證券代碼:002008證券簡稱:大族激光[4.22% 資金 研報]公告編號：2013003

深圳市大族激光科技股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）于 2013

年 4 月 3 日以傳真方式發(fā)出召開公司第四屆董事會第二十八次會議的通知，于 2013 年 4 月

9 日以通訊表決方式召開了第四屆董事會第二十八次會議。會議應(yīng)參加董事 11 名，實際出

席會議的董事 11 名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事

審議并通過了以下決議：

一、與會董事以同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于聘任部分高級管

理人員的議案》；

經(jīng)董事會提名委員會提名，聘任張建群先生、呂啟濤先生、楊朝輝先生、陳焱先生、陳

克勝先生、周輝強(qiáng)先生、李志堅先生、任寧先生、張洪鑫先生、寧艷華先生、杜永剛先生為

公司副總經(jīng)理，任期自 2013 年 4 月 9 日起至 2014 年 4 月 8 日止（簡歷見下頁）。

二、與會董事以同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司為下屬控股

子公司擔(dān)保的議案》；

為了促進(jìn)子公司的生產(chǎn)發(fā)展，解決其生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，進(jìn)一步提高其經(jīng)濟(jì)效益，公

司同意為控股子公司深圳市國冶星光電子有限公司提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為2，000萬元。本次

擔(dān)保在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后無需提交股......