證券代碼:300220證券簡稱:金運(yùn)激光公告編號:2012-021
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武漢金運(yùn)激光股份有限公司
關(guān)于第二屆監(jiān)事會第三次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議于于2012年8月1日以
電話、電子郵件等形式發(fā)出會議通知,會議于2012年8月7日召開,本次會議應(yīng)參
加監(jiān)事3人,實際參加監(jiān)事3人。本次會議召開符合《公司法》及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
本次會議由監(jiān)事竺一鳴女士主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議,形成如下決議:
1、審議通過了《關(guān)于修訂<武漢金運(yùn)激光股份有限公司章程>的議案》
經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:本次《公司章程》修訂的決策程序符合有關(guān)法律、法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,能夠?qū)崿F(xiàn)對投資者的合理回報并兼顧了公司發(fā)展,建
立了可行、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅政策和規(guī)劃,能夠更好的保護(hù)全體股東,特別是中
小股東的利益。監(jiān)事會同意對《公司章程》的修訂。
本議案須提交2012第一次臨時股東大會審議。
表決結(jié)果:同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
武漢金運(yùn)激光股份有限公司
監(jiān) 事會
二 O 一二年八月七日
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