案序號

　　議案內(nèi)容

　　對應(yīng)申報價格

　　1

　　《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　1．1

　　關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．01

　　1．2

　　關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．02

　　1．3

　　關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．03

　　1．4

　　關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．04

　　1．5

　　關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．05

　　1．6

　　關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案#p#分頁標題#e#

　　1．06

　　1．7

　　關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．07

　　2

　　《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　2．1

　　關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．01

　　2．2

　　關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．02

　　2．3

　　關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．03

　　2．4

　　關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．04

　　3

　　《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　3．1

　　關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　3．01

　　3．2

　　關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　3．02

　　4

　　《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

　　4．00

　　5

　　《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》

　　5．00

　　6

　　《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實施條款的議案》

　　6．00

　　注：①本次會議所審議的議案1、議案2采用累積投票制投票，累積投票制表決票填寫方法：累積投票制是指股東大會選舉董事（含獨立董事）或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

　　議案1 選舉非獨立董事7名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×7；

　　議案2 選舉獨立董事4名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×4；

　　議案3 選舉非職工代表監(jiān)事2名，股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×2。

　?、趯τ诓捎美鄯e投票制的議案1、2、3在“委托數(shù)量”項下填報選舉票數(shù)。對于議案4、5在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　?、蹖ν蛔h案的投票只能申報一次，不能撤單；

　?、懿环仙鲜鲆?guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。

　?。ǘ┎捎没ヂ?lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年10月9日15：00至2013年10月10日15：00期間的任意時間。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　2013年9月16日

　　附：授權(quán)委托書樣本

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權(quán)：

　　議案序號

　　議 案 名 稱

　　表決意見

　　1

　　《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×7 ）

　　同意票數(shù)

　　1．1

　　關(guān)于選舉高云峰先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．2

　　關(guān)于選舉張建群先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．3

　　關(guān)于選舉呂啟濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．4

　　關(guān)于選舉馬勝利女士為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．5

　　關(guān)于選舉張鵬先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．6

　　關(guān)于選舉胡殿君先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　1．7

　　關(guān)于選舉劉學(xué)智先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案

　　2

　　《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×4）

　　同意票數(shù)

　　2．1

　　關(guān)于選舉樊建平先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．2

　　關(guān)于選舉黃亞英先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．3

　　關(guān)于選舉邱大梁先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　2．4

　　關(guān)于選舉郭晉龍先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案

　　3

　　《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》（股東擁有的表決票總數(shù)＝持有股份數(shù)×2）

　　同意票數(shù)

　　3．1

　　關(guān)于選舉陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　3．2

　　關(guān)于選舉陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　議案序號

　　議 案 名 稱

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權(quán)

　　4

　　《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

　　5

　　《關(guān)于出售深圳市大族三維科技有限公司51％股權(quán)的議案》

　　6

　　《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實施條款的議案》

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托持股數(shù)： 股

　　委托日期：

　　注：1．對于議案1、2、3采用累積投票制投票。對于議案4、5、6，委托股東對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√” 為準。

　　2． 授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013031

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　關(guān)于公司變更2013年度審計機構(gòu)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司2013年5月15日召開的2012年度股東大會同意聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司2013年度審計機構(gòu)?，F(xiàn)鑒于中瑞岳華已與國富浩華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“國富浩華”）合并，并設(shè)立瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華所”），原中瑞岳華的全部員工及業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)移到瑞華所并以瑞華所為主體為客戶提供服務(wù)。此前中瑞岳華與客戶簽署并已執(zhí)行的合同及其出具的報告繼續(xù)有效，自瑞華所承繼該業(yè)務(wù)后的權(quán)利和義務(wù)由瑞華所繼續(xù)履行。#p#分頁標題#e#

　　經(jīng)審查，瑞華所具有證券業(yè)從業(yè)資格，其合并前身中瑞岳華與國富浩華具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2013年財務(wù)報告審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計?？紤]與公司年度審計工作相關(guān)的專業(yè)人士已轉(zhuǎn)入瑞華所，為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證公司財務(wù)報表的審計質(zhì)量，經(jīng)公司認真考慮，擬變更瑞華所為公司2013年度財務(wù)報表的審計機構(gòu)，負責(zé)公司2013年度財務(wù)報表的審計。

　　公司獨立董事就變更會計師事務(wù)所發(fā)表獨立意見：同意公司聘請的2013年度財務(wù)審計機構(gòu)由中瑞岳華變更為瑞華所，同意將此事項提交董事會和股東大會審議。

　　本次變更事項將提交公司2013年第一次臨時股東大會審議，變更事務(wù)所事項自股東大會審議通過之日生效。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

　　二○一三年九月十六日

　　證券代碼：002008 證券簡稱：大族激光 公告編號：2013032

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次會議通知于2013年9月8日以傳真形式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2013年9月13日下午14：00在公司會議室正式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會議由公司監(jiān)事會主席王磊先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，一致審議通過如下議案：

　　與會監(jiān)事以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

　　公司第四屆監(jiān)事會成員的任期于2013年9月13日屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，現(xiàn)選舉第五屆監(jiān)事會成員。

　　持有公司有表決權(quán)總數(shù)18．02％％股份的股東大族控股集團有限公司推薦陳雪梅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；持有公司有表決權(quán)總數(shù)12．29％股份的股東高云峰先生推薦陳俊雅女士為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。以上2名監(jiān)事選舉通過后，與公司1名職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年。監(jiān)事候選人簡歷見下面。

　　為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職責(zé)。

　　最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　公司向第四屆監(jiān)事會各位監(jiān)事在任職期間為公司所做的貢獻深表感謝。

　　本議案需提交公司2013年第一次臨時股東大會審議，股東大會將采用累積投票的表決方式對監(jiān)事候選人進行投票表決。

　　特此公告。

　　深圳市大族激光科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2013年9月16日

　　監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　陳俊雅女士，生于1981年，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任深圳市大族激光科技股份有限公司董事長秘書，現(xiàn)任大族控股集團有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)，同時擔(dān)任本公司監(jiān)事。陳俊雅女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　陳雪梅女士：生于1969年，碩士在讀，會計師。先后任職于電子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司財務(wù)部、深圳市大族數(shù)控科技有限公司財務(wù)部、深圳市大族激光科技股份有限公司審計部，大族控股集團有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司監(jiān)事、內(nèi)部審計部負責(zé)人。陳雪梅女士與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司股份67，688股，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。