武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

           關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告 

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

    武漢金運(yùn)激光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013 年8月28日以電子郵件、 

當(dāng)面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知，會(huì)議于2013年9 

月2日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5 人，其中 

獨(dú)立董事2人。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁偉先生主持。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公 

司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，表決形成如下決議： 

    1、    審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 

    同意聘任吳光權(quán)先生為財(cái)務(wù)部總監(jiān)，吳光權(quán)先生簡(jiǎn)歷詳見附件。 

    表決結(jié)果：5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。 

特此公告 

                                                  武漢金運(yùn)激光股份有限公司 

                                                           董   事   會(huì) 

                                                    二 O 一三年九月二日 

附件 

                           財(cái)務(wù)部總監(jiān)簡(jiǎn)歷 

    吳光權(quán)先生：中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1978 年生，大學(xué)學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè) 

會(huì)計(jì)師，中國(guó)稅務(wù)咨詢師。曾在武漢人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司、天津倚天會(huì)計(jì)師事務(wù) 

所湖北分所等單位任職。截至本簡(jiǎn)歷披露之日，吳光權(quán)先生未持有公司股票，與持 

有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不 

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。吳光權(quán)先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所 

懲戒。不存在 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定 

的情形。