深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議通知于2013年6月21日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2013年6月26日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加會(huì)議董事10名，董事張建群因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過了以下決議：

　　 一、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》；

　　 2013年6月24日，公司收到南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“豐盛集團(tuán)”）支付的海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3500萬元，截至目前公司合計(jì)收到海南頤和股權(quán)轉(zhuǎn)讓款5000萬元，尚有10，000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未按期到賬。根據(jù)豐盛集團(tuán)發(fā)給公司的《通知函》，提出海南頤和部分股東逾期兩年仍未能出資，暫無法辦理股權(quán)過戶的工商登記手續(xù)，要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議再延期1年履行。

　　 鑒于上述情況，公司擬與豐盛集團(tuán)對(duì)轉(zhuǎn)讓海南頤和股權(quán)事宜再次簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議（二）》，雙方約定，豐盛集團(tuán)應(yīng)于2014年7月10日之前付清剩余的10，000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。詳見第2013019號(hào)公告——《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告》。

　　 本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　 二、與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

　　 為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司深圳市大族元亨光電股份(22.56,-0.42,-1.83%)有限公司、深圳路升光電科技有限公司和深圳市國冶星光電子有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)為8，000萬元。詳見第2013020號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　 關(guān)聯(lián)董事高云峰因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

　　 三、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于公司向中國光大銀行(2.89,0.13,4.71%)股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》；

　　 為解決公司資金需求，同意公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用，授信用途為公司正常資金運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)該額度可轉(zhuǎn)授權(quán)與公司下屬子公司使用。

　　 四、與會(huì)董事以同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　 鑒于公司本次會(huì)議審議的《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)提請(qǐng)召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召開股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)另行通知。

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年06月28日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號(hào)：2013019

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 2012年7月11日，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的議案》，針對(duì)公司控股子公司深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“大族創(chuàng)投”）轉(zhuǎn)讓海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海南頤和”）股權(quán)事宜，同意受讓方南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“豐盛集團(tuán)”）延期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓余款至2013年6月23日（詳見2012年6月26日第2012030號(hào)公告——《關(guān)于調(diào)整資產(chǎn)出售事宜部分實(shí)施條款的公告》）。

　　 2013年6月21日公司接到豐盛集團(tuán)《通知函》，《通知函》提出“海南頤和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司部分股東逾期兩年仍未能出資，暫無法辦理股權(quán)過戶的工商登記手續(xù)，要求股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議再延期1年履行”。鑒于上述情況，公司擬與豐盛集團(tuán)對(duì)轉(zhuǎn)讓海南頤和股權(quán)事宜再次簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議（二）》，約定豐盛集團(tuán)應(yīng)于上述協(xié)議簽訂時(shí)再向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3500萬元，且于2014年7月10日之前付清剩余的10，000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

　　 2013年6月24日，公司收到豐盛集團(tuán)支付的海南頤和部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3500萬元，截至目前公司合計(jì)收到海南頤和股權(quán)轉(zhuǎn)讓款5000萬元。

　　 就公司與豐盛集團(tuán)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議（二）》事項(xiàng)，尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。關(guān)于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議（二）》部分條款如下：

　　 （以下甲方指“大族創(chuàng)投”，乙方指“豐盛集團(tuán)”）#p#分頁標(biāo)題#e#

　　 1、乙方已于2011年12月2 日向甲方支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金1500萬元，雙方確認(rèn)該定金已轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；本補(bǔ)充協(xié)議簽訂時(shí)乙方再向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3500萬元，合計(jì)共收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓款5000萬元。甲方同意，乙方應(yīng)于2014年7月10日之前付清剩余的10000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。乙方同意，無論何種原因，都將按期付款。

　　 2、若乙方?jīng)]有按上述期限付清股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，甲方有權(quán)解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且甲方無須退還乙方已經(jīng)支付的5000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

　　 3、在海南頤和公司過渡期內(nèi)，甲方已將其在海南頤和公司股東會(huì)的股東表決權(quán)委托乙方代為行使，并已委托乙方參與公司的日常管理工作，乙方不得以“部分股東逾期未能出資所帶來的相關(guān)問題“為由要求再次延期支付剩余的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，也不得以該理由要求甲方履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定的義務(wù)。

　　 4、原來的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議約定與本補(bǔ)充協(xié)議不一致的以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)，本補(bǔ)充協(xié)議未涉及的事項(xiàng)仍按原來的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的約定執(zhí)行。

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年6月28日

　　 證券代碼：002008證券簡稱：大族激光公告編號(hào)：2013020

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 對(duì)外擔(dān)保的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）在2013年6月26日召開的第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議上，全體與會(huì)董事以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票（關(guān)聯(lián)董事高云峰回避表決），通過了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》，同意為公司控股子公司深圳市大族元亨光電股份有限公司（以下簡稱“大族元亨”）、深圳路升光電科技有限公司（以下簡稱“路升光電”）和深圳市國冶星光電子有限公司（以下簡稱“國冶星”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為8，000萬元。董事張建群因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無需提交股東大會(huì)表決。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 1、深圳市大族元亨光電股份有限公司

　　 公司性質(zhì)：股份公司

　　 注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號(hào)大族激光工業(yè)園區(qū)4棟1、2、4樓

　　 法定代表人：張建群

　　 成立時(shí)間：2002年08月20日

　　 注冊(cè)資本：5，130萬元

　　 主營業(yè)務(wù)：光電材料及聲光機(jī)電一體化產(chǎn)品，計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制產(chǎn)品、ＬＥＤ發(fā)光材料的技術(shù)開發(fā)、銷售及相關(guān)的技術(shù)咨詢；ＬＥＤ室內(nèi)外屏、半導(dǎo)體照明電器的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及售后服務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)；進(jìn)出口貿(mào)易；計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成；城市及道路照明工程施工；機(jī)電設(shè)備安裝；從事廣告業(yè)務(wù)等。

　　 公司持有大族元亨51％的股份。

　　 2、深圳路升光電科技有限公司

　　 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：深圳市寶安區(qū)福永街道重慶路128號(hào)大族激光福永裝備制造中心六棟6樓

　　 法定代表人：張建群

　　 成立時(shí)間：2007年08月27日

　　 注冊(cè)資本：7，000萬元

　　 主營業(yè)務(wù)：發(fā)光二極管、數(shù)碼管、ＬＥＤ點(diǎn)陣塊、鐘屏、ＬＣＤ背光源、相素管、顯示屏、條屏、室內(nèi)戶外全系列模組的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃、相關(guān)工程施工、上門安裝維護(hù)、相關(guān)技術(shù)咨詢；新型電子元器件、發(fā)光材料、照明亮化產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)控制產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售；國內(nèi)貿(mào)易，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）

　　 公司持有路升光電100％的股份。

　　 3、深圳市國冶星光電子有限公司

　　 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：深圳市寶安區(qū)福永街道西環(huán)路以西、重慶路以南大族激光福永產(chǎn)業(yè)園六號(hào)樓的四樓、五樓。

　　 法定代表人：楊朝輝

　　 成立時(shí)間：2000年07月12日

#p#分頁標(biāo)題#e#　　 注冊(cè)資本：5，196．98萬元

　　 主營業(yè)務(wù)：機(jī)電設(shè)備的購銷；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣商品）；生產(chǎn)發(fā)光二極管、數(shù)碼管、ＬＥＤ點(diǎn)陣塊、ＬＥＤ半戶外點(diǎn)陣塊、鐘屏、相素管；進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管準(zhǔn)證字第2002－245號(hào)資格證書經(jīng)營）；計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)和銷售。

　　 公司持有國冶星99．7801％的股權(quán)。

　　 三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

　　 1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

　　 2、擔(dān)保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 3、被擔(dān)保方名稱：深圳市大族元亨光電股份有限公司、深圳路升光電科技有限公司、深圳市國冶星光電子有限公司

　　 4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：大族元亨：招商銀行(11.60,0.68,6.23%)南山支行3000萬綜合授信額度；路升光電：中國光大銀行深圳分行3000萬元（集團(tuán)額度內(nèi)）；國冶星：中國銀行(2.71,0.06,2.26%)深圳市分行南頭支行2000萬元綜合授信額度。

　　 5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為8，000萬元綜合授信額度。

　　 保證期間從主合同生效之日開始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　 四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　 1、主營財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 ①大族元亨

　　 截至2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為16，639．69萬元，負(fù)債總額為8，074．91萬元，2012年度凈利潤為1，300．95萬元，凈資產(chǎn)為8，564．78萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為48．53％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　 截至2013年5月31日，該公司的資產(chǎn)總額為17，882．64萬元，負(fù)債總額為8，457．95萬元，2013年1－5月歸屬于母公司凈利潤為438．56萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為4，806．60萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為47．30％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 ②路升光電

　　 截至2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為15，841．80萬元，負(fù)債總額為10，670．80萬元，2012年度凈利潤為－1487．52萬元，凈資產(chǎn)為5171萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為67．36％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　 截至2013年5月31日，該公司的資產(chǎn)總額為18，013．53萬元，負(fù)債總額為12，561．16萬元，2013年1－5月歸屬于母公司凈利潤為281．37萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為5，452．37萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為69．73％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 ③國冶星

　　 截至2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為 17085．98 萬元，負(fù)債總額為 7854．57 萬元，2012年度凈利潤為230．95萬元，凈資產(chǎn)為9231．41萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為45．97％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　 截至2013年5月31日，該公司的資產(chǎn)總額為14621．48萬元，負(fù)債總額為5240．25萬元，2013年1－5月歸屬于母公司凈利潤為115．82萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為9381．23萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為35．84％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 2、擔(dān)保的目的和必要性

　　 為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為其無償擔(dān)保。

　　 3、資信情況

　　 上述公司的信用等級(jí)：大族元亨：ＡＡＡ；路升光電： ＢＢ＋級(jí)；國冶星：Ａ－，上述公司信用狀況良好。

　　 五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　 連同本次擔(dān)保，截至2013年6月25日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣4．77億元和2．79億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為14．11％和8．24％，無逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為3．17億元和1．45億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為9．38％和4．30％。

　　 六、備查文件

　　 《第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年6月28日