第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
    一、會(huì)議召開(kāi)情況 
    深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十次
會(huì)議于2012年11月9日上午10:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議于2012年10月29日以
電子郵件的方式向所有董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員送達(dá)了會(huì)議通知及文件。本次會(huì)
議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際親自參會(huì)董事7人，其中獨(dú)立董事3人，監(jiān)事、部分高級(jí)管理
人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)侯若洪先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。 
    二、審議情況
    經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)投票表決，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 
    1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)單位的
議案》。
    經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，董事
會(huì)同意聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
    公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
    本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲得通過(guò)。 
    2、審議通過(guò)了《關(guān)于提議召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
    董事會(huì)同意于2012年11月30日召開(kāi)公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
    《深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
    表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，獲得通過(guò)。 
    三、備查文件
    1、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
    2、深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議
相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。
    3、深交所要求的其他文件。 
    特此公告。 
                                          深圳光韻達(dá)光電科技股份有限公司 
                                                    董 事   會(huì) 
                                                二〇一二年十一月十日