本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　深圳市大族激光(7.72,-0.17,-2.15%)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2012年第二次臨時股東大會于2012年10月10日發(fā)出通知，于2012年10月19日發(fā)布提示性公告。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于2012年10月25日下午2：30－5：00在公司會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2012年10月24日－2012年10月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年10月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期間的任意時間。

　　會議由公司董事會召集，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 44人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 360，809，660股，占公司股本總額的34．5472％。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)317，192，400 股，占公司股本總額的30．3709％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 40人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)43，617，260股，占公司股本總額的4．1763％。本次會議前獨(dú)立董事于2012年10月22日至2012年10月24日公開征集投票權(quán)，會議時沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。

　　公司董事長高云峰先生主持本次會議，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議，君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》；

　　1．01 激勵對象的確定依據(jù)和范圍

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2784890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．7718％， 151，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0419％。

　　1．02 激勵計劃的股票來源和授予數(shù)量

　　表決結(jié)果為： 357，874，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1866％，2，783，890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 151，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0419％。

　　1．03 激勵對象獲授權(quán)益工具的分配情況

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．04 計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日及禁售期

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．05 權(quán)益工具的行權(quán)價格及確定方法

　　表決結(jié)果為： 357，874，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1866％，2，783，890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 151，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0419％。

　　1．06 激勵對象獲授條件和行權(quán)條件

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．07 股權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．08 股權(quán)激勵計劃的會計處理方法

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．09 公司實(shí)行激勵計劃、授予權(quán)益工具及激勵對象行權(quán)的程序

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．10 公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　1．11 股權(quán)激勵計劃變更、終止

　　表決結(jié)果為： 357，873，770股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1863％，2，783，890反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)0．7716％， 152，000股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0421％。

　　2、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股票期權(quán)及股票增值權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》；

　　表決結(jié)果為： 357，777，268 股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1596％，2，780，890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．7707％， 251，502股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0697％。

　　3、審議通過了《深圳市大族激光科技股份有限公司股權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》。

　　表決結(jié)果為： 357，777，268 股同意，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99．1596％，2，780，890股反對， 占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．7707％， 251，502股棄權(quán)，占出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0．0697％。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由君合（深圳）律師事務(wù)所張愉慶律師、張慧麗律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、2012年第二次臨時股東大會決議

　　2、法律意見書

　　深圳市大族激光科技股份有限公司

　　二○一二年十月二十六日