深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2013年5月6日以傳真形式發(fā)出，會(huì)議于2013年5月11日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事11名，實(shí)際參加董事11名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下決議：

　　 一、與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》；

　　 為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬(wàn)元。本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。詳見(jiàn)第2013016號(hào)——《對(duì)外擔(dān)保的公告》。

　　 關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智因在子公司擔(dān)任董事職務(wù)，回避表決此項(xiàng)議案。

　　 二、與會(huì)董事以同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，一致通過(guò)了《關(guān)于公司向平安銀行(19.92,0.00,0.00%)股份有限公司深圳科技支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度的議案》。

　　 為解決公司資金需求，公司同意向平安銀行股份有限公司深圳科技支行申請(qǐng)人民幣3億元綜合授信額度，期限1年，擔(dān)保方式為信用。

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年5月14日

　　 證券代碼：002008證券簡(jiǎn)稱：大族激光公告編號(hào)：2013016

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 對(duì)外擔(dān)保的公告

　　 本公司及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 一、對(duì)外擔(dān)保情況概述

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大族激光”）在2013年5月11日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議上，全體與會(huì)董事以同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票（關(guān)聯(lián)董事高云峰、張建群、胡殿君、劉學(xué)智回避表決），通過(guò)了《關(guān)于公司為下屬控股子公司擔(dān)保的議案》，同意為公司控股子公司遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族冠華”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額2，000萬(wàn)元。董事出席率為100℅，本次擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后無(wú)需提交股東大會(huì)表決。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 公司性質(zhì)：股份公司

　　 注冊(cè)地點(diǎn)及主要辦公場(chǎng)所：遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)新聯(lián)大街東一號(hào)

　　 法定代表人：周廣英

　　 成立時(shí)間：2006年11月16日

　　 注冊(cè)資本：16，000萬(wàn)元

　　 主營(yíng)業(yè)務(wù)：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售單色、彩色印刷及數(shù)字化印刷設(shè)備、數(shù)字化制版設(shè)備、提供設(shè)備維修及技術(shù)咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)各類相關(guān)印刷制版用器材及耗材，國(guó)內(nèi)商業(yè)，物資供銷業(yè)（以不上含限制項(xiàng)目及專營(yíng)、?？亍Ｙu(mài)商品）。經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

　　 公司持有大族冠華67．07％的股份。

　　 三、擔(dān)保事項(xiàng)具體情況

　　 1、擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間：擔(dān)保合同的簽署時(shí)間

　　 2、擔(dān)保方名稱：深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 3、被擔(dān)保方名稱：大族冠華

　　 4、相應(yīng)債權(quán)人名稱：營(yíng)口銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部

　　 5、相應(yīng)擔(dān)保合同條款：擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擔(dān)保數(shù)額為2，000萬(wàn)元貸款。

　　 保證期間從主合同生效之日開(kāi)始到最后一期還款履行期屆滿之日起經(jīng)過(guò)兩年，擔(dān)保的范圍包括因主合同而產(chǎn)生的債務(wù)本金、利息、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

　　 四、擔(dān)保收益和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

　　 1、主營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 截至 2012年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為60，751．92萬(wàn)元，負(fù)債總額為29，167．49萬(wàn)元，2012年度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為－1，190．48萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為31，074．60萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為48．01％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　 截至2013年3月31日，該公司的資產(chǎn)總額為65，671．44萬(wàn)元，負(fù)債總額為33，741．07萬(wàn)元，2013年一季度歸屬于母公司凈利潤(rùn)為326．99萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為31，148．59萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為51．37％，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　 2、擔(dān)保的目的和必要性

　　 為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公司同意為其無(wú)償擔(dān)保。

　　 3、資信情況

　　 大族冠華的信用等級(jí)：ＡＡ級(jí)，上述公司信用狀況良好。

　　 五、截至信息披露日累計(jì)對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保數(shù)量

　　 連同本次擔(dān)保，截至2013年5月11日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為人民幣5．02億元和2．92億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為14．85％和8．65％，無(wú)逾期的擔(dān)保；公司對(duì)控股子公司累計(jì)擔(dān)保的額度和實(shí)際擔(dān)保的金額分別為3．42億元和1．50億元，分別占最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比重為10．12％和4．45％。

　　 六、備查文件

　　 《第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；

　　 特此公告。

　　 深圳市大族激光科技股份有限公司

　　 2013年5月14日