證券代碼:002008證券簡(jiǎn)稱(chēng):大族激光[2.77% 資金 研報(bào)]公告編號(hào)：2013018

深圳市大族激光科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于 2013 年 6 月 21

日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 6 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事 11 名，

實(shí)際參加會(huì)議董事 10 名，董事張建群因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

一、與會(huì)董事以同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事

宜部分實(shí)施條款的議案》；

2013 年 6 月 24 日，公司收到南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“豐盛集團(tuán)”）

支付的海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海南頤和”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 3500 萬(wàn)元，

截至目前公司合計(jì)收到海南頤和股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 5000 萬(wàn)元，尚有 10，000 萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未按期

到賬。根據(jù)豐盛集團(tuán)發(fā)給公司的《通知函》，提出海南頤和部分股東逾期兩年仍未能出資，

暫無(wú)法辦理股權(quán)過(guò)戶(hù)的工商登記手續(xù)，要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議再延期 1 年履行。

鑒于上述情況，公司擬與豐盛集團(tuán)對(duì)轉(zhuǎn)讓海南頤和股權(quán)事宜再次簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)

議（二）》，雙方約定，豐盛集團(tuán)應(yīng)于 2014 年 7 月 10 日之前付清剩余的 10，000 萬(wàn)元股權(quán)轉(zhuǎn)讓

款。詳見(jiàn)第 2013019 號(hào)公告——《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股

子公司擔(dān)保的議案》；

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公

司同意為控股子公司深圳市大族元亨光電股份[1.24% 資金 研報(bào)]有限公司、深圳路升光電科技有限公司和深圳

市國(guó)冶星光電子有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)為8，000萬(wàn)元。詳見(jiàn)第2013020號(hào)——《對(duì)

外擔(dān)保的公告》。

關(guān)聯(lián)董事高云峰因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

三、與會(huì)董事以同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)光大

銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》；

為解決公司資金需求，同意公司向中國(guó)光大銀行[0.69% 資金 研報(bào)]股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣 3

億元綜合授信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)該額

度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子公司使用。

四、與會(huì)董事以同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2013

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

鑒于公司本次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》須提交股東大

會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)提請(qǐng)召開(kāi) 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)另行

通知。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2013 年 06 月 28 日