本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激 

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大族激光11.96+0.100.84%光”）于2013年4月23日發(fā)出召開2012年年度股東大會(huì)的通知，會(huì)議于2013年5月15日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票的方式。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 316，782，329 股，占公司股本總額的30．33％。

　　會(huì)議由公司副董事長張建群先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議， 北京市君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會(huì)采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場表決，審議并通過了以下議案：

　　1、 審議通過了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％， 0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 ％。

　　2、 審議通過了《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％， 0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 ％。

　　3、審議通過了《2012年年度報(bào)告》及《2012年年度報(bào)告摘要》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％， 0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 ％。

　　4、審議通過了《2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％， 0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 ％。

　　5、審議通過了《2012年利潤分配方案》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％， 0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 ％。

　　公司利潤分配方案如下：公司以截止2012年12 月31 日總股本104，439．66萬股為基數(shù)每10股分配現(xiàn)金股利2元（含稅），共計(jì)20，887．93萬元。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果為：316，782，329 股同意，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，0股反對， 占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0％， 0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0 ％。

　　五、獨(dú)立董事述職情況

　　本次股東大會(huì)，獨(dú)立董事李景鎮(zhèn)先生代表公司四名獨(dú)立董事進(jìn)行述職，向股東大會(huì)提交了《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。該報(bào)告對2012年度公司獨(dú)立董事出席董事會(huì)次數(shù)、發(fā)表獨(dú)立意見、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職情況進(jìn)行了報(bào)告。《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文于2013年4月23日刊登在公司信息披露指定網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所何俊輝律師、魏偉律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

　　七、備查文件

　　1、2012年年度股東大會(huì)決議

　　2、法律意見書

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二零一三年五月十六日